Система денежных переводов Western Union
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
только наличными денежными средствами, зачисление на текущие счета и дебетовые карточки не предусмотрено.
В целях выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при осуществлении переводов по системам Western Union, плательщику необходимо указывать в заявлении фамилию, имя и отчество, а также адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. При отсутствии данной информации банки будут отказывать плательщику в отправлении перевода.
Денежные переводы Вестер Юнион разрешены только для личных нужд и не могут быть использованы в коммерческих или предпринимательских целях, для покупки недвижимости или инвестиционных целей.