И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
| Вид материала | Документы |
| Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) |
- Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
- Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.
- Авної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів, 232.26kb.
- Міністерство освіти І науки україни, 600.88kb.
- Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
- До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001, 114.99kb.
- Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877 «Про затвердження Порядку, 111.26kb.
- Стини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну, 900.46kb.
- Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307, 1889kb.
- Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон, 163.9kb.
Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
| Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) | ||
| 220 | Країна (код та назва) |  ______________________________________________ |
| 230 | Поштовий індекс | |
| 240 | Область (код та назва) | _________________________________________________ |
| 250 | Населений пункт | ______________________________________________________ |
| 260 | Вулиця | ______________________________________________________ |
| 270 | Будинок | |
| 280 | Корпус (споруда) | |
| 290 | Офіс (квартира) | |
| 300 | Номер телефону | |
| 310 | Адреса e-mail | ______________________________________________________ |
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється
| 320 | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО) | |
| 330 | Повна назва відокремленого підрозділу | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 340 | Скорочена назва відокремленого підрозділу | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 350 | Тип суб'єкта (код) | |
| 360 | Вид суб'єкта (код) | |
| 361 | | |
| 362 | | |
| 363 | | |
| 369 | Коментар до виду суб'єкта | ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| 370 | Спосіб зв'язку (код) | |
| Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) | ||
| 380 | Країна (код та назва) | ______________________________________________ |
| 390 | Поштовий індекс | |
| 400 | Область (код та назва) | _________________________________________________ |
| 410 | Населений пункт | ______________________________________________________ |
| 420 | Вулиця | ______________________________________________________ |
| 430 | Будинок | |
| 440 | Корпус (споруда) | |
| 450 | Офіс (квартира) | |
| 460 | Номер телефону | |
| 470 | Адреса e-mail | ______________________________________________________ |