Решением единственного участника
| Вид материала | Решение |
- Решением №12 Единственного участника Осоо «Компания Росказмет» от 25 марта 2011, 392.16kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком», 5573.11kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Протоко л рассмотрения и оценки конкурсного предложения единственного участника, 21.8kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
| Наименование органа управления ЗАО «СУ-155» | Вид вознаграждения | Отчетный период | |
| 2003 | 1 кв. 2004 | ||
| 1. Совет директоров | Заработная плата | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Премии | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Комиссионные | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Льготы и/или компенсации расходов | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Иные имущественные предоставления | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| 2. Ревизионная комиссия | Заработная плата | не предусмотрено | не предусмотрено |
| Премии | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Комиссионные | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Льготы и/или компенсации расходов | не предусмотрено | не предусмотрено | |
| Иные имущественные предоставления | не предусмотрено | не предусмотрено | |
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «СУ-155» является Ревизионная комиссия.
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в количестве трех человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются членами ревизионной комиссии по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности акциями, составляющими более 10 (десяти) процентов от общего числа голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию и Совету директоров заключения по годовым отчетам и балансам, а также результаты иных проверок.
Ревизионная комиссия Общества вправе знакомиться со всеми документами, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также получать личные объяснения работников Общества в порядке, который определяется Советом директоров.
Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров немедленного назначения аудиторской проверки и (или) созыва внеочередного собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления его должностных лиц.
Совет директоров не вправе отклонить обоснованное требование Ревизионной комиссии по данному вопросу.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя ревизионной комиссии.
Решения ревизионной комиссии принимаются на заседаниях ревизионной комиссии и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов ревизионной комиссии Общества. При равенстве голосов членов ревизионной комиссии голос Председателя ревизионной комиссии является решающим.
Полномочия отдельных членов Ревизионной комиссии Общества или ревизионной комиссии в целом могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствует.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует.
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине вышеизложенного.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя информация не приводится по причине вышеизложенного.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: служба внутреннего аудита и внешний аудитор отсутствуют.
Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Босхолов Сергей Павлович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в ЗАО «СУ-155» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2001 - по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: Начальник юридического отдела
Период: 2001 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: Юрисконсульт инвестиционного отдела
Период: 2000 – 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Пепси Интернешенел Боттлерс (Екатеринбург)»
Должность: Юрист
Период: 1999 - 2000
Организация: Международное аналитическое агентство правовых исследований
Должность: Эксперт (по совместительству)
Период: 1999 - 2000
Организация: Юридический институт ИГУ
Должность: Преподаватель
Период: 1998 - 1999
Организация: Иркутский государственный университет
Должность: Юрисконсульт
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: доли не имеет
Количество акций ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ЗАО «СУ-155» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ЗАО «СУ-155»: родственные связи отсутствуют
Матюнина Вера Дмитриевна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в ЗАО «СУ-155» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 1998 - по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: доли не имеет
Количество акций ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ЗАО «СУ-155» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ЗАО «СУ-155»: родственные связи отсутствуют
Бессонов Владимир Иванович
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в ЗАО «СУ-155» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 - по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: заместитель генерального директора
Период: 1998 -2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Рубинекс"
Должность: Генеральный директор
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: доли не имеет
Количество акций ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Количество акций дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ЗАО «СУ-155»: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ЗАО «СУ-155» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ЗАО «СУ-155»: родственные связи отсутствуют
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью поручителя
Указывается в п. 6.3. Приложения 1
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет.
| Наименование показателя | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 983 | 822 | 156 | 333 | 295 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | 37 291 | 37 247 | 17 815 | 28 573 | 36 165 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 930 | 920 | 742 | 872 | 1 124 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 38 221 | 38 167 | 18 557 | 29 445 | 37 289 |
Изменение численности сотрудников (работников) ЗАО «СУ-155» за период 1998 – 2000 не является существенным.
Существенное изменение численности сотрудников (работников) ЗАО «СУ-155» в 2001 году связано с изменением основной сферы деятельности со строительной на инвестиционную деятельность. В связи с этим отделы ЗАО «СУ-155», занимающиеся строительством, были выделены в отдельные предприятия.
Сведения о сотрудниках (работниках) поручителя в зависимости от их возраста и образования за 5 последних завершенных финансовых лет.
| Наименование показателя | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | - | - | - | - | - |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | - | - | - | - | - |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | - | - | - | - | - |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | - | - | - | - | - |
| Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % | - | - | - | - | - |
Информация не предоставляется в связи с отсутствием такого учета
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность ЗАО «СУ-155» являются:
Генеральный директор – Мещеряков А.С.
Член Совета директоров – Сарокваша В.Ф.
Заместитель генерального директора по финансам – Мурашко С.В.
Сотрудниками (работниками) ЗАО «СУ-155» профсоюзный орган не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Соглашения или обязательства ЗАО «СУ-155», касающиеся возможности участия сотрудников (работников) ЗАО «СУ-155» в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствуют
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) ЗАО «СУ-155» опционов ЗАО «СУ-155»: опционы не предоставляются, возможность их предоставления отсутствует
- Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 89 акционеров
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя, номинальные держатели акций поручителя, не входят.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) поручителя входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя:
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление №3»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МУ-3»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7736214614
Место нахождения: 117261, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д.81
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 19,66%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 19,66%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
7.2.1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРЕМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАРЕМ»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7727168601
Место нахождения: 113461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20а
Размер доли в уставном капитале: ООО «МУ-3»: 100%
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 4 %
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шатово»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шатово»
Идентификационный номер налогоплательщика: 5077009950
Место нахождения: 142253, Московская обл., Серпуховский р-н., д. Калиново, д.16
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 19,09%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 19,09%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Отсутствуют.
7.2.3. Полное фирменное наименование: Потребительский кооператив по приобретению и
управлению недвижимостью «СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ»
Сокращенное фирменное наименование: ПК ПУН «СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728232955
Место нахождения: 117574, РФ, г. Москва, Новоясеневский проспект, д.1Б
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 5,86%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 5,86%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Отсутствуют.
- Фамилия: Андрианова
Имя: Надежда
Отчество: Илларионовна
ИНН: нет данных
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 19,47%
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 19,47%