Методика расследования экономических и других преступлений
Контрольная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие контрольные работы по предмету Юриспруденция, право, государство
?огут классифицироваться следующим образом:
) в зависимости от источника информации, содержащейся в поступивших первичных материалах:
ситуации, когда сведения о признаках совершенного преступления получены от потерпевшей организации после проведения в ней документальной ревизии или инвентаризации товарно-материальных ценностей;
ситуации, когда сведения о признаках совершенного присвоения или растраты получены из результатов оперативно-розыскной деятельности;
) в зависимости от наличия данных о лице, совершившем преступление:
лицо, совершившее преступление, известно, и данных, подтверждающих его причастность к присвоению или растрате, достаточно для возбуждения уголовного дела;
известен круг лиц, причастных к совершению преступления, но данных, необходимых для возбуждения уголовного дела, недостаточно, и требуется проведение предварительной проверки.
На основании предложенной классификации представляется, что в случае, когда сведения о признаках совершенного преступления получены от потерпевшей организации после проведения в ней документальной ревизии или инвентаризации товарно-материальных ценностей, складывается ситуация, когда причастные к хищению лица осведомлены о проводящейся проверке их хозяйственной деятельности, ожидают, что будут вызываться к следователю для дачи объяснений и уже заранее избирают защитную линию поведения и планируют ответы на предполагаемые вопросы. Проверка в таком случае будет носить гласный характер. К поступившему заявлению от руководителя организации прилагаются материалы проведенных служебной проверки, инвентаризации или ревизии. Указанные материалы изучаются следователем, проводящим предварительную проверку, на предмет установления наличия или отсутствия признаков преступления. Следователь также вправе опросить должностных лиц предприятия для выяснения интересующих его вопросов.
В ситуации, когда сведения о признаках совершенного присвоения или растраты получены из результатов оперативно-розыскной деятельности, следователю поступают материалы, собранные сотрудниками ОБЭП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной хозяйственной деятельности работников организации. К рапорту сотрудника ОБЭП об обнаружении признаков преступления могут прилагаться материалы проведенных проверок или ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации (предварительная проверка сочетает в себе гласные и негласные методы). В случае если подобные проверки и ревизии не проводились, следователь вправе в соответствии со ст. 145 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации требовать от организации проведения документальных проверок или ревизий (как выборочным, так и сплошным методом) и привлекать к участию в них специалистов, а также опрашивать должностных лиц организации и требовать разъяснений от специалистов, участвовавших в проведении проверки или ревизии.
Отметим также, что в случае, когда в результате проведенной проверки или ревизии выявлен какой-либо один из эпизодов преступной деятельности работников в организации, проверке подлежит вся деятельность организации. Полнота материалов, собранных в ходе проведения проверки, влияет на выдвижение версий о событии преступления, эффективность анализа исходной следственной ситуации.
Логичным будет заметить, что при проведении предварительной проверки первичных материалов, как правило, имеются достаточные данные о лице (или круге лиц), совершившем преступление. В них содержится информация о предполагаемом преступнике как о работнике организации, которому было вверено в подотчет определенное имущество, и руководством предприятия или организации в правоохранительный орган чаще всего вместе с заявлением о преступлении передаются копии приказов о его назначении на должность и другие документы, подтверждающие его должностные обязанности, договорные обязательства или специальное поручение по владению и пользованию вверенным имуществом. Но следует помнить, и это было нами обозначено выше, что под достаточным основанием для возбуждения уголовного дела нужно понимать объем фактов, характеризующих отдельные элементы объективной стороны состава преступления, и не уделять в стадии предварительной проверки материалов излишнего внимания установлению субъекта преступления и субъективной стороны, что, по сути, превращает эту стадию в расследование и может привести к нарушению процессуальных сроков, установленных Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации.
Библиографический список
Правовые акты
1.Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2008. 31 декабря.
2.Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №64-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 07.03.2011 №26-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954; 2011. №11. Ст.1495.
3.Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 07.02.2011 №4-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 2001. №52, ч. 1. Ст. 4921; 2011. №79. Ст.901.
.Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001г. №115-ФЗ (в последней ред. ФЗ от 27.07.2010 №176-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 2001. №33, ч. 1. Ст. 3418; 2010. №30. Ст.4007.
Научная литература
5.Борцов Ю.С. Расследование эко