Годовой отчет ОАО «Белон» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Белон» Бахметьев В. В
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор ОАО, 218.36kb.
- Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2010 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш», 584.12kb.
- Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор, 1151.14kb.
- Справка: ОАО «Щуровский цемент», 73.06kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 338.44kb.
- Годовой отчет 2005г. Генеральный директор Н. Х. Шакиров Главный бухгалтер Г. З. Хафизова, 721.18kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор С. В. Юшко Главный бухгалтер О. В. Егорова, 1250.35kb.
Органы корпоративного управления и контроля
Высшим органом управления Компании является общее собрание акционеров.
В 2009 году состоялось 1 общее собрание акционеров:
25 июня – годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения об утверждении годового отчета общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года; утверждение аудитора Общества; избрание членов совета директоров Общества; избрание членов ревизионной комиссии Общества; избрание членов счетной комиссии Общества; внесение изменений в устав Общества; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Белон» (новая редакция); Положение «О Генеральном директоре ОАО «Белон» (новая редакция); Положение «О Правлении ОАО «Белон» (новая редакция); Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция); Положение «О счетной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция)); принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций; принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством России и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Основными задачами совета директоров являются:
- Обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- Защита прав и законных интересов акционеров;
- Осуществление постоянного контроля деятельности исполнительных органов;
- Гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
Совет директоров Компании избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек сроком на один год.
На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 11 сентября 2008 года, был избран совет директоров в составе:
- Лядов Николай Владимирович
- Бастрыгин Василий Владимирович
- Добров Андрей Петрович
- Купер Аллан Деннис (Cooper Allan Dennis)
- Кармачев Валерий Николаевич
- Вейгуд Девид (Waygood David)
- Золотых Станислав Станиславович
Решением годового общего собрания акционеров 25 июня 2009 года был избран новый состав совета директоров:
- Добров Андрей Петрович
- Золотых Станислав Станиславович
- Кармачев Валерий Николаевич
- Вейгуд Дэвид Вилльям (Waygood David)
- Купер Аллан Деннис (Cooper Allan Dennis)
- Ларин Георгий Владимирович
- Арутюньянц Дмитрий Владимирович.
Кармачев Валерий Николаевич (Председатель совета директоров)
Год рождения: 1938
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО ПМСП "Электрон"
Сфера деятельности: монтажно-строительные работы
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Добров Андрей Петрович
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 26.01.2010
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0 %
Ларин Георгий Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 – настоящее время
Организация: ОАО "ММК"
Должность: старший менеджер отдела сырьевых ресурсов
Период: 2005 – 2008
Организация: ОАО "ММК"
Должность: помощник руководителя - референт
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Золотых Станислав Станиславович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - 2009
Организация: ОАО «Белон»
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель председателя Совета директоров ОАО «Белон» по Кузбассу
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО ПО "Сибирь-Уголь"
Сфера деятельности: угледобывающая
Должность: генеральный директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО Компания "Кузбассуголь"
Сфера деятельности: угледобывающая
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Купер Аллан Денис (Cooper Allan Dennis)
Год рождения: 1944
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: компания «Millennium Wealth Management AG»
Сфера деятельности: международное финансирование
Должность: президент
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Арутюньянц Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Белон»
Должность: начальник управления экономики
Период: 2009 – 2009
Организация: ОАО «ММК»
Должность: старший менеджер отдела по работе с обществами группы ОАО «ММК»
Период: 2009 - 2009
Организация: ООО «Бакальское рудоуправление»
Должность: заместитель директора по перспективному развитию
Период: 2006 - 2009
Организация: ОАО «ММК»
Должность: старший менеджер (руководитель проекта по корпоративному развитию и интеграции Группы ОАО «ММК») управления интеграционной политики ОАО «ММК»
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «ММК»
Должность: старший менеджер (по интеграционным проектам ОАО «ММК») управления интеграционной политики ОАО «ММК»
Период: 2005 - 2005
Организация: ОАО «ММК»
Должность: менеджер управления интеграционной политики ОАО «ММК»
Период: 2002 - 2005
Организация: ОАО «ММК»
Должность: начальник бюро управления интеграционной политики ОАО «ММК»
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Дэвид Вэйгуд (Waygood David)
Год рождения: 1950
Образование: средняя школа г. Кардифф для мальчиков; член института дипломированных банкиров
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: компания «Waygood Limited»
Сфера деятельности: консалтинговые услуги в сфере международного бизнеса и корпоративного управления
Должность: руководитель
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Независимыми директорами Общества в 2009 г. являлись: Кармачев В.Н., Дэвид Вейгуд, Аллан Деннис Купер, Ларин Георгий Владимирович, Арутюньянц Дмитрий Владимирович.
В течение 2009 года состоялось 7 заседаний Совета директоров, на которых приняты решения по 37 вопросам.
Текущее управление Компанией в 2009 году осуществляли исполнительные органы: коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), подотчетные совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор Общества и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Правление2 является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Председателя Правления осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.
Члены Правления утверждаются и освобождаются советом директоров по представлению Генерального директора Общества сроком на три года.
Решением совета директоров (протокол б/н от 07 апреля 2008 года) избран состав Правления, в который вошли:
Добров Андрей Петрович — Председатель Правления
Информация о лице приведена ранее.
Лагутин Константин Иванович
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО "ЕСН"
Должность: исполнительный директор
Период: 2004 - 2004
Организация: ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг"
Должность: Директор Дирекции смазочных масел
Период: 2003 - 2003
Организация: ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг"
Должность: Директор Дирекции масел и битумов
Период: 2003 - 2003
Организация: ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг"
Должность: Директор Дирекции по производству и торговле битумами
Период: 2003 - 2003
Организация: ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг"
Должность: Директор Дирекции по торговле битумами
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Гайслер Евгений Владимирович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005- 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель генерального директора по перспективному развитию - директор департамента инноваций и управления развитием
Период: 2004-2005
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор департамента инноваций и управления развитием
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор департамента перспективного развития и новых технологий
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Иванов Вадим Валерьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель генерального директора по персоналу
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО "Ачинский глиноземный комбинат"
Должность: директор по персоналу
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО "Уральская сталь"
Должность: директор по персоналу
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Тарасов Юрий Михайлович
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: 2005 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Директор департамента информационных технологий
Период: 2003- 2005
Организация: ОАО "Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Сфера деятельности: авиастроение
Должность: начальник Управления Дирекции по информационным технологиям
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Вострецов Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Белон»
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор по специальным проектам и управлению рисками
Период: 2008 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель финансового директора – директор Департамента финансов
Период: 2003- 2008
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор Департамента финансов
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Козлова Людмила Николаевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор департамента бухгалтерского и налогового учета, финансовой отчетности - гл. бухгалтер
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Гузенко Людмила Владимировна
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор департамента управленческого учета
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Козел Виктор Сергеевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор департамента металлов
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Параносенкова Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 - 2009
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: руководитель аппарата генерального директора
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: помощник генерального директора
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0%
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года и одновременно осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2008 года Генеральным директором Общества избран Добров Андрей Петрович:
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 26.01.2010
Организация: ОАО "Белон"
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Белон»: 0 %
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, действующей на основании Устава Общества и Положения о ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров Общества сроком на один год в количестве трех человек.
До годового общего собрания акционеров Общества в 2009 году действовала ревизионная комиссия в составе:
Ем Ирина Леонидовна
Жлудов Виктор Владиславович
Лисовая Татьяна Львовна
Решением годового общего собрания акционеров Общества 25 июня 2009 года была избрана ревизионная комиссия Общества в составе:
Ем Ирина Леонидовна
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное
Организация: ОАО «Белон»
Должность: начальник отдела методологии ОАО «Белон»
Жлудов Виктор Владиславович
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Организация: ОАО «ММК»
Должность: заместитель финансового директора ОАО «Белон»
Серова Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Организация: ОАО «ММК»
Должность: ведущий бухгалтер отдела методологии налогового и бухгалтерского учета главной бухгалтерии ОАО «ММК».
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 году
Совет директоров. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в совет директоров, за 2009 год составляет:
| Вид вознаграждения | Сумма вознаграждения, руб.* |
| Заработная плата | 6452813,00 |
| Премии | - |
| Материальная помощь | - |
| Всего | 6452813,00 |
* За исключением лиц, входящих в состав Правления
Согласно Положению о совете директоров ОАО «Белон», по решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров.
Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом, в любой форме за принятие решений советом директором или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.
Исполнительные органы. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в Правление, за 2009 год составляет:
| Вид вознаграждения | Сумма вознаграждения, руб. |
| Заработная плата | 46954028 |
| Премии | 1106500 |
| Материальная помощь | 7876200 |
| Всего | 55936728 |
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет отдел внутреннего аудита – структурное подразделение Общества.
В своей деятельности отдел внутреннего аудита руководствуется законодательством РФ, стандартами аудиторской деятельности, утверждаемыми в соответствии с законодательством РФ, приказами (распоряжениями) руководителя организации, Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Положением об отделе внутреннего аудита.
Основными задачами деятельности отдела являются:
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Общества, обеспечение снижения до приемлемого уровня их негативных последствий;
- контроль за достоверностью финансовой и управленческой информации и отчетности Общества, соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- контроль выполнения финансово-хозяйственных планов Общества;
- контроль экономичного и эффективного использования ресурсов Общества;
- контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур, утвержденных в Обществе;
- оценка эффективности организационной структуры Общества, в том числе контроль распределения ключевых полномочий и ответственности в Обществе, содействие построению оптимальной организационной структуры Общества;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления и должностных лиц Общества;
- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль использования адекватных способов учёта событий, операций и транзакций;
- проверка сохранности активов Общества;
- контроль утверждения и осуществления операций только теми лицами, которые наделены соответствующими полномочиями;
- надлежащее документирование процедур внутреннего контроля;
- контроль разграничения доступа членов органов управления и контроля Общества, а также иных работников Общества к определенным ресурсам и информации;
- регулярные оценки качества системы внутреннего контроля;
- своевременное доведение до Комитета совета директоров по аудиту информации обо всех выявленных нарушениях.
Вся деятельность осуществляется на основе принципа независимости, обособленности, конфиденциальности, информационной обеспеченности и регламента.