Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)
Вопросы - Криминалистика и криминология
Другие вопросы по предмету Криминалистика и криминология
оздании оружия массового поражения и военной техники (ст. 189); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191);
нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193);
уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194); уклонение гражд. от уплаты налога (ст. 198); уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199).
Вторую группу составляют пр-я, посягающие на интересы предпринимательства и иной экономической деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169);
незаконное получение кредита (ст. 176);
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177); монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183).
Третью группу пр-й в сфере экономической деятельности образуют деяния, посягающие на интересы потребителей: это заведомо ложная реклама (ст. 182); обман потребителей (ст. 200).
И, наконец, в четвертую группу входят так называемые смешанные пр-я, т. е. деяния, официально затрагивающие интересы как гос-ва (общества), так и хозяйствующих субъектов, и потребителей. К ним можно отнести составы регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170); незаконного предпринимательства (ст. 171); незаконной банковской деятельности (ст. 172); лжепредпринимательства (ст. 173); незаконное использование товарного знака (ст. 180); нарушение правил изготовления и использо-вания-государственных пробирных клейм (ст. 181); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195); преднамеренное банкротство (ст. 196); фиктивное банкротство (ст.197).
В период существования организованной преступности, деятельность которой направлена на получение незаконных доходов, лидеры преступн. организованных сообществ во всем мире по мере накопления незаконных доходов пытаются их легализовать, т. е. вложить их в законную предпринимательскую деятельность, в некоммерческие дела, в недвижимость и т. д. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174), ве-
дет к криминализации не только экономики, но и всей общественной жизни того или иного гос-ва.
Анализируемое пр-е выражается в совершении финансовых операций и др. сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а также в использовании таких денежных средств или имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью.
Незаконным следует считать любое приобретение материальных благ в обход или с нарушением законов, кот. образуют пр-е или иные правонарушения. При этом имеет уголовно-пра-вовое значение только явное осознание лицом, что отмываемые средства приобретены противоправным путем.
Субъектом данного пр-я м.б. практически любые лица, достигшие 16 лет. Достаточно, чтобы они были вменяемы и совершали отмывание с прямым умыслом.
Усиление ответственности виновного связано с неоднократностью данного деяния, с использованием им своего служебного положения, с совершением пр-я по предварительному сговору группой лиц (ч. 2), организованной группой или в крупном размере (ч. 3).
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191) посягает на финансовую систему РФ и нарушает монополию гос-ва на некот. валютные операции.
является едметом этого вступления?
Предметом данного состава пр-я является только то, что принято называть твердой валютой: драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы платиновой группы) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и др. бытовых изделий, а также лома таких изделий; природные драгоценные камни (алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты) в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и др. бытовых изделий из камней и лома этих изделий1.
Согласно ч. 7 ст. 1 РФ Закона О валютном регулировании и валютном контроле незаконными сделками с валютными ценностями являются: а) операции, связанные с переходом права собственности и-иных прав на валютные ценности; б) вывоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей; в) осуществление международных денежных переводов.
Под операциями, связанными с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, понимается широкий круг гражданско-правовых сделок:
купля, продажа, обмен. Наиболее типичными из них являются купля и продажа валютных ценностей. Согласно ст. 4 упомянутого закона частные лица имеют право продавать и покупать валюту на внутреннем рынке РФ, но только через уполномоченные на то банковские учрежде&