Geum.ru

Взаимодействие банков с органами финансового надзора

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

?ном О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  • Указание Банка России от 12.02.1999 г. №500-У Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства (в ред. Указания Банка России от 27.11.2001 г. №1056-У).
  • Указание Банка России от 13.07.1999 г. №606-У О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами офшорных зон.
  • Инструкция Банка России от 1.10.1997г. №1 О порядке регулирования деятельности банков.
  • Инструкция Банка России от 23.07.1998 г. №75-И О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в ред. Указания от 12.04.2001 г. №951-У).
  • Инструкция Банка России от 30.06.1997 г. №62а О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам.
  • Письмо Банка России от 15.02.2001 г. №24-Т О Вольфсбергских принципах.
  • Письмо Банка России от 28 ноября 2001 г. N 137-Т О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  • Соглашение от 28.01.02 г. Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), осуществляемом в соответствии с Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  • Итоговая декларация Парламентской конференции Европейского союза по борьбе с отмыванием денег от 8.02.2002 г.
  • Директива Совета Европы от 10 июня 1991 года №91/308/ЕЕС О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания капиталов.

    • Список литературы

    1. О.Н. Антипова Система банковского надзора и инспектирования за рубежом. М.: ЦПП ЦБ РФ, 1999.
    2. О.Н. Антипова Стандарты банковского надзора в России. М.: ЦПП ЦБ РФ, 1995.
    3. С.В.Большаков, З.А.Калов Принципы управления финансами (Финансы кредит, менеджмент). Нальчик: Эль-Фа, 1999.
    4. А.Г. Братко Центральный банк в банковской системе России М.: Спарк. 2001.
    5. С.А. Голубев Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы страны. М.:Юридический Дом Юстицинформ.2000.
    6. С.С. Дзасаров Деятельность банков.М.1998.
    7. Л.А. Дробозина Общая теория финансов. М.: Банки и биржи. Изд.Юнити. 1995.
    8. Е.Ю. Ерпылева Международное банковское право.М.1998.
    9. В.К. Сенчагова Экономическая безопасность. М.:Финстатинформ. 1998.
    10. Я.А.Гейвандов ЦБ РФ: юридический статус, организация, функции, полномочия. М.:Изд. Московского независимого института международного права. 1997.
    11. В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко авторы учебника для высших финансово-экономических учебных заведений Финансы. М.1998.
    12. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие. М.:Форум-Инфра-М. 1998.
    13. Х.Х. Кернер, Э.Дах Отмывание денег. М.:Международные отношения. 1996.
    14. С.А. Андрюшин, А.З. Дадашев Научные основы организации системы общегосударственного финансового контроля//Финансы. №4.2002.
    15. Е.Е. Гавриленков Международный опыт деятельности агентств по борьбе с финансовыми преступлениями (финансовая разведка и финансовая полиция) Фонд Бюро экономического анализа. 20.12.2000.
    16. В.А.Гамза, И.Б. Ткачук Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2002.
    17. С.Кузнецов Не в ущерб качеству//Президентский контроль.№5.2000.
    18. В.Г.Пансков О некоторых вопросах государственного финансового контроля в стране// Финансы.№5.2002.
    19. С.Пома_РБК.15.04.2002,Москва15:47.
    20. П. Рушайло Банки грязи не боятся//Коммерсантъ. 18.02.2002.
    21. М. Сенаторов //М.: Открытые системы. 22.08.2001. Выпуск №162 (233).
    22. С.В. Сорвин О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций//Деньги и кредит.№4.2001.
    23. М.И.Сухов Банковский надзор: общеэкономические аспекты//Деньги и кредит.№8.2000.
    24. М.В. Степанова Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект//Банковское право.№4.2001.
    25. А.Ю. Симановский Текущий банковский надзор. Международные тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской практики//Деньги и кредит.№2.2002.
    26. А.Ю. Симановский Надзорные и контрольные функции Банка России: краткий экскурс// Деньги и кредит.№5.2001.
    27. А.Ю. Симановский Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России// Деньги и кредит. 2001. №3.
    28. А.Суэтин Макроэкономические последствия отмывания денег// Вопросы экономики.№10.2001.
    29. В.В. Ткаченко Инспектирование Банком России кредитных организаций// Деньги и кредит. №8. 2001.
    30. В.Шевлоков Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2001.
    31. Е.В.Чупрова Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2000.
    32. Бюллетень банковской статистики. М.: ЦПП ЦБ РФ.№2.2002.
    33. Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2001. №7.
    34. Базельский комитет п