Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
ї, що виникають за фактами виготовлення та збуту підроблених грошей. Пропонуємо розглянути типові чинники, для початкового етапу розслідування вказаної категорії злочинів, виокремивши обєктивні чинники, повязані з особливостями виготовлення та збуту підроблених грошей, а також наявністю інформації про них.
До таких чинників, зокрема, належать:
наявність предмета (підроблена купюра);
наявність матеріально фіксованих слідів виготовлення й обєктів, які використовувалися при виготовленні;
наявність матеріальних слідів злочинця;
відомості про засоби та методи, що застосовувалися для виготовлення підроблених грошей;
відомості про спосіб транспортування підроблених грошей від місця виготовлення до місця збуту;
відомості про спосіб збуту;
відомості про місце виготовлення, зберігання, транспортування та збуту;
відомості про час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту;
відомості про особу виготовлювача (виготовлювачів);
відомості про особу збувальника (збувальників);
відомості про осіб, які зберігали, пересилали, перевозили підроблені гроші;
відомості про особу потерпілого чи про особу, що прийняла підроблені гроші;
відомості про інших співучасників (осіб, які доставляли, пересилали, зберігали підроблені гроші, а також передавали чи продавали* їх збувальникам).
2.3 Алгоритм слідчих дій при виявленні й розслідуванні злочинів
Початковий етап розслідування злочинів, повязаних з виготовленням і збутом підроблених грошей, безпосередньо стосується вирішення питання про порушення кримінальної справи. Як уже зазначалося, для порушення кримінальної справи необхідною умовою є наявність приводів і підстав, що, своєю чергою, визначається наявністю достовірної інформації. Ця інформація, з одного боку, становить основу фабули постанови про порушення кримінальної справи, з іншого, - визначає слідчу ситуацію початкового етапу розслідування.
Розглянемо три найтиповіші слідчі ситуації, що трапляються при розслідуванні виготовлення та збуту підроблених грошей, розмежувавши їх за ступенем сприятливості: найменш сприятливу, проміжну та найбільш сприятливу.
Як відомо, загальним завданням розслідування на початковому етапі є встановлення особи злочинця(-ців) і збирання доказів, достатніх для предявлення йому (їм) обвинувачення. Вирішенню ж його сприятиме послідовне виконання цілої низки завдань, таких як встановлення часу та місця збуту виявленої купюри, особи, що прийняла її у збувальника, виявлення свідків і матеріально фіксованих слідів та ін.
У встановленні всіх складових виготовлення та збуту підроблених грошей переважають ситуації, в яких розслідування починається від моменту виявлення підроблених грошей, а отже, і напрямок - від купюри до збувальника, а потім - до виготовлювача. Однак у практиці розслідування може статися й така ситуація, коли його хід відбуватиметься від виготовлювача до збувальника. Це стає можливим за умови вмілої організації оперативно-розшукової роботи, коли в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлюють місце виготовлення та виготовлювача(-чів), а потім встановленню підлягає збувальник. При розслідуванні виготовлення та збуту підроблених грошей, вчинюваних злочинною групою, встановлення мережі збувальників відбувається найчастіше саме в такий спосіб.
Завдання, притаманні цій ситуації:
визначення способу виготовлення купюри, обладнання, що застосовувалося для цього, та можливого його розміщення;
встановлення факту збуту й усіх повязаних з ним обставин (часу, місця, способу, свідків, особи збувальника й особи, яка безпосередньо прийняла купюру);
визначення особи виготовлювача й усіх повязаних з процесом виготовлення обставин;
встановлення злочинних звязків між учасниками виготовлення та збуту.
Усі ці завдання взаємоповязані, розвязання одного з них, зазвичай, зумовлює виконання іншого чи прямо вказує шлях до цього.
Продуктивність розслідування завжди залежить від глибини дослідження кожного відомого фактора, обставини. Таке дослідження (перевірка) факторів відбувається в процесі проведення початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Практика засвідчує, що там, де оперативний працівник і слідчий працюють в атмосфері узгоджених дій, суворого дотримання вимог законів, не виникає конфліктних ситуацій, швидко й вдало реалізуються оперативні матеріали, у збиранні орієнтаційної інформації та доказів успішно застосовуються процесуальні й непроцесуальні методи, найбільш якісно провадиться слідство. Тільки взаємний обмін необхідною для розслідування інформацією, отримуваною як слідчим, так і оперативним працівником, дає можливість координувати оперативні заходи та слідчі дії, своєчасно й тактично грамотно виконувати слідчі дії, вміло використовуючи оперативно-розшукові відомості. Крім цього, взаємодія слідчого й оперативного працівника починається ще на стадії вирішення питання про порушення кримінальної справи. При цьому слідчому вдається виділити в матеріалах, зібраних оперативним працівником, деякі важливі для подальшого розслідування деталі, на які оперативний працівник може не звернути уваги, визнавши їх незначними, побачити, так звану, судову перспективу.
Сучасні досягнення в галузі техніко-криміналістичного дослідження документів (одним з обєктів якого є грошові купюри) допомагають визначити спосіб друку, яким в