Geum.ru

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»

Вид материалаДокументы

Содержание


Ст. 13.2. Компетенция общего собрания акционеров
Ст. 14.1. Компетенция совета директоров общества
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

Ст. 13.2. Компетенция общего собрания акционеров


13.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1). внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2). реорганизация общества;

3). ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4). избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5). определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6). увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

7). размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

8). увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9). размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10). увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11). уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

12). избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13). утверждение аудитора общества;

14). утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

15). выплата (объявление) дивидендов по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16). определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17). дробление и консолидация акций;

18). принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об АО»;

19). принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово–промыш­ленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21). принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об АО»;

22). принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23). принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24). принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов на подго­товку и проведение этого собрания;

25). решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО» и отнесенных уставом общества к его компетенции.

Ст. 14.1. Компетенция совета директоров общества


14.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1). определение приоритетных направлений деятельности общества;

2). созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об АО»;

3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5). увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об АО" решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания;

6). размещение обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об АО" решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания; размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции общества.

7). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

8). приобретение размещенных обществом акций не в целях уменьшения уставного капитала (в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»); приобретение облигаций и иных ценных бумаг, размещенных обществом;

9). образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10). рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12). использование резервного фонда и иных фондов общества;

13). утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14). создание филиалов и открытие представительств общества;

15). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об АО»;

16). одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;

17). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18). иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об АО» и отнесенные уставом общества к его компетенции.

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.


Ст. 15. Единоличный исполнительный орган общества

Ст. 15.2 Устава Общества: Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Ст. 15.3. Генеральный директор общества назначается советом директоров общества.

Ст. 15.6. Права и обязанности генерального директора общества определяются договором (контрактом), заключаемым обществом с генеральным директором общества. Договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

При реализации своих прав и обязанностей генеральный директор общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и положением о генеральном директоре.

Ст. 15.7. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Ст. 15.8. Генеральный директор общества действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Ст. 15.9. На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ст. 15.10. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Срок действия полномочий управляющей организации (управляющего) утверждается общим собранием акционеров.

Ст. 15.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором, заключаемым с обществом.

Ст. 15.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации (управляющему).

Ст. 15.13. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если совет директоров общества не примет иное решение при его назначении.


Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: отсутствует.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава ОАО «УАЗ» и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества: www.uaz.ru