Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
? РоссииП.5 ч.2 ст.8
Таблица 4
СтранаФАТФОЭСРМексика++Нидерланды++Новая Зеландия++Норвегия++Польша+Португалия++Россия+Сингапур+Северная Африка+Словакия+США++Турция++Финляндия++Франция++Чехия+Швеция++Швейцария++Япония++
Таблица 5
Страны, в которых открываются счетаВид валютной операции, при которой возможно открытие счетаНеобходимые действия при открытии счетаЧлены ОЭСР или ФАТФБез ограниченийУведомление налоговой инспекции
Другие страны
Порядок устанавливается Банком РоссииПредварительная регистрация открываемого счета (требования устанавливаются ЦБ РФ)
Таблица 6
Лица
Ограничения по операциямНеобходимо представлять налоговым органам
Юридический лицаКроме валютных операций между резидентамиОтчеты о движении средств
Физические лицаКроме валютных операций связанных с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской ФедерацииОтчёт об остатках средств по состоянию на начало каждого календарного года