Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
Введение
В последние годы резко ухудшается криминогенная ситуация в экономической сфере, которая уже сегодня представляет реальную опасность. Криминализация охватила многие области хозяйственной жизни - отношения собственности, финансовую и банковскую деятельность, производство, торговлю и услуги, внешнеэкономические отношения. Среди криминальной деятельности одним из наиболее опасных преступлений выступает контрабанда. Контрабандные операции в последнее время стали совершаться преимущественно организованными преступными группами.
Либерализация внешнеэкономической деятельности и отмена монополии государства на внешнюю торговлю обусловили значительные изменения в характере и масштабах контрабанды. Контрабанда (от итальянского contrabando - против правительственного указа, закона) давно стала одним из весьма распространенных преступных посягательств. Контрабанда является центральным звеном экономической преступности. Она является питательной средой для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами и т. п.
Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда автомобилей, которая не позволяет развиваться отечественным производителям транспортных средств. Из России контрабандным путем вывозится все самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы. Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.
Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, разлагает их. Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут и с этой проблемой необходимо эффективно бороться.
Объектом дипломного исследования являются общественные отношения, связанные с контрабандой как преступным посягательством, деятельность субъектов, причастных к совершению преступлений данного вида. Предмет составляют особенности методики расследования контрабанды и действия по расследованию этого преступления на первоначальном и последующем этапах.
Цель данной работы состоит в изучении сложностей выявления и расследования контрабанды, а также мер, необходимых для успешного расследования дел о контрабанде и для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Российской Федерации.
Задачи дипломной работы состоят в том, чтобы:
проанализировать действующее законодательства в сфере противодействия контрабанде;
обобщить научно-практический материал, связанный с расследованием контрабанды;
изучить криминалистическую характеристику преступного деяния;
понять особенности производства следственных действий при расследовании контрабанды.
Основными методами, использованными при создании работы, являются всеобщий диалектико-материалистический, сравненительно-правовой, формально-логический методы, а также анализ, синтез, метод планирования. Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, таможенное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
Прежде чем переходить к характеристике преступления, следует обратиться к статистике. Так, на протяжении 2007, 2008 годов в структуре таможенных преступлений преобладала контрабанда, доля которой в общем количестве возбужденных уголовных дел находилась на уровне 93%. В 2008 году по ст. 188 УК РФ возбуждено 4647 дел, что на 10,8% больше, чем в 2007 году. В связи с уклонением от уплаты таможенных платежей в 2008 году возбуждено 303 уголовных дела, что на 2,4% больше, чем в 2007 году.
Количество дел, возбужденных по ст. 193 УК РФ, составило 36 уголовных дел, что превышает данный показатель 2007 года (8 дел) в 4,5 раза. Стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации, составила свыше 13,5 млрд. рублей (в 2007 - 18,2 млрд. рублей), сумма неуплаченных таможенных платежей - более 1,3 млрд. рублей (в 2007 - 4,7 млрд. рублей). Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 15,3 млрд. рублей (в 2007 - 66,3 млн. рублей).
Предметами преступлений, квалифицируемых по ст. 188 УК РФ, чаще всего являлись:
средства наземного транспорта - 1079 уголовных дел (в 2007 - 863);
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - 845 уголовных дел (в 2007 - 750);
В суд с обвинительным актом направлено 704 уголовных дела, что на 68,8% больше по сравнению с 2007 годом (417). По 457 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры (в 2007 - 300).
Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач бо