Общие сведения об Обществе
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», 344.06kb.
- Содержание 1 Общие сведения об акционерном обществе, 307.14kb.
- Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы», 755.39kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Хабаровский завод имени А. М. Горького», 228.88kb.
- Годовой отчёт ООО «Макромир-Финанс» по результатам деятельности за 2010 г. Общие сведения, 141.08kb.
- Общие сведения об Обществе, 160.06kb.
- Общие сведения Название направления, 222.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам, 1167.06kb.
- Филология, 142.07kb.
- Лекция № Введение в оау. Общие сведения. Общие понятия, 48.78kb.
- Общие сведения об Обществе.
1.1. Наименование: открытое акционерное общество «Книжный центр «Прометей».
Сокращенное наименование: ОАО «КЦ Прометей»
1.2. Место нахождения: Россия, 193079, Санкт-Петербург, Народная ул., д.16.
1.3. Общество создано в результате реорганизации путем преобразования Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия по книжной торговле «Книжный центр «Прометей», зарегистрировано решением Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга 17 сентября 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047818027729, Свидетельство серия 78 №002632604.
Дата государственной регистрации – «17» сентября 2004г.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет – 7811153106 / 781101001.
1.5. Уставный капитал Общества: 174 600 рублей, разделен на 1746 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Выпуск акций Общества зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 28.02.2005г., за государственным регистрационным номером № 1-01-03323-D.
1.6. Акционеры общества, владеющие более 10% голосующих акций:
| Акционер | Доля в уставном капитале |
| Город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга | 100% |
В уставном капитале общества содержится доля государства – 100% собственность субъекта федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга.
Наличие специального права (золотой акции) отсутствует.
1.7. Информация об аудиторе Общества:
Закрытое акционерное общество «Консалтинговая фирма «Приорика», являющееся членом НП «Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 11004069137.
ИНН 7826688520, адрес: 190068, Санкт-Петербург, пер. Бойцова, дом 7.
1.8. информация о реестродержателе Общества:
- Открытое акционерное общество «Книжный центр «Прометей», г.Санкт-Петербург, Народная ул., д. 16.
1.9. Средства массовой информации, публикующие информацию об Обществе:
Печатное издание – Уставом Общества не определено.
Общество в установленных законом случаях раскрывает информацию об Обществе на следующей странице в сети Интернет: ссылка скрыта.
1.10. Контактная информация:
Контактный телефон: (812) 446-86-76; 446-22-09. Факс 447-76-51.
- Положение общества в отрасли.
ОАО «Книжный центр «Прометей» является правопреемником одного из старейших книготорговых предприятия в Санкт-Петербурге. Книжный магазин «Прометей» был основан в 1969 году. С момента создания входил в состав «Ленкниги» и являлся центральным в Невско-Колпинском объединении универсальным магазином с широчайший ассортиментом по всем разделам литературы.
В настоящее время Общество по-прежнему осуществляет розничную торговлю через книжный магазин по адресу: 193079, Санкт-Петербург, Народная ул., д.16 (Невский административный район Санк-Петербурга). Торговля осуществляется с момента создания Общества.
ОАО «КЦ Прометей» осуществляет розничную торговлю всеми видами печатной продукции, а также канцелярскими, бумажно-беловыми товарами, развивающими играми и сувенирами; организует лекции, обзоры, встречи, выставки и другие формы культурно-просветительской деятельности.
Общество выполняет социальную и развивающую функции, осуществляя социально-значимый вид деятельности – розничную продажу книжной продукции, в том числе связанной с искусством, образованием, наукой.
ОАО «КЦ Прометей» является одним из немногих сохранившихся государственных книжных магазинов.
В настоящее время состояние книжной торговли определяется, прежде всего, потребительским спросом.
Анализ развития отрасли в 2010г. показывает постепенную стабилизацию рынка книжной продукции после спада в 2009г.
По данным Российской книжной палаты в 2010 году выпущено 121 738 названий книг и брошюр против 127 596 в 2009 году, т.е. снижение составило 4,6%.
В 2006 году общее количество названий книг и брошюр составляло 102 268, в 2007 году – 108 791, в 2008 – 123 336.
Лучшие показатели по числу изданий в РСФСР были: 50-52 тыс. названий в год и в СССР: 82-84 тыс. названий в год.
Таким образом, показатель 2010 года соответствует «третьему месту» в целом по стране за всю историю российского книгоиздания.
По другому важнейшему показателю – общегодовому тиражу – цифры за год ещё более заметно снизились по отношению к рекордному для России показателю 2008 года (760,4 млн. экз.). В 2009 году совокупный тираж выпущенных книг и брошюр составил 716,6 млн. экз., а вотчетном 2010-м – 653,8 млн., то есть снижение составило 9,6%.
Однако сопоставление цифр 2009-го года с цифрами за 2006 и 2007 гг. показывает вполне удовлетворительную картину. В 2006 году общий тираж составлял 633,5 млн. экз., в 2007-м – 665,7 млн. экз., и показатели 2010 года укладываются в один ряд с этими цифрами.
В настоящее время состояние книжной торговли определяется, согласно законам классической рыночной экономики, потребительским спросом.
В настоящее время объективными и субъективными факторами, формирующими снижение потребительского спроса на книжную продукцию, являются: снижение численности населения, особенно студентов и школьников; повышение затрат и, как следствие, розничных цен на книжную продукцию; бурное развитие новейших каналов и носителей информации, составляющих всё более острую конкуренцию печатному изданию.
На развитие и поддержание развивающего личность чтения (если не взрослого, то хотя бы юного россиянина) направлены ширящиеся общественные и государственные меры и программы поддержки чтения.
В городе действует более 200 предприятий книжной торговли, традиционно проходит отраслевая выставка «Санкт-Петербургский Книжный салон».
Санкт-Петербург традиционно является после Москвы национальным книжным центром номер два. У нас в 2010 году издано 8% всех названий и 5% всех тиражей книг.
Рынок розничной книжной торговли в Санкт-Петербурге разделен по форматам торговли на крупные сети, средние и мелкие специализированные и универсальные сети, универсальные магазины, специализированные магазины, малые формы торговли, а также книжные ярмарки.
Основными игроками рынка являются такие крупные сетевые компании как ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги» и магазины, выступающие под торговой маркой «Буквоед».
К сетевым мелким и средним компаниям, представленным на рынке Санкт-Петербурга относятся «Академкнига», «Дом деловой книги», «Книгомания», «Книжный дом».
ОАО «КЦ Прометей» расположен в Невском районе, который можно отнести к «спальным» районам Санкт-Петербурга. Это район сложившейся жилой застройки 70-80-х годов. Магазин расположен в 10 минутной транспортной доступности от ст. метро «Ломоносовская». Остановки общественного транспорта находятся в непосредственной близости (20 метрах от объекта). Соседние магазины: магазин торговой сети «Rieker», магазин торговой сети «Модница», магазин торговой сети «Пятерочка». Пешеходные и транспортные потоки достаточно высокие.
В выборе стратегии развития предприятия необходимо учитывать влияние внешней конкуренции. Ближайший книжные магазины: книжная ярмарка в ДК им. Крупской и книжный магазин у метро «Дыбенко».
К сильным сторонам Общества относятся:
- известность магазина многим поколениям жителей Санкт-Петербурга и особенно Невского района;
- удобное транспортное местоположение магазина;
- открытый доступ к товарам и их широкий ассортимент;
- общесоциальная направленность.
К слабым сторонам Общества относятся:
- относительная близость крупного известного конкурирующего объекта – ярмарки ДК им. «Крупской»;
- территориальная удаленность от станций метро.
Деятельность предприятия является общественно значимой и направлена на поддержание и развитие инфраструктуры потребительского рынка Санкт-Петербурга и обеспечение доступности потребительских услуг книжной торговли для жителей и гостей города.
- Приоритетные направления деятельности общества.
Развитие основных направлений деятельности Общества с акцентом на сильные стороны его положения на рынке является наиболее эффективным и рентабельным, ввиду оптимального соотношения планируемых затрат Общества, имеющихся финансовых средств и социальной роли Общества в жизни города.
В связи с этим, приоритетными направлениями деятельности ОАО «КЦ Прометей» являются:
- розничная торговля книжной продукцией и сопутствующими товарами (бумажно-беловые и канцелярские);
- качественное оказание услуг розничной торговли;
- оказание дополнительных услуг покупателям магазина;
- реконструкция магазина, освоение новых технологий торговли.
Советом директоров Общества также утверждены следующие направления:
- получение Обществом максимальной прибыли с внедрением новых форм и методов организации торговли книжной продукцией;
- продолжение работы по расширению торговых площадей и рациональному использованию арендуемых помещений;
- уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками продукции.
- Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4.1. Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году.
Товарооборот в 2010 году по сравнению с 2009 годом практически не изменился и составил 23 696 тыс. рублей.
Товарооборот:
| Товарооборот | 2009 | 2010 |
| Всего: | 23640 | 23696 |
| Выручка: | | |
| Выручка | |2009 | 2010 |
| Всего: | 5793 | 5963 |
| Показатель Выручка | тыс.руб. | % от всего объема выручки |
| Всего объем выручки по предприятию | 5963 | 100% |
| в том числе: | X | X |
| - розничная продажа книжной продукции (социально-значимый вид деятельности) | 4368 | 73 |
| - продажа прочей книжной продукции | 495 | 8 |
| - реализация сопутствующих товаров | 1100 | 19 |
Сопоставление плановых показателей:
Система показателей финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году
| Наименование показателя | Фактическое выполнение за 2010 год | |||||
| | План | Факт | % Выпол- нения | Откло-нение | ||
| Выручка всего | 5954 | 5963 | 100,2 | 0,2/9 | ||
| Себестоимость проданной продукции | 5728 | 5363 | 93,6 | -6,4/-365 | ||
| Прибыль (убыток от продаж) | 227 | 600 | 264,3 | 164,3/373 | ||
| Налоги и платежи в бюджет и внебюджетные фонды | 1342 | 1489 | 110,9 | 10,9/147 | ||
| В том числе: | | | | | ||
| - налоговые платежи в бюджет Санкт-Петербурга | | | | | ||
| Отчисления от чистой прибыли в бюджет Санкт-Петербурга | | | | | ||
| Дебиторская задолженность на конец года | 590 | 166 | 28,1 | -71,9/-424 | ||
| Стоимость чистых активов на конец года | 907 | 1153 | 127,1 | 27,1/246 | ||
| Среднесписочная численность | 16 | | 100 | 0 | ||
| 2. Затраты на производство и реализацию продукции/услуг | ||||||
| Всего затрат | 5728 | 5363 | 93,6 | -6,4/-365 | ||
| -основные сырье и материалы (товары) | 132 | 119 | 90,2 | -9,8/-13 | ||
| -заработная плата персонала | 2254 | 2286 | 101,4 | 1,4/32 | ||
| Отчисления от заработной платы | 578 | 592 | 102,4 | 2,4/14 | ||
| энергоресурсы | 426 | 436 | 102,3 | 2,3/10 | ||
| Амортизация | 73 | 40 | 54,8 | -45,2/-33 | ||
| Услуги связи | 0 | 20 | | /20 | ||
| Транспортные услуги | | | | | ||
| Прочие услуги | 1091 | 719 | 65,9 | -34,1/-300 | ||
| Налоги, относимые на текущие затраты | 7 | 4 | 66,6 | -33,1/-3 | ||
| Прочие затраты (аренда) | 1167 | 1167 | 100,00 | | ||
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||
| Выручка от продажи без НДС | 5954 | 5963 | 100,2 | 0,2/9 | ||
| Себестоимость проданных товаров (услуг) | 5727 | 5363 | 93,6 | -6,4/-365 | ||
| Прибыль от продаж | 227 | 600 | 264,3 | 164,3/373 | ||
| Прочие доходы | 115 | 66 | 57,4 | -42,6/-49 | ||
| Прочие расходы | 108 | 109 | 100,9 | 0,9/1 | ||
| Прибыль до налогообложения | 234 | 557 | 238,0 | 138/323 | ||
| Налог на прибыль | 47 | 122 | 259,6 | 159,6/75 | ||
| Чистая прибыль | 187 | 432 | 231,0 | 131/245 | ||
| Отчисления от прибыли в бюджет Санкт-Петербурга | | | | | ||
| Прочие платежи из прибыли | | | | | ||
| Нераспределенная прибыль | 187 | 432 | 231,0 | 131,0/245 | ||
| Нарастающим итогом | 580 | 826 | 142,4 | 42,4/246 | ||
| Отчет о движении денежных средств. | | | | | ||
| Поступление денежных средств | | | | | ||
| Выручка от продажи | 31000 | 31919 | 103,0 | 3,0/919 | ||
| Операционные доходы | | | | | ||
| Внереализационные доходы | | | | | ||
| Целевое финансирование из бюджета Санкт-Петербурга | | | | | ||
| Привлечение кредитов | | | | | ||
| Прочие поступления | | 54 | | /54 | ||
| Итого поступление денежных средств | 31000 | 31973 | 103,1 | 3,1/973 | ||
| Расходование денежных средств | | | | | ||
| Затраты на производство и реализацию продукции (услуг) | 31537 | 31095 | 98,6 | -1,4/-442 | ||
| Операционные и внереализационные расходы | | | | | ||
| Налоги, не относимые на текущие затраты | | | | | ||
| Возврат кредитов | | | | | ||
| Проценты, уплаченные по кредитам | | | | | ||
| Платежи из чистой прибыли | | | | | ||
| Итого расходование денежных средств | 31537 | 31095 | 98,6 | -1,4/-442 | ||
| Баланс денежных средств | 504 | 878 | 174,2 | 74,2/374 | ||
| Свободные денежные средства | 428 | 1382 | 322,9 | 222,9/954 | ||
Сравнительный анализ основных показателей.
| | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | На 01.01.2010 | На 01.01.2011 |
| Выручка | 5427 | 5471 | 5793 | 5963 |
| Дебиторская задолженность | 322 | 130 | 1200 | 166 |
| Чистые активы | 395 | 452 | 721 | 1153 |
| Чистая прибыль | 1244 | 57 | 268 | 432 |
| Прибыль от продаж | 1822 | 266 | 679 | 600 |
Анализ причин недостижения плановых показателей:
В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году Обществом получена чистая прибыль в размере 432 тыс. рублей.
Основной показатель выполнен.
Прочие показатели также практически соответствуют запланированным, небольшие отклонения объясняются неточностью планирования.
Дебиторская задолженность на конец 2010 года составила 166 тыс. рублей. Данная задолженность является краткосрочной.
Кредиторская задолженность в 2010 году снизилась и составила на конец года 628 тыс. рублей.
Расчет показателя рентабельности основной деятельности:
Прибыль 2010 = 600 = 0,11
Затраты 2010 5363
Коэффициент ликвидности составляет:
Абсолютной: 2,2
Текущей: 2,6
Коэффициенты, характеризующие общую финансовую устойчивость Общества:
Коэффициент автономии: - 0,64
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств: 1,84
4 крупнейших кредиторов Общества
| № п/ п | Наименование | Сумма задолженности | Анализ природы задолженности | Срок погашения |
| 1 | ООО «Книги мира» | 63 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
| 2 | Прочие налоги | 96 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с законодательством |
| 3 | Налог на прибыль | 47 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с законодательством |
| 4 | ООО «ИСТКОМ» | 20 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
4 крупнейших дебиторов Общества:
| № п/ п | Наименование | Сумма задолженности | Анализ природы задолженности | Срок погашения |
| 1 | ООО «Книги мира» | 8 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
| 2 | ОАО «СЗТ» | 28 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
| 3 | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | 12 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
| 4 | ООО «Буквоед» | 12 | Плановая текущая задолженность | В соответствии с условиями договора |
4.2. Справка о работе Совета директоров по управлению развитием Общества.
Для обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества в 2010 году Совет директоров Общества осуществил следующие мероприятия:
- осуществлялся постоянный контроль за деятельностью Общества, соблюдением Обществом экономических показателей, в том числе истребовалась документация, запрашивалась информация;
- в рамках согласованных направлений обсуждались и одобрялись конкретные мероприятия.
Меры по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
- по итогам 2010 года планируется проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
- по итогам 2010 года закрытым акционерным обществом «Консалтинговая фирма «Приорика», являющимся членом НП «Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 11004069137 (ИНН 7826688520; адрес: 190068, Санкт-Петербург, пер. Бойцова, дом 7) была проведена ежегодная обязательная проверка (аудит) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Состоявшиеся заседания Совета директоров и важнейшие принятые на них решения, с информацией об их выполнении:
| Дата | Принятое решение | Информация о выполнении решения |
| 26.03.2010 | 1. Рекомендовать единственному акционеру утвердить аудитором Общества за 2009 год ООО «ГАЛТОМ-АУДИТ». 2. Одобрить заключение договора на проведение аудиторской проверки с ООО «ГАЛТОМ-АУДИТ». Определить размер вознаграждения аудитора в сумме 40 тыс. руб. | Аудитор утвержден. Заключен договор на проведение аудита. Проведен обязательный аудит. |
| 10.06.2010 | 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить данный отчет. 2.Утвердить финансовый план работы Общества на 2010 год и следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год: - получение Обществом максимальной прибыли с внедрением новых форм и методов организации торговли книжной продукцией; - уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками продукции; - продолжение работы по расширению торговых площадей и рациональному использованию арендуемых помещений. 3. Полученную по итогам работы Общества за 2009 год чистую прибыль направить на производственное и социальное развитие. 4. Генеральному директору Общества в срок до 15.12.2010г. провести открытый конкурс на проведение обязательного аудита Общества за 2010 год. 5. Рекомендовать единственному акционеру Общества состав Совета директоров в составе 5 человек: - председателя Совета директоров Зинчука Ю.Ю.; членов Совета директоров: Серезлеева С.Г., Аграфенина А.А., Зленко А.А., Волкова А.Г., а также утвердить в качестве Ревизора Общества Рогальскую М.В. | Единственный акционер в лице Комитета по по управлению городским имуществом утвердил годовой отчет Общества за 2009 год решением от 30.06.2010г. Проведен комплекс мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений деятельности Общества. Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010г. распределение чистой прибыли утверждено. Решением единственного акционера Общества от 15.02.2011г. утвержден аудитор Общества за 2010 год – ЗАО «Консалтинговая фирма «Приорика». Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010г. утвержден рекомендованный состав Совета директоров и Ревизор Общества . |
| 30.06.2010 | Согласовать предоставление генеральному директору Общества ежегодного отпуска и назначить на период отпуска генерального директора Общества исполняющего обязанности генерального директора Общества. | Ежегодный отпуск продолжительностью 26 календарных дней с 05.07.2010г. генеральным директором использован. |
| 03.09.2010 | 1. Избрать председателем Совета директоров Общества Серезлеева С.Г. 2. Прекратить полномочия Прокошиной Е.М. в качестве генерального директора Общества, избрать генеральным директором Общества Сафонова С.М. с 10.09.2010г. | Решения исполнены. |
| 18.11.2010 | Согласовать заключение дополнительного соглашения к агентскому договору об увеличении размера ежемесячного вознаграждения Обществу | Соглашение заключено, исполнено. |
- Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении (требование приказа ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
Сумма энергозатрат Общества в 2010 году составила:
| Вид использованного Обществом энергетического ресурса | Объем использованного ресурса в натуральном выражении | Объем использованного ресурса в денежном выражении |
| Тепловая энергия в горячей воде | 328,8 Гкал. | 306 112 рублей |
| Электрическая энергия | 39,5 КВт. | 129 829 рублей |
- Перспективы развития Общества.
● Укрепление позиции на отраслевом рынке продукции, за счет повышения качества услуг и реализуемой продукции, улучшение сервисного обслуживания, в том числе с привлечением стратегических партнеров;
● Продвижение на рынок новых форм обслуживания, новых дополнительных услуг;
● Освоение новых технологий торговли и систем организации труда с целью улучшения качества услуг.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
При управлении ОАО «КЦ Прометей» большое внимание уделялось анализу как внешних, так и внутренних факторов риска.
К факторам внутренних рисков относятся: временное закрытие магазина на ремонт, необходимость увеличения вложений в используемые основные средства (как собственные, так и арендованные), износ основных средств, износ арендуемого помещения магазина, а также инженерных сетей и коммуникаций, дефицит квалифицированных кадров, как управленческих специальностей, так и специальностей младшего обслуживающего персонала (продавцов, кассиров, контролеров).
К внешним факторам риска относятся: нестабильность спроса на реализуемую продукцию; резкое и непрогнозируемое увеличение цен на аренду помещений магазина, торгового оборудования, коммунальных платежей; изменение конкурентной среды и другие факторы.
По итогам 2010 года Общество не имеет незаконченных судебных разбирательств.
Для снижения вышеуказанных рисков в пределах имеющихся средств и возможностей Общество в 2010 году предприняло следующие шаги:
- применение адекватных рынку форм и методов торговли;
- применение методов активного рекламного продвижения;
- погашение задолженности перед кредиторами.
В 2011 году планирется проведение следующих мероприятий:
- проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества и инвентаризации;
- ликвидации большинства подсобных и административных помещений при получении заключения о возможности использования помещений антресоли под зал для обслуживания покупателей, а также позитивном финансовом развитии Общества;
- вводить новые технологии;
- осуществлять поиск нового квалифицированного персонала на вакантные должности с применением тщательного отбора;
- вести оптимальную закупочную политику;
- проведение последовательной рекламной политики;
- аттестация и обучение персонала, внедрение новых методов торговли;
- обновление торгового оборудования.
- Отчет о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Дата совершения сделки
Содержание
сделки
Контрагент
Ценовые и иные существенные условия сделки
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения
26.03.2010
Договор на обязательный аудит Общества за 2009 год
ООО «ГАЛТОМ-АУДИТ»
40000,00 рублей за проверку годовой отчетности, НДС не облагается, срок 3 календарных дня.
Совет директоров, 26.03.2010
23.11.2010
Принципал уплачивает Агенту с 01 ноября 2010 года новый размер агентского вознаграждения
ООО «Книги мира»
700 000,00 рублей, в том числе НДС
Совет директоров, 18.11.2010
- Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок с заинтересованностью в отчетном году Общество не совершало.
- Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Количественный состав Совета директоров Общества определен как 5 (Пять) человек.
Решениями единственного акционера (Решение КУГИ от 30.06.2009г., 30.06.2010г. и 03.09.2010г.) в Совет директоров Общества с 30.06.2009г. были избраны:
| Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные о членах совета директоров (год рождения, образование, иные должности занимаемые в Обществе или других организациях) | Дата избрания членом совета директоров | Дата прекращения полномочий члена совета директоров |
| Зинчук Юрий Юрьевич | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30.06.2009 30.06.2010 | 03.09.2010 |
| Серезлеев Сергей Григорьевич | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30.06.2009 30.06.2010 03.09.2010 | - |
| Аграфенин Анатолий Александрович | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30.06.2009 30.06.2010 03.09.2010 | - |
| Волков Александр Георгиевич | Представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли | 30.06.2009 30.06.2010 03.09.2010 | - |
| Зленко Александр Александрович | Представитель Комитета по управлению городским имуществом | 30.06.2009 30.06.2010 03.09.2010 | - |
| Узунова Инна Игоревна | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 03.09.2010 | - |
Изменения, произошедшие в отчетном году в составе Совета директоров.
Решением единственного акционера Общества от 03.09.2010г. были прекращены полномочия члена Совета директоров представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Зинчука Ю.Ю. Этим решением в состав Совета директоров была избрана представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Узунова И.И.
11. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
В соответствии с Решениями единственного акционера Общества (Решения КУГИ 30.06.2009г. и 30.06.2010г.) Ревизором общества были утверждены:
| Ф.И.О. члена ревизионной комиссии (ревизора) | Краткие биографические данные о членах ревизионной комиссии / ревизоре (год рождения, образование, иные должности занимаемые в Обществе или других организациях) | Дата избрания членом ревизионной комиссии / ревизором | Дата прекращения полномочий члена ревизионной комиссии / ревизора |
| Рыбакова Наталья Юрьевна | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30.06.2009 | 30.06.2010 |
| Рогальская Марина Владиславовна | Представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30.06.2010 | - |
Изменения, произошедшие в отчетном году в Ревизоре Общества.
Решением единственного акционера Общества от 30.06.2010г. Ревизором Общества утверждена представитель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Рогальская М.В.
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества.
| 1 | Ф.И.О. | Сафонов Сергей Михайлович |
| 2 | Год рождения | 1964 |
| 3 | Образование (наименование учебного заведения, год окончания, наличие ученой степени) | высшее, Ленинградский электротехнический институт, 1988г. |
| 4 | Работа за последние пять лет
| - с 2006 по 2010 гг. - ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги» - розничная книжная торговля - до 2008г. - заместитель генерального директора; с 2008г. по 2010г. - исполнительный директор |
- Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора общества определен Трудовым договором от 10.09.2010г.
Согласно разделу IY «Оплата труда» указанного договора за выполнение должностных обязанностей генеральному директору выплачивается:
- оклад в сумме 26 000,00 рублей;
- ежеквартальная премия в размере 1,5 (полутора) окладов по итогам работы с начала финансового года по решению Совета директоров Общества;
- дополнительная выплата к ежегодному отпуску в размере 1 (одного) оклада.
Фактический размер вознаграждения генеральному директору в отчетный период составил размер должностного оклада. Выплат премий генеральному директору не производилось.
| Предварительно утверждено Советом директоров ОАО «КЦ Прометей» (протокол от «___»_______2011 г.) | | Утверждено решением единственного акционера ОАО «КЦ Прометей» (решение от «___»__________2011 г.) |
Председатель: Заместитель председателя
Комитета по управлению городским имуществом
__________________ С.Г. Серезлеев
Секретарь:
__________________ А.А. Аграфенин ____________________ О.А. Ляпустин
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Книжный центр «Прометей»
за 2010 год
Достоверность данных,
содержащихся в отчете, подтверждена Ревизором ОАО «КЦ Прометей» (заключение от «___»______ 2011 г.)
Генеральный директор
ОАО «КЦ Прометей» /С.М. Сафонов/
Главный бухгалтер
ОАО «КЦ Прометей» /Е.А. Беломытцева/
Санкт-Петербург