Решением единственного участника
| Вид материала | Решение |
- Решением №12 Единственного участника Осоо «Компания Росказмет» от 25 марта 2011, 392.16kb.
- Решением единственного акционера, 457.79kb.
- Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком», 5573.11kb.
- Решением единственного акционера ОАО «Коминипистрой», 1416.91kb.
- Решением единственного акционера ОАО «ЭнСер», 838.44kb.
- Решением единственного акционера ОАО «аз «урал» ОАО «газ», 1229.71kb.
- Протоко л рассмотрения и оценки конкурсного предложения единственного участника, 21.8kb.
- Решением единственного акционера ОАО "Нарзан" от «23» июня 2011года положение, 345.69kb.
- Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
- Утверждено Решением Единственного акционера Общества ОАО «Комплекс-Советский», 132.1kb.
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание участников (высший орган управления) Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрены.
Высшим органом управления Общества является собрание его участников. В нем участвуют сами участники или их представители. Полномочия представителей основываются на законе, административном акте, учредительных документах, либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Общего собрания избирается каждый раз из числа присутствующих на собрании участников или их представителей.
Председатель собрания участников организует ведение протокола собрания. По требованию любого из участников должны выдаваться удостоверенные выписки из книги протоколов.
К исключительной компетенции собрания участников относится:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- внесение изменений и дополнений в Учредительный договор;
- изменение размера уставного капитала Общества;
- установление размера, формы и порядка внесения участниками дополнительных вкладов;
- избрание и отстранение от должности Генерального директора Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- принятие решения о размещении ценных бумаг Общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- утверждение внутренних документов Общества;
- утверждение перечня сведений, относящихся к конфиденциальной информации;
- принятие решения о реорганизации Общества;
- принятие решения о ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;
- принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Учредительными документами Общества и действующим законодательством.
Генеральный директор осуществляет общее руководство финансовой, производственной и иной хозяйственной деятельностью Общества.
В ведении Генерального директора находится решение всех вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания участников.
В частности, Генеральный директор обладает следующими полномочиями:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- распоряжается в соответствии с Уставом и действующим законодательством имуществом и средствами Общества;
- в соответствии с действующим законодательством и уставом заключает от имени Общества договоры, в том числе трудовых;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;
- открывает в банках расчетный и иных счета;
- утверждает штатное расписание;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- отвечает за хранение документов общества и своевременную передачу этих документов на государственное хранение в установленном порядке в случае реорганизации или ликвидации Общества.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента: Эмитент не имеет документ, устанавливающего правила корпоративного поведения Эмитента.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания участников):
Совет директоров (наблюдательный совет) уставом эмитента не предусмотрен.
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Скорнякова Елизавета Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СУ-155 КАПИТАЛ"
Должность: генеральный директор.
Период: 2002 - настоящее время (по совместительству)
Организация: Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 155"
Должность: ведущий экономист по 12.07.03; с 13.07.03 - зам. начальника планово-экономического отдела
Период: 2001 - 2002
Организация: Общероссийская общественная организация инвалидов "Факел"
Должность: экономист
Период: 2000 - 2001
Организация: Отдельный Батальон Патрульно-Постовой Службы Милиции при УВД г. Иркутска
Должность: старший инспектор по анализу и планированию
Период: 1999 - 2000
Организация: Иркутский филиал группы компаний F1 "Элтем-Иркутск"
Должность: экономист
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, являющегося коммерческой организацией: доли не имеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Эмитента: дочерние и зависимые общества отсутствуют
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента: родственные связи отсутствуют
2) Члены Ревизионной комиссии Эмитента:
Раскрывается информация о ревизоре:
Фамилия, имя, отчество: Стахеева Наталья Леонидовна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СУ-155 КАПИТАЛ»
Должность: ревизор
Период: 2003 - настоящее время (по совместительству)
Организация: Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155»
Должность: экономист
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Энерпред»
Должность: специалист
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Ангарский завод бытовой химии»
(с 2002 г. Открытое акционерное общество «Байкальская косметика»)
Должность: специалист до 31.10.2000 г.; с 01.11.2000 г. — менеджер; с 14.01.2002 г. — менеджер по логистике
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Какие-либо виды вознаграждений в целом по органам управления эмитента не предусмотрены.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества собрание участников избирает Ревизионную комиссию (ревизора), численный состав и срок полномочий которых определяется общим собранием участников Общества.
Членом ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор Общества.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя, который руководит деятельностью Ревизионной комиссии, созывает заседания комиссии, представляет комиссию во взаимоотношениях с другими органами Общества.
Решения принимаются Ревизионной комиссией простым большинством голосов.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания участников, Генерального директора.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию и Генеральному директору заключения по годовым отчетам и бухгалтерским балансам Общества, а также результаты иных проверок. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Ревизионная комиссии Общества вправе знакомиться со всеми документами, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также в любое время получать объяснения по вопросам, связанным с проведением проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества от Генерального директора и работников Общества.
На дату принятия решения о выпуске ценных бумаг и утверждения Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия не сформирована.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью отсутствует
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита отсутствует
Основные функции службы внутреннего аудита: информация не приводится по причине вышеизложенного
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: информация не приводится по причине вышеизложенного
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента: служба внутреннего аудита и внешний аудитор отсутствуют
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены Ревизионной комиссии Эмитента:
Раскрывается информация о ревизоре:
Фамилия, имя, отчество: Стахеева Наталья Леонидовна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СУ-155 КАПИТАЛ»
Должность: ревизор
Период: 2003 - настоящее время (по совместительству)
Организация: Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155»
Должность: экономист
Период: 2002 - 2003
Организация: Закрытое акционерное общество «Энерпред»
Должность: специалист
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Ангарский завод бытовой химии»
(с 2002 г. Открытое акционерное общество «Байкальская косметика»)
Должность: специалист до 31.10.2000 г.; с 01.11.2000 г. — менеджер; с 14.01.2002 г. — менеджер по логистике
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Информация приводится в п. 6.3. проспекта ценных бумаг.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2003 год |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 12 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 0 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 0 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 0 |
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным.
| Наименование показателя | 2003 год |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, % | 0 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, % | 12 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 0 |
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, % | 0 |
| Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % | 12 12 |
Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента является:
Генеральный директор - Скорнякова Е.А.
Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): отсутствуют
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) участник.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
7.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Строительное управление №155»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СУ-155»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7736003162
Место нахождения: 119261 Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 81.
Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 100%
В состав акционеров лица, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: таких лиц нет
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанной доли нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника Эмитента: информация не приводится по вышеизложенным причинам.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале Эмитента.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав участников Эмитента, владевший не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: Эмитент существует менее 5 лет, дата государственной регистрации Эмитента «05» декабря 2003 года. Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155» является единственным 100% участником Эмитента, в связи с чем, общие собрания участников Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не проводились и в соответствии с п.16 раздела VIII Устава Эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, относятся к компетенции единственного участника Общества и фиксируются в виде решения единственного участника Общества.
В отношении каждого состава участников Эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Эмитента: указанная дата отсутствует, т.к. общие собрания участников Эмитента не проводились, вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, фиксировались в виде решений единственного участника Общества.
Полное фирменное наименование участника Эмитента: Закрытое акционерное общество «Строительное управление №155»
Сокращенное фирменное наименование участника Эмитента: ЗАО «СУ-155»
Размер доли участника Эмитента в уставном капитале Эмитента: 100%