Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма июнь 2011 г
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеТаблица 3. Ответ властей на оценку (если необходимо) ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Список аббревиатур и сокращений |
- Отчет взаимной оценки По противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, 8920.21kb.
- Кабинет министров украины и национальный банк украины, 351.09kb.
- Ляется процесс оценки функционирования в Банке системы противодействия легализации, 535.32kb.
- Председатель Правления Банка (его заместители), 60.08kb.
- И финансированию терроризма, 370.16kb.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, 301.5kb.
- Анию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее Правила), 743.94kb.
- Информация по проведенным мероприятиям ро фсфр россии в юфо, 14.13kb.
- Проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской, 441kb.
- Федеральный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской, 45.38kb.
Таблица 3. Ответ властей на оценку (если необходимо)
| Разделы и параграфы | Комментарии страны |
| Отчет в целом | |
^
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Список аббревиатур и сокращений
| АБЭКП | Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью |
| АФН | Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций |
| ВВП | Валовой внутренний продукт |
| ВПП | Взаимная правовая помощь |
| ВС | Верховный Суд |
| ГК | Гражданский кодекс |
| ГП | Генеральная Прокуратура |
| ЕАГ | Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
| ЕврАзЭС | Евразийское экономическое сообщество |
| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| КНБ | Комитет национальной безопасности |
| КоАП | Кодекс об административных правонарушениях |
| Конвенции | Венская и Палермская конвенции |
| КТК | Комитет таможенного контроля Министерства финансов |
| КФК | Комитет финансового контроля Министерства финансов |
| КФМ | Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан |
| МВД | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МВК | Межведомственная комиссия |
| МВФ | Международный валютный фонд |
| МИД | Министерство иностранных дел |
| МТС | Министерство туризма и спорта |
| МФ | Министерство финансов (Минфин) |
| МЭРиТ | Министерство экономического развития и торговли |
| МЮ | Министерство юстиции (Минюст) |
| НБ | Национальный банк |
| НК | Налоговый комитет Министерства финансов |
| НКО | Некоммерческие организации |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| НПК | Надлежащая проверка клиента |
| ОБСЕ | Организация безопасности и сотрудничества в Европе |
| ОВО | Отчет о взаимной оценке |
| ОД | Отмывание денег |
| ОДКБ | Организации Договора о Коллективной Безопасности |
| ОНФПП | Определенные нефинансовые предприятия и профессии |
| ООН | Организация объединенных наций |
| ПВК | Правила внутреннего контроля |
| ПЗЛ | Политически значимые лица |
| ПОД | Противодействие отмыванию денег |
| ПФР | Подразделение финансовой разведки |
| РК | Республика Казахстан |
| РСБ ООН | Резолюция совета безопасности ООН |
| СНГ | Содружество независимых государств |
| СПО | Сообщение о подозрительной операции |
| СФМ | Субъекты финансового мониторинга |
| УК | Уголовный кодекс |
| УПК | Уголовно-процессуальный кодекс |
| ФАТФ | Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег |
| ФТ | Финансирование терроризма |
| ФУ | Финансовые учреждения |
| ЦАС | Организация Центрально-Азиатского сотрудничества |
| ШОС | Шанхайская организация сотрудничества |