Решением единственного участника
| Вид материала | Решение |
- Решением №12 Единственного участника Осоо «Компания Росказмет» от 25 марта 2011, 392.16kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком», 5573.11kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Протоко л рассмотрения и оценки конкурсного предложения единственного участника, 21.8kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанной доли нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника поручителя: информация не приводится по вышеизложенным причинам.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя
Уставом ЗАО «СУ-155» не установлены ограничения на участие в уставном капитале Общества.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале ЗАО «СУ-155».
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале ЗАО «СУ-155» отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1999 г. — нет акционеров, владеющих более 5% голосующих акций
2000 г. — нет акционеров, владеющих более 5% голосующих акций
2001 г. — нет акционеров, владеющих более 5% голосующих акций
2002 г. :
Дата составления списка лиц: 19.03.2002 г.
| Наименование (ФИО) | Доля в уставном капитале ЗАО «СУ-155» и доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: |
| Адрианова Надежда Илларионовна | 19,47% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвест СИЕНА» (ООО «Инвест СИЕНА») | 19,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление № 3» (ООО «МУ-3») | 19,66% |
| Потребительский кооператив по приобретению и управлению недвижимостью «СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ» | 5,86% |
2003 г.:
Дата составления списка лиц: 17.03.2003 г.
| Наименование (ФИО) | Доля в уставном капитале ЗАО «СУ-155» и доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: |
| Адрианова Надежда Илларионовна | 19,47% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвест СИЕНА» (ООО «Инвест СИЕНА») | 19,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление № 3» (ООО «МУ-3») | 19,66% |
| Потребительский кооператив по приобретению и управлению недвижимостью «СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ» | 5,86% |
2004 г.:
Дата составления списка лиц: 17.03.2004 г.
| Наименование (ФИО) | Доля в уставном капитале ЗАО «СУ-155» и доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: |
| Адрианова Надежда Илларионовна | 19,47% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвест СИЕНАШатово» (ООО «Инвест СИЕНАШатово») | 19,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Монтажное управление № 3» (ООО «МУ-3») | 19,66% |
| Потребительский кооператив по приобретению и управлению недвижимостью «СОЦИНВЕСТ-РЕЗЕРВ» | 5,86% |
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет.
| Период | Сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, тыс.руб. |
| 01.01.1999 г. - 31.12.1999 г. | 119 891,46 |
| 01.01.2000 г. - 31.12.2000 г. | 162 035,10 |
| 01.01.2001 г. - 31.12.2001 г. | 7 544 991,79 |
| 01.01.2002 г. - 31.12.2002 г. | 10 512 711,34 |
| 01.01.2003 г. - 31.12.2003 г. | 9 905 320,20 |
| ИТОГО | 28 244 949,89 |
Сделок, цена которых составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не совершалось.
Указанные сделки были одобрены.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
| Наименование показателя | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |
| Общая сумма дебиторской задолженности, руб. | 249 575 | 741 349 | 6 315 285 | 9 954 274 | 16 046 775 |
| Общая сумма просроченной дебиторской задолженность, руб. | - | - | - | - | - |
Структура дебиторской задолженности за последний завершенный финансовый год 2003г.
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |||||
| До 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года | |
| Дебиторская задолженность, всего, руб. в том числе: | | | 20296 | 16 026 479 | | |
| просроченная, руб. | | | | | | |
| Перед покупателями и заказчиками, руб. | | | | 15 777 922 | | |
| векселя к получению, руб. | | | | | | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. | | | | | | |
| задолженность участников(учредителей) по взносам в уставной капитал, руб. | | | | | | |
| авансы выданные, руб. | | | 20 296 | | | |
| прочие дебиторы, руб. | | | | 248 557 | | |
| Итого, руб.: | 16 046 775 | |||||
Информация о наличии в составе дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
За 1999 год:
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новые черемушки»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новые черемушки»
Место нахождения: Москва, ул. Кировоградская, 2
Сумма дебиторской задолженности: 28 164 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор аффилированным лицом ЗАО «СУ-155» не является.
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростра»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ростра»
Место нахождения: Москва, Новочеремушкинская ул., д.69
Сумма дебиторской задолженности: 47 880 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор аффилированным лицом ЗАО «СУ-155» не является.
За 2000 год:
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ростра»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ростра»
Место нахождения: Москва, Новочеремушкинская ул., д.69
Сумма дебиторской задолженности: 250 825 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор аффилированным лицом ЗАО «СУ-155» не является.
За 2001 год:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: отсутствуют
За 2002 год:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: отсутствуют
За 2003 год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОКС СУ №155»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКС СУ №155»
Место нахождения: Москва, Ленинский проспект, д.81
Сумма дебиторской задолженности: 5 573 218 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор аффилированным лицом ЗАО «СУ-155» не является.
VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
Состав годовой бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
- бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- отчет об изменениях капитала (форма №3);
- отчет о движении денежных средств (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение.
б) информация о наличии у Поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такой отчетности не существует.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
- бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2).
б) информация о наличии у Поручителя квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такой отчетности не существует.
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не установлено. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению поручителя, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется поручителю возможным.
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
ЗАО «СУ-155» не осуществляет хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества Поручителя: В 2003 г. не было изменений в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышала бы 5% балансовой стоимости активов.
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества Поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя: приобретение или выбытие такого имущества Поручителя отсутствует.
Сведения о любых иных существенных для Поручителя изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: такие изменения отсутствуют
8.6. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности поручителя
Сведения об участии Поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: ЗАО «СУ-155» не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 95 220 рублей
Разбивка уставного капитала поручителя: обыкновенные акции в количестве 1058 (Одна тысяча пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 90(Девяносто) рублей каждая, что составляет 100% Уставного капитала ЗАО «СУ-155».
Выпуск привилегированных акций не осуществлялся.
Акции ЗАО «СУ-155» не обращаются за пределами Российской Федерации
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
| Период | Размер уставного капитала на начало периода | Орган управления, принявший решение об изменении уставного капитала | Дата составления и номер протокола | Размер уставного капитала после изменения |
| 1993 - 2001 | 2 820,00 руб. | Общее собрание акционеров АОЗТ «СУ-155» | №6 от 14.12.1994 | 5 290,00 руб. |
| 2001 – 2002 | 5 290,00 руб. | Совет директоров ЗАО «СУ-155» | б/н от 24.12.2001 | 47 610,00 руб. |
| 2002 | 47 610,00 руб. | Совет директоров ЗАО «СУ-155» | №6 от 12.08.2002г. | 95 220,00 руб. |
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя
ЗАО «СУ-155» создает резервный фонд в размере 5% от величины уставного капитала, который предназначается для покрытия убытков, погашения Облигаций ЗАО «СУ-155», выкупа акций ЗАО «СУ-155» в случае отсутствия иных средств.
| Резервный фонд | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,8 | 4,8 |
| Размер фонда на конец года, тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,7 |
| в процентах от уставного фонда, % | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% |
| Размер отчислений в течение каждого завершенного финансового года, тыс. руб. | - | - | - | 1 | 2,7 |
| Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
Наименование высшего органа управления: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления поручителя:
Регламентируется п.12 раздела XIV Устава ЗАО «СУ-155». Уведомления Совета директоров о созыве собрания акционеров, включающие дату, время и место проведения собрания, дату составления списка акционеров, повестку дня собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, а также иные сведения, которые требуются законодательством или которые Совет директоров сочтет нужным включить в уведомления, направляются акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иной срок направления уведомления лицам, имеющим право принимать участие в Общем собрании акционеров, не установлен действующим законодательством. При этом надлежащим способом передачи уведомления акционеру признается опубликование уведомления в газете «Советская Россия». В случае самостоятельного созыва Общего собрания акционеров лицами, имеющими право его созыва (кроме Совета директоров) в соответствии с положениями пункта 9.6 настоящего раздела Устава, направление уведомлений о созыве собрания осуществляется его инициаторами исключительно путем рассылки уведомлений заказными письмами в срок, который не может составлять менее 30 (тридцати) дней до планируемой даты проведения собрания. Уведомления о созыве собрания в этом случае должны содержать наименование органа или имена (наименования) владельцев акций, созывающих собрание, количество принадлежащих им акций, дату, время и адрес, по которому будет проводиться собрание (в пределах г. Москвы), а также предлагаемую повестку дня. Уведомления скрепляются подписями инициаторов собрания или их полномочных представителей. Повестка дня собрания, созываемого таким образом, не может быть изменена по сравнению с ранее указанной инициаторами в заявлении о созыве собрания, которое не было удовлетворено Советом директоров. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых посредством кумулятивного голосования, уведомление о проведении собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Регламентируется п.10,11 раздела XIV Устава ЗАО «СУ-155».
Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества.
Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Советом директоров по собственной инициативе, а также по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества.
Требование Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем десяти процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в котором должны быть сформулированы вопросы повестки дня собрания с указанием мотивов их внесения, подлежит рассмотрению Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления соответствующего требования. По результатам рассмотрения требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Совету директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления поручителя:
Регламентируется п.10,11 раздела XIV Устава ЗАО «СУ-155».
Дата проведения общего собрания акционеров, по общему правилу, определяется Советом директоров. При этом:
Годовые Общие собрания акционеров созываются Советом директоров Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Совет директоров вправе определить любую дату проведения годового общего собрания акционеров в рамках данного периода.
В случае, если количественный состав Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.
В случае принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Совету директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В том случае, если Совет директоров в установленном порядке и в установленные сроки не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров могут вносить акционеры, владеющие в совокупности 2% и более голосующих акций Общества.
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор Общества, либо акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее десяти процентов голосующих акций Общества могут вносить предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Лица имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества. В собрании вправе участвовать все акционеры Общества, которые могут осуществлять свои полномочия лично или через представителей. Правила о составлении списка лиц, имеющих право на участие в собрании, устанавливаются законодательством и внутренними документами Общества.
Информация (материалы), предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых ЗАО «СУ-155» на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СУ-155 КАПИТАЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СУ-155 КАПИТАЛ»
Место нахождение: РФ 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.21, к.1
Доля ЗАО «СУ-155» в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
Скорнякова Елизавета Александровна
Год рождения: 1976
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Орское карьероуправление»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОКУ»
Место нахождение: 462414, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гайское шоссе
Доля ЗАО «СУ-155» в уставном капитале коммерческой организации: 24,5%
Доля принадлежащих ЗАО «СУ-155» обыкновенных акций коммерческой организации: 24,5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав совета директоров коммерческой организации:
Председатель совета директоров:
Степанько Виталий Максимович
Год рождения: 1941
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Горбачев Николай Егорович
Год рождения: 1950
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Зарудный Владимир Семенович
Год рождения: 1965
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Непочатова Екатерина Евгеньевна
Год рождения: 1975
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
УльскаяГузина МарияАнна АлександровнаАнатольевна
Год рождения: 197781
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав правления коммерческой организации:
Гниденко Лев Викторович
Год рождения: 1973
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Степанько Виталий Максимович
Год рождения: 1941
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Азаренко Александр Сергеевич
Год рождения: 1966
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Семендяев Сергей Александрович
Год рождения: 1972
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Ерошкин Михаил Анатольевич
Год рождения: 1973
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:
Гниденко Лев Викторович
Год рождения: 1973
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Бетиар – 22»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Бетиар – 22»
Место нахождение: 117461, г. Москва, Ленинский проспект, д.81
Доля ЗАО «СУ-155» в уставном капитале коммерческой организации: 24,5%
Доля принадлежащих ЗАО «СУ-155» обыкновенных акций коммерческой организации: 24,5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
Председатель совета директоров (наблюдательного совета):
Горбачев Николай Егорович
Год рождения: 1950
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Волкодаев Юрий Кузьмич
Год рождения: 1941
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Мальцев Николай Иванович
Год рождения: 1946
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
- Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Строительная корпорация «РосСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «РосСтрой»
Место нахождение: 117461, г. Москва, Ленинский проспект, д.81
Доля ЗАО «СУ-155» в уставном капитале коммерческой организации: 33%
Доля принадлежащих ЗАО «СУ-155» обыкновенных акций коммерческой организации: 33%
Доля коммерческой организации в уставном капитале ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Председатель совета директоров (наблюдательного совета):
Мещеряков Александр Сергеевич
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации:
Мещеряков Александр Сергеевич
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Англичанинов Валерий Вениаминович
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Мурашко Сергей Владиславович
Год рождения: 1973
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Непочатова Екатерина Евгеньевна
Год рождения: 1975
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Петров Игорь Яковлевич
Год рождения: 1956
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Промзелев Сергей Николаевич
Год рождения: 1952
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Хмельницкая Наталья Борисовна
Год рождения: 1955
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,19%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,19%
Горбачев Николай Егорович
Год рождения: 1950
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Волкодаев Юрий Кузьмич
Год рождения: 1941
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Кирсанов Николай Тихонович
Год рождения: 1955
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Ваксман Макс Айзикович
Год рождения: 1931
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации (Президент):
Англичанинов Валерий Вениаминович
Год рождения: 1959
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Председатель совета директоров (наблюдательного совета):
Мещеряков Александр Сергеевич
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации (Правления):
Мещеряков Александр Сергеевич
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Англичанинов Валерий Вениаминович
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Мурашко Сергей Владиславович
Год рождения: 1973
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Непочатова Екатерина Евгеньевна
Год рождения: 1975
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Петров Игорь Яковлевич
Год рождения: 1956
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Промзелев Сергей Николаевич
Год рождения: 1952
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,95%
Хмельницкая Наталья Борисовна
Год рождения: 1955
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0,19%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0,19%
Горбачев Николай Егорович
Год рождения: 1950
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Сологуб Виктор Иванович
Год рождения: 1948
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Босхолов Сергей Павлович
Год рождения: 1976
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Председатель правления:
Мещеряков Александр Сергеевич
Год рождения: 1957
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Волкодаев Юрий Кузьмич
Год рождения: 1941
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Кирсанов Николай Тихонович
Год рождения: 1955
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Ваксман Макс Айзикович
Год рождения: 1931
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации (Президент):
Англичанинов Валерий Вениаминович
Год рождения: 1959
Доли указанного лица в уставном капитале (паевом фонде) ЗАО «СУ-155»: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ЗАО «СУ-155»: 0%
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
За 5 последних завершенных лет ЗАО «СУ-155» не совершало существенных сделок, размер обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов за соответствующий отчетный период.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя