Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
ться. Например, курьеры-женщины наиболее часто используют контейнеры пакетообразной формы длиной 10-13 см и шириной в среднем 3,8 см. Чтобы облегчить процесс помещения контейнеров в полости организма, применяются такие смазочные материалы, как вазелиновое масло, увлажняющие, противогеморроидальные или питательные жирные кремы.
Перевозка наркотиков внутриполостным путем обеспечивает сравнительно низкую вероятность их обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом транспортировки. Кроме того, такие способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).
Для наркокурьеров, использующих внутриполостной способ сокрытия, характерны повышенная возбудимость, общее недомогание, слезоточивость и покраснение глаз, влажность рук, неглубокое и тяжелое дыхание, замедленная реакция при восприятии вопросов и ответов на них.
Перевозчики стараются как можно меньше напрягать мышцы живота: сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес тела на одну сторону, держась рукой за подлокотник кресла. Их движения чаще всего замедленные, напряженные и осторожные. Походка неторопливая, шаги короткие. Манера держаться несколько отличается от поведения других пассажиров, в частности, они медленнее и осторожнее поднимают и опускают свой небольшой багаж, в котором, как правило, отсутствуют продукты питания.
По прибытии в пункт назначения наркокурьеры всегда стремятся пройти пограничный и таможенный контроль в числе первых и как можно быстрее. Если этого достичь не удается, они наблюдают со стороны за процедурой прохождения пограничного и таможенного контроля другими пассажирами, выбирая при этом менее придирчивого инспектора по досмотру, затем присоединяются к группе попутчиков, обремененных многочисленной ручной кладью, и неторопливо проходят выбранный ими контрольный пропускной пункт.
Перед перевозчиками наркотиков таким способом постоянно стоит серьезная проблема возможного нарушения герметичности оболочки контейнеров и непроизвольного попадания наркотика в организм. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, перевозчикам не всегда удается тщательно упаковать и запечатать каждый контейнер перед его проглатыванием.
Кроме того, биологически активная среда организма человека оказывает агрессивное воздействие и разрушает оболочку контейнеров, вследствие чего происходит всасывание наркотика. Это вызывает у перевозчика наркотическую интоксикацию, иногда приводящую к летальному исходу.
Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотических средств, все действия сотрудников правоохранительных органов могут вызвать обоснованные жалобы и претензии проверяемого пассажира. В этой связи необходимо полагаться на достоверную оперативную информацию, знания, опыт и интуицию.
Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время остро стоит как перед мировым сообществом в целом, так и перед отдельными государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Деятельность преступников по отмыванию денег преследует цель сокрытия криминальной природы происхождения противоправных доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.
Способы легализации:
. Покупка недвижимости: квартир, особняков, автомобилей, ювелирных украшений, акций, облигаций, последующая их продажа и объявление выручки законно полученной.
. Обмен одной валюты на другую.
. Перевод денег за границу.
. Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.
. Перевод денег со счета в отечественном банке на зарубежный банковский счет.
. Превращение денег в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя.
. Депонирование денег на банковские счета и получение % от прибыли.
. Соединение наркодоходов с "чистыми" деньгами, маскируя их в документах фальшивыми транспортными, торговыми и иными издержками.
. Последовательный перевод денег с одного банковского счета на другой, затем - на 3-й, 4-й и т.д.
. Учреждение фирмы (с открытием счета в банке), а затем - использование этого счета для манипулирования деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, производство платежей по фальшивым договорам или за фиктивные услуги, выплаты зарплаты или комиссионных отдельным лицам или компаниям.
. Помещение денег в игорный бизнес, киноиндустрию, фондовые биржи.
Методы выявления:
. Установление происхождения средств, на которые была приобретена собственность близкими родственниками (знакомыми) членов наркогруппировок (автомашины, квартиры, дома, акции и т.п.).
. Установление связей наркогруппы в коммерческих структурах, имеющих сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли.
. Выявление коммерческих операций, связанных с крупными капиталовложениями наличными деньгами.
. Проверка коммерческих структур, получающих за короткий срок сверхдоходы или имеющих изначально большой уставной фонд, на предм?/p>