И 5, 8 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26

• Методичні рекомендації стосовно здійснення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами, 160.96kb.
• Кабінетом Міністрів України прийняття міністерствами та іншими центральними органами, 163.83kb.
• Авної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів, 232.26kb.
• Міністерство освіти І науки україни, 600.88kb.
• Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу небанківським установам, 592.7kb.
• До Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001, 114.99kb.
• Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1877 «Про затвердження Порядку, 111.26kb.
• Стини другої статті 81 Митного кодексу України, пункту 7 Положення про Державну митну, 900.46kb.
• Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 09. 07. 97 N 307, 1889kb.
• Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон, 163.9kb.

КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу

010	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для фізичної особи - ідентифікаційний номер за ДРФО)
020	Скорочена назва	______________________________________________________ ______________________________________________________
030	Дата вихідної реєстрації повідомлення	(день, місяць, рік)
031	Номер вихідної реєстрації повідомлення
040	Вид повідомлення (код)
050	Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ
051	Ідентифікатор відокремленого підрозділу в ІАС ДКФМУ
060	Тип суб'єкта (код), що реєструється

Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

070	Повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу	______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________
080	Скорочена назва	______________________________________________________
090	Тип суб'єкта (код)
100	Вид суб'єкта (код)
101
102
103
109	Коментар до виду суб'єкта	______________________________________________________ ______________________________________________________
130	Спосіб зв'язку (код)
Місцезнаходження
140	Країна (код та назва)	______________________________________________
150	Поштовий індекс
160	Область (код та назва)	_________________________________________________
170	Населений пункт	______________________________________________________
180	Вулиця	______________________________________________________
190	Будинок
200	Корпус (споруда)
210	Офіс (квартира)