Расследование мошенничества, совершаемого в отношении физических лиц
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
января в 22-30 заявила Рылькова, РОВД прож. пос. Рассвет, 37-24, что около 14-00 неизвестные мошенническим путем, через терминал оплаты услуг связи, завладели денежными средствами в сумме 10000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив на мобильный Рыльковой представившись зятем сообщил, что находится в милиции за хранение наркотиков. Для решения вопроса необходимо перевести деньги на 9036997077.Звонили с 9038679262.(все телефоны номерной емкости Липецка) Отправлено по территориальности в Липецк. Исх.49/691 от 5.02.2010.
Плавск-1( 1 в Кемеровскую область) Плавский * 2 февраля в 16-20 заявила Алексеева, РОВД прож. ул.Победы, 28-А-8, что около 12-00 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел 50000 руб.
Неустановленный мужчина позвонил на стационарный телефон Алексеевой и сообщил, что её сын, а затем когда узнал что сына нет, зять убил человека и что для решения вопроса необходимо отдать деньги тому кто за ними приедет. За деньгами приехал таксист который перевел деньги блиц-перевод на Леонтьева Сергея Николаевича, зарегистрированного в Кемеровск4ой области. Отправлено по территориальности в Кемеровскую область. Исх.875 от 5.02.10
Щекино-6 ( 1 в Саратов, 1-Липецк, 1-ч.1 ст.159, 2-отк.материал) Щекинское 5 января в 17-40 заявила Исаева, что РУВД около 12-00 неизвестный, используя средства мобильной связи, завладел 2 000 руб. через терминал на ул.Советской д. 3, пос. Первомайский.
На мобильный Исаевой пришло СМС с 987-986-83-96(номерная емкость Новосибирска)о том, что она выиграла ноутбук, для получения которого нужно заплатить налог. Для этого необходимо перевести денежные средства на номер 40817810108700003995. Отправлен по территориальности в ГУВД по г.Саратов. Исх. 42/1-9 от 15.01.10.
Щекинское 28 января в 22-00 заявила Савенкова, РУВД прож. ул.Юбилейная, 8-42, что в 15-30 по м/жит-ва неизвестный мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 15000 руб.
Неустановленный мужчина позвонив на стационарный телефон(рабочий) Савенковой под видом сына попросил передать деньги его знакомому для приобретения компьютера. За деньгами подъехал таксист, которому были переданы денежные средства.
ВУД по ч.1 ст.159 №281-0082-10
Щекинское 15 февраля в 20-00 заявила Снытко, РУВД прож ул.Мира 24-70, что в 13-30 неизвестные мошенническим путем, через терминал оплаты услуг связи, завладели 15000 руб.
Неустановленное лицо позвонило на мобильный Снытко и сообщило, что её внук попал в милицию за хранение наркотиков. Для улаживания вопроса необходимо перевести деньги на 9036436640. Звонили с номера 80664182874(все номера номерной емкости Липецка) Отказной материал №342 от 25.02.2010г.
Щекинское 11 марта в 22-00 заявила Миханенкова РУВД прож. ул.Пионерская, 15-5, что в 18-20 неизвестные мошенническим путем завладели 30000 руб.
Неустановленный мужчина под видом сына позвонил Миханенковой и сообщил. что попал в милицию за хранение наркотиков(друг попросил передать сумку в которой оказались наркотики) и что для освобождения необходимо перевести деньги на 961-260-12-42(920-780-25-15). Звонили с 904-293-14-55(Вотек-Мобайл Липецкой области).
Отправлен в УВД г.Липецка ИСЗ.42/- от 19.03.10г.
Щекинское 16 марта в 15-00 заявил Цветков, РУВД что в 10-30 неизвестный обманным путем с использованием моб. телефона завладел 20 тыс. руб.
Установлен Осипов А.А., 1973, прож. ул. Гагарина, 8-107, водитель такси Экспресс.
Деньги перевели в г.Дзержинск, где и были получены Рудольфом А.М. Звонили потерпевшему с 9059596941, 9137640750. Отправлен в Дзержинск.
Щекинское 16 марта в 16-00 заявила Пилипенко, РУВД что в 16-40 по адресу: ул. Молодежная, 3-77, неизвестный обманным путем, используя моб. телефон, завладел 6 тыс. руб.
Неустановленный мужчина под видом сына позвонил на телефон Пилипенко и сообщил. что попал в милицию за хранение наркотиков при передаче сумки. Для решения вопроса необходимо перевести деньги на счет электронного кошелька. Отк. материал №589 от 26.03.10.
Список литературы
- Уголовный кодекс РФ по состоянию на 20 марта 2010г.
- Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 25 апреля 1995г. №5 О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности.
- Бурданова В.С. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, как важнейший элемент частных криминалистических методик//Вестник криминалистики. М.2001. Вып.2. М.
- Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Особенная часть//методики расследования насильственных и корысто-насильственных преступлений.Т.1 Москва Изд. Юристъ 2001.
- Образцов В.А. Некоторые вопросы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в народном хозяйстве// Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Вып. 4. Вопросы техники, тактики и методики расследования. Саратов. 1982.
- Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2.
- Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. - М., 2002.
- Шагиахметов М.Р. Особенности расследования крупных мошенничеств Журнал Законность № 12. 1999.
- Альбрехт У., Дж. Венц, Т. Увильямс Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. С-П. 1996.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. 2000.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений - М., 2001.
- Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. М., 2000.
- Гусев О.Б., Б.Д. Завидов, А.П. Коротков, М.И. Слюсаренко Преступления против собственности: кража, мошенни?/p>