Акционерные общества в Республике Беларусь
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
представители, располагающие 100% голосов, на этом основании Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Председательствующий: Букова Валентина Дмитриевна
Секретарь: Тютюнова Мария Владимировна
Форма проведения собрания: очная
Повестка дня:
- Уменьшение размера уставного фонда СЗАО Производственно-коммерческая компания ОМЕГА (далее Общество).
- Приведение положений Устава СЗАО ПКК Омега в соответствие с законодательством.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали
Букову В.Д., которая предложила в связи с производственной необходимостью изменить размер и состав Уставного фонда Общества.
Предложение было поддержано. Других предложений не поступало.
Решили:
1. Уменьшить уставный фонд Общества до 350 369,83 долларов США (триста пятьдесят тысяч триста шестьдесят девять долларов США и восемьдесят три цента США), что по курсу Национального Банка Республики Беларусь (2 094 белорусского рубля за 1 доллар США) на 05.09.2003 г. (протокол № 4 от 05.09.2003 г. о придании Обществу статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями) эквивалентно 733674 424 (семьсот тридцать три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) белорусским рублям, уменьшив номинальную стоимость акции до 7336744 (семь миллионов триста тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) белорусских рубля.
2. В связи с уменьшением размера уставного фонда Буковой Валентине Дмитриевне выплатить 552,77 доллара США, а также вывезти за пределы Республики Беларусь следующее имущество (транспортные средства), внесенное Компанией Грейстоун Текнолоджис Лимитед в качестве неденежного вклада в уставный фонд Общества:
№ п/пНаименование транспортного средстваГод выпускаНомер шассиТип транспортного средстваСтоимость тр.средства,
(долл.США)1CARNEHL CPS1996W09300334TPC09033Полуприцеп бортовой тентованный9 923 2VOLVO FH 12.4202000YV2A4DAA9YA505814Автомобиль грузовой
Тягач седельный24 9003Schmitz
SKO24L13.4fp80\602000WSMS7480000433013Полуприцеп фургон-рефрижератор19 900
3. Об уменьшении размера уставного фонда уведомить кредиторов Общества.
Итоги голосования: за 100 %; против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали:
Тютюнову М.В. о необходимости приведения положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь О хозяйственных обществах.
Букову В.Д., которая предложила в связи уменьшением размера уставного фонда и изменением его состава, внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Предложения были поддержаны. Других предложений не поступало.
Решили:
Привести положения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь О хозяйственных обществах.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования: за 100 %; против - нет, воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель Общего собрания участников_______________ В.Д. Букова
(паспорт ВМ 0138440, выдан 03.04.1998 г.
Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД
Витебской области)
Секретарь Общего собрания участников_______________ М.В. Тютюнова
От имени компании Грейстоун (паспорт ВМ 0656361, выдан 19.06.2001 г.
Текнолоджис Лимитед (Великобритания), Оршанского ГОВД Витебской области)
представитель, действующий по
доверенности б/н от 12.10.2005 г
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Утверждено
постановлением Совмина
от 16.04.1999 г. N 550
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, вид акта)
от ___________________ N ____ зарегистрировал __________________________________
(число, месяц, год) (полное и сокращенное
_____________________________________________________________
наименование коммерческой организации)
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N __________
_____________________________
(подпись должностного лица
регистрирующего органа)
М.П.
Примечание. Свидетельство является бланком строгой отчетности.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____
О ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
Наименование Общества: ______________________
Дата и место регистрации Общества: _________________
Фамилия, имя, отчество участника: __________________
Форма и денежная оценка вклада и его размер: денежные средства в сумме
___________________, что составляет ____% уставного фонда
Дата выдачи свидетельства: "___" __________ _____ г.
Директор _____________
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Приложение 5
к Инструкции о порядке выпуска
и государственной регистрации ценных бумаг
Государственный герб Республики БеларусьМIНIСТЭРСТВА ФIНАНСАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
ДЭПАРТАМЕНТ ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ