Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году (трудовые контракты) продолжают действовать, с начала года выплачиваются премии согласно положению о премировании.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится:

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены Правления Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Управление внутреннего аудита ООО «НГК «ИТЕРА».

Срок работы – с момента образования Эмитента.

Основные функции службы внутреннего аудита:

Направленная на контроль соответствия финансового и управленческого учета Общества, а также дочерних и зависимых предприятий законодательству РФ, в том числе налоговому, ведомственным правовым актам и корпоративным нормативным документам.

Контрольно-ревизионная, направленная на контроль сохранности активов и эффективности хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых компаний;

Аналитическая, направленная на анализ текущего финансово-экономического состояния Общества, дочерних и зависимых компаний, на анализ выполнения стратегических решений и задач Общества, на информационное обеспечение принятия управленческих решений Председателем Совета Директоров или Генеральным Директором Общества;

Функции внутреннего аудита включают:

1. Внутренний аудит Общества и Организаций, проведение проверок ведения бухгалтерского и управленческого учета структурными подразделениями Общества, проверок организации и функционирования систем бухгалтерского учета, разработка мер по их совершенствованию, изучение документооборота, работа с государственными проверяющими органами, внешними аудиторами, проверка соблюдения законодательства и требований внутренних регламентирующих документов, корпоративных нормативных актов, консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского учета и по порядку налогообложения для Общества, а также для дочерних и зависимых предприятий;

2. Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и Организаций;

3. Оценка налоговых рисков значимых для Общества проектов на этапе их утверждения;

4. Методологическая помощь по вопросам налогообложения.

Контрольно-ревизионная деятельность Управления включает:

1. Контроль соблюдения Организацией установленных для хозяйственной деятельности экономических нормативов;

2. Контроль сохранности активов Общества и Организаций

3. Контроль реализации утвержденных схем и проектов;

4. Ревизия выполнения решений Руководства Общества;

5. Оценка показателей расчетности Организаций;

6. Выявление фактов недобросовестности и служебных злоупотреблений сотрудниками Общества и Организаций;

Системный и финансовый анализ включает:

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества и Организаций, оценка её эффективности;

2. Оценка структуры и динамики:

2.1. баланса Общества и Организаций;

2.2. активов и пассивов Общества и Организаций с точки зрения их ликвидности и срочности;

2.3. затрат Общества и Организаций;

2.4. экспертиза по поручению органов управления Общества значимых для Общества проектов на этапе их утверждения для оценки окупаемости проектов, возможных рисков в ходе их реализации;

2.5. анализ ликвидности и финансовой устойчивости Общества и Организаций;

2.6. оценка консолидированных экономических показателей Общества, системный анализ эффективности деятельности Общества и Организаций, с точки зрения оперативного управления;

2.7. подготовка аналитической информации для принятия Руководством Общества стратегических решений;

Подотчетность службы внутреннего аудита:

Управление внутреннего аудита является структурным подразделением ООО "НГК "ИТЕРА", подчиненным Председателю Совета Директоров Общества и Генеральному Директору – Председателю Правления Общества и подотчетным Совету директоров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав Ревизионной комиссии ООО «НГК «ИТЕРА»:

Председатель ревизионной комиссии – Сазонова Ирина Олеговна – 1967 г. рождения.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в ООО «НГК «ИТЕРА» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

01.01.00	14.07.02	ООО «Итера Холдинг»	Директор департамента - зам.начальника управления
15.07.02	15.01.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Зам.начальника управления
16.01.03	09.02.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Начальник управления
10.02.03	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Начальник УВА
27.05.04	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Председатель ревизионной комиссии

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «НГК «ИТЕРА», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: доли не имеет

Количество акций дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: опционы не предусмотрены

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ООО «НГК «ИТЕРА» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ООО «НГК «ИТЕРА»: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют

Член ревизионной комиссии - Саликов Павел Борисович –1967 г. рождения

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в ООО «НГК «ИТЕРА» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

01.01.00	10.09.02	ООО «Итера Холдинг»	Начальник отдела
11.09.02	31.12.02	ООО «Итера Холдинг»	Главный специалист
01.01.03	09.02.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Главный ревизор
10.02.03	31.08.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Главный ревизор
01.09.03	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Главный аудитор
27.05.04	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) ООО «НГК «ИТЕРА», являющегося коммерческой организацией: доли не имеет

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: доли не имеет

Количество акций дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА», которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ ООО «НГК «ИТЕРА»: опционы не предусмотрены

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ООО «НГК «ИТЕРА» и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ООО «НГК «ИТЕРА»: родственные связи отсутствуют

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти? отсутствуют

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют

Член ревизионной комиссии - Швецкова Любовь Александровна – 1966 г. рождения

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые в ООО «НГК «ИТЕРА» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

22.11.99	31.12.99	МЭК ИТЕРА (моск.пр-во)	Ведущий аудитор
01.01.00	14.07.02	ООО «Итера Холдинг»	Ведущий аудитор
15.07.02	09.02.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Главный ревизор
10.02.03	31.08.03	ООО «НГК «ИТЕРА»	Ведущий ревизор
01.09.03	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Ведущий аудитор
27.05.04	наст.вр.	ООО «НГК «ИТЕРА»	Член ревизионной комиссии

Blog

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Содержание