Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Годовой отчет о работе ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 2009 год, 363.17kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет ОАО «Завод «Красное Сормово» за 2009 год, 503.16kb.
1.5. Информация о реестродержателе Общества.
Реестр акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» ведет: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9.
Номер, дата выдачи лицензии: 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 г.
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг.
1.6. Филиалы Общества
По состоянию на 31.12.2009 г. ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»» филиалов не имело.
1.7. Информация об аудиторе Общества
На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТЗА» (протокол № 1(14) от 21.05.2009 г.) аудитором ОАО «ТЗА» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЗА» утверждено: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс».
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15.
Свидетельство о государственной регистрации № 754 зарегистрировано Министерством Финансов РТ 16.03.1994 г.
4
Лицензия № Е 000499 от 25 июня 2002 г., выдана Министерством финансов РФ.
Срок действия лицензии: до 25 июня 2012 года.
Имеет сертификат качества аудиторских услуг № 99 от 01.09.2005 года, выданный «Институтом профессиональных аудиторов России».
Номер телефона и факса, адрес электронной почты:
Тел. (843) 272-40-11, 272-33-32, 272-26-89, 272-32-45.
Факс: (843) 272-40-11.
E-mail: info@audex.ru
С 2000 г. «АУДЭКС» - член-корреспондент международной ассоциации ведущих аудиторских и бухгалтерских фирм – MOORES ROWLAND INTERNATIONAL, входящих в первую десятку в мировом рейтинге международных аудиторских организаций.
АКК «АУДЭКС» является членом аккредитованных аудиторских объединений: Института профессиональных аудиторов (ИПАР), Института профессиональных бухгалтеров РФ (ИПБ), Национальной Федерации Консультантов и аудиторов (НФКА).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: - 2009 г.
Центральный офис «АУДЭКС» расположен в г. Казани, работают филиалы в г. Бугульма и г. Набережные Челны. География оказания профессиональных услуг включает Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральный округа.
1.8. Организационная структура Общества
- Общее собрание акционеров ОАО «ТЗА»;
- Совет директоров ОАО «ТЗА»;
- Исполнительный орган ОАО «ТЗА».
Высшим органом управления ОАО «ТЗА» является общее собрание акционеров.
- Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены вопросы определенные статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ТЗА».
- Органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 (девять) членов на срок до следующего годового собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.
- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, а также заключаемым с ним контрактом.
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.
По истечении срока действия контракта он может быть продлён, заключён на новый срок или на срок выполнения определённой работы.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.
На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, на сумму, не превышающую 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.