Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 26924.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
2) Информация о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Председатель Правления:
Уфимкин Анатолий Яковлевич
(информация приведена в подпункте 1 данного пункта настоящего ежеквартального отчета)
Члены Правления:
1. Акименко Сергей Васильевич
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – 2005: Директор департамента правового обеспечения
2003 – 2004: Член Правления
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по управлению персоналом
2005 – наст. время: Член Правления
Организация: Открытое акционерное общество «Связьинформ» Челябинской области
2002 – 2002: Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Сведения о должностях по совместительству:
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Связист»
2003 – 2005: Член Совета фонда
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский сотовый телефон»
2003 – 2005: Член Ревизионной комиссии
Организация: Закрытое акционерное общество «Телефонная компания – Урал»
2003 – 2006: Член Ревизионной комиссии
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьруском»
2004 – 2005: Член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Связьинформкомплект»
2005 – 2006: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000328%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000408%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
2. Балуева Светлана Ивановна
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – 2004: Заместитель главного бухгалтера сводной отчетности РСБУ и МСФО
2004 – 2004: Заместитель главного бухгалтера сводной отчетности РСБУ
2004 – наст. время: Главный бухгалтер
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьтелеком-Инвест»
2003 – 2004: Член Ревизионной комиссии
Организация: Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество
2004 – 2006: Член Наблюдательного совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000374%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000464%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
3. Бершев Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2005 – 2006: Заместитель генерального директора – коммерческий директор
2006 – наст. время: Заместитель генерального директора – директор по развитию бизнеса
2005 – наст. время: Член Правления
Организация: Закрытое акционерное общество «Лусент Текнолоджис» (г. Москва)
2004 – 2005: Директор по работе с ключевыми клиентами
Организация: Открытое акционерное общество «Вымпелком» (г. Москва)
2003 – 2004: Региональный директор
Организация: Telia International Management, Stockholm
2003 – 2003: Country Manager Russia
Должности по совместительству:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Телеком»
2004 – 2005: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
4. Бычков Игорь Дмитриевич
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2002 – 2004: Главный инженер (Ханты-Мансийский филиал)
2004 – 2005: Заместитель директора – технический директор (Ханты-Мансийский филиал)
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора – технический директор
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству: не занимал
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00008%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00010%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5. Ефремов Олег Васильевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2007 – наст. время: Заместитель генерального директора – коммерческий директор
2007 – наст. время: Член Правления
2006 – 2007: Заместитель директора Пермского филиала электросвязи по коммерческим вопросам
2003 – 2006: Заместитель директора Ямало-Ненецкого филиала электросвязи по техническим вопросам
2003 – 2003: Начальник управления организации продаж Ямало-Ненецкого филиала электросвязи
Должности по совместительству: не занимал
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6. Меньшенин Валерий Александрович
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – 2004: Заместитель генерального директора по безопасности
2004 – 2005: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму секретности
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по безопасности
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Урал-Телесервис»
2005 – 2006: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
7. Самойлов Дмитрий Иванович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – 2003: Директор департамента имущества и непроизводственных вложений
2003 – 2003: И.о. Заместителя генерального директора – директора по организации бизнеса и корпоративному управлению
2003 – наст. время: Член Правления
2003 – 2004: Заместитель генерального директора – директор по организации бизнеса и корпоративному управлению
2004 – 2005: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по корпоративному развитию
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Связьинформкомплект»
2003 – 2004: Член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Ермак RMS»
2003 – 2004: Член Ревизионной комиссии
Организация: Некоммерческое партнерство «Российский Институт Директоров»
2004 – наст. время: Член Совета партнерства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
8. Стоянов Виталий Васильевич
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – наст. время: Член Правления
2003 – 2005: Заместитель генерального директора – директор Челябинского филиала электросвязи
2005 – 2005: И.о. Заместителя генерального директора по инвестиционной политике
2005 – 2005: Заместитель генерального директора по инвестиционной политике
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Должности по совместительству:
Организация: Закрытое акционерное общество «Центр внедрения специализированных систем»
2003 – 2004: Председатель Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Связьинформкомплект»
2003 – 2005: Член Совета директоров
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральский сотовый телефон»
2003 – 2005: Член Совета директоров
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Связист»
2003 – 2005: Член Совета фонда
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004010%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,001516%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
9. Чернышев Валерий Александрович
Год рождения: 1951
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»
2003 – 2005: Заместитель директора филиала – директор по экономике и финансам Челябинского филиала электросвязи
2005 – наст. время: Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
2005 – наст. время: Член Правления
Должности по совместительству:
Организация: Негосударственный пенсионный фонд «Связист»
2005 – 2005: Член Совета фонда
Организация: Закрытое акционерное общество «РусЛизингСвязь»
2006 – 2007: Член Совета директоров
Организация: Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
2006 – 2007: Член Наблюдательного Совета
Доля в уставном капитале эмитента: 0,007379%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,003021%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: Эмитентом опционы не выпускались
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли голосующих акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам: дочерними/зависимыми обществами опционы не выпускались
Родственные связи с другими лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не имеет
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
3) Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
Генеральный директор
Уфимкин Анатолий Яковлевич
(информация приведена в подпункте 1 данного пункта настоящего ежеквартального отчета)
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
1. Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных по Совету директоров эмитента за 2007 год*:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Вознаграждения (руб.): 5 250 732,00
Комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления (руб.): 0
*Сумма вознаграждения Уфимкина А.Я., входившего в 2007 году одновременно в состав Совета директоров и Правления Общества, учтена в информации о размере вознаграждения членов Совета директоров в части, начисленной за работу в Совете директоров, и в информации о размере вознаграждения членов Правления Общества в оставшейся части.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На годовом общем собрании акционеров Общества 15.06.2007 г. принято решение: "Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2007 года:
- 0,26 % (Ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2007 год;
- 0,78 % (Ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2007 года».
В соответствии с «Положением о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» (утв. годовым общим собранием акционеров, протокол от 22.06.2007 г.):
«Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается в размере 200 000 руб. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5».
«Каждому члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, ежеквартально выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 40 000 руб. (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в двух комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25».
2. Размер всех видов вознаграждения, а также иных имущественных предоставлений, выплаченных по Правлению эмитента за 2007 год:
Заработная плата (руб.): 52 303 807,63
Премии (руб.): 28 056 929,24
Вознаграждения (руб.): 24 117 990,93
Комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления (руб.): 6 575 115,00
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Советом Директоров Общества утверждено «Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Уралсвязьинформ» (протокол № 5 от 24.09.2007 г.) в новой редакции, в соответствии с п. 1.6. которого общий размер вознаграждения каждому члену Правления составляет 150 000 рублей в квартал, в том числе постоянная часть – 20 000 рублей в месяц, переменная часть – 90 000 рублей в квартал. Переменная часть вознаграждения членам Правления за добросовестное исполнение своих обязанностей определяется решением Совета директоров Общества по итогам каждого квартала.