Кабинет министров украины и национальный банк украины
| Вид материала | Документы |
- Национальный банк украины, 31.86kb.
- Кабинет министров украины постановление, 118.12kb.
- Кабинет министров украины постановление от 1 октября 1997 г. N 1104 Киев Об утверждении, 219.46kb.
- Дайджест космических новостей №07, 292.98kb.
- Постанова Кабінет Міністрів України от 20. 12. 2006 №1766, 100.39kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Национальный Банк Украины: Роль и функции Центрального Банка Национальный Банк Украины, 159.68kb.
- 19. 07. 2007 Астронавтов защитят наносенсоры Второй микроспутник мгу, 311.31kb.
- Кабинета Министров Украины от 01. 03. 04 г №308, ст. 26 закон, 1106.99kb.
- Кабинета Министров Украины, регламентом Антрацитовского городского совета шестого созыва, 320.35kb.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября в 2009 г. N 1119
Киев
О утверждении плана мероприятий на 2010 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины с учетом рекомендаций Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), предоставленных за результатами третьего раунда оценки Украины постановляют:
1. Утвердить план мероприятий на 2010 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который добавляется.
2. Внести в план мероприятий на 2009 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря в 2008 г. N 1077 (Официальный вестник Украины, в 2008 г. N 95, ст. 3143), изменения, которые добавляются.
3. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям посылать ежеквартально до 15 числа следующего месяца Государственному комитету финансового мониторингу информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчету Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
| Премьер-министр Украины | Ю. ТИМОШЕНКО |
| Председатель Национального банка Украины | В. СТЕЛЬМАХ |
Инд. 31
| УТВЕРЖДЕНО постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 21 октября в 2009 г. N 1119 |
ПЛАН
мероприятий на 2010 год из предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма
1. Обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины проекту Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (регистрационный номер 3062).
| Держфінмоніторинг, Минюст. До принятия отмеченного Закона Верховной Радой Украины. |
2. Принять участие в работе комитетов Верховной Рады Украины и в пленарных заседаниях в время рассмотрения проектов Законов Украины:
"О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно борьбы с финансированием терроризма)" (регистрационный номер 4309).
| Держфінмоніторинг, Минюст. До принятия отмеченного Закона Верховной Радой Украины; |
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем)" (регистрационный номер 4819).
| Держфінмоніторинг, Минюст. До принятия отмеченного Закона Верховной Радой Украины. |
3. Разработать и подать Кабинету Министров Украины предложения относительно внесения изменений в:
Криминально-процессуального кодекса Украины в части совершенствования процедуры получения правоохранительными органами от банков и других юридических лиц документов, которые содержат банковскую тайну.
| МВД, Минюст, ГНА, СБУ, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Национальный банк по согласию - Генеральная прокуратура Украины и Верховный Суд Украины. I квартал; |
Таможенного кодекса Украины в части установления полномочий Гостаможслужбы налагать арест на валютные ценности в случае возникновения подозрения относительно легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма; увеличение размера штрафов за недекларирование товаров или предоставление недостоверных сведений о товарах, которые перемещаются через таможенную границу Украины.
| Гостаможслужба, Минюст. I квартал; |
Закону Украины "О Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и других обязательных платежей" относительно урегулирования вопроса доступа субъектов первичного финансового мониторингу к сведениям, которые содержатся в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и других обязательных платежей.
| ГНА, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Национальный банк. I квартал; |
Закону Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" относительно имплементации VII специальной рекомендации Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы из отмыванием средств (FATF) и определения полномочий государственных органов в случае осуществления контроля за соблюдением законодательства по вопросам легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в время осуществления переводов с помощью платежных систем и систем расчетов.
| Национальный банк, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Мінтрансзв'язку, Минюст. II квартал. |
4. Подготовить предложения относительно внесения изменений в законодательство относительно:
проведение проверок достоверности информации о владельцах (основателей, участников) юридических лиц, усовершенствования процедуры регистрации субъектов ведения хозяйства, доступа к информации о владельцах (основателей, участников) юридических лиц государственных органов.
| Держкомпідприємництво, Минфин, МВД, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, ГНА, СБУ, Держфінмоніторинг, областные, районные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Национальный банк, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). I квартал; |
включение к перечню сведений, которые объявляются гражданами в случае перемещения ими через таможенную границу Украины предметов и вносятся в таможенную декларацию, информации о наличии дорожных чеков, платежных документов и других ценных бумаг на предъявителя.
| Гостаможслужба, Национальный банк. I квартал; |
определение полномочий государственных органов относительно осуществления ими обмену информацией с иностранными государствами по собственной инициативе для обеспечения международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
| Держфінмоніторинг, Минюст, Минфин, МВД, Минэкономики, Гостаможслужба, СБУ, ГНА, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Держкомпідприємництво, другие заинтересованные центральные органы исполнительной власти, Национальный банк, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). II квартал. |
5. Внести изменения в собственных нормативно правовых актов на выполнение рекомендованного плана мероприятий по усовершенствованию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине, предоставленного Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
| Держфінмоніторинг, Минюст, Минфин, МВД, Гостаможслужба, Держкомпідприємництво, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ, ГНА, Совет министров Автономной Республики Крым областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Национальный банк, Генеральная прокуратура Украины (по согласию). I квартал. |
6. Подготовить предложения относительно внесения изменений в законодательство за результатами анализа полноты законодательной регуляции, рисков деятельности и возможностей использования:
неприбыльных организаций (благотворительных и общественных организаций, политических партий и тому подобное) с целью финансирования терроризма. Сообщить неприбыльным организациям результаты анализа, которые касаются рисков их деятельности, и перечень мероприятий, осуществление которых может защитить их от использования с целью финансирования терроризма.
| СБУ, Минюст, Госкомстат, ГНА, Держфінмоніторинг, областные, районные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. II квартал; |
нефинансовых учреждений (субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю недвижимостью, драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, предметами антиквариата или искусства, проводят лотереи; предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, юридические и аудиторские услуги), нотариусов, адвокатов, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют юридические услуги, аудиторов с целью легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
| Держфінмоніторинг, Минэкономики, Минфин, Минюст, ГНА, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. II квартал. |
7. Проработать вопрос относительно целесообразности установления единственных требований к организации финансового мониторингу субъектами первичного финансового мониторингу в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и при необходимости инициировать внесение соответствующих изменений в законодательство.
| Держфінмоніторинг, Минфин, Минюст, Держкомпідприємництво, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации, Национальный банк. I квартал. |
8. На основании результатов анализа опыта иностранных государств относительно применения к физическим и юридическим лицам из государств, в которых не применяются или применяются в недостаточном объеме рекомендации Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), запрещений и ограничений относительно установления с такими лицами деловых отношений и осуществления финансовых операций подготовить предложения о возможности законодательного урегулирования этого вопроса.
| Держфінмоніторинг, Минюст, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальный банк. IV квартал. |
9. За результатами проработки стандартов Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), определенных в Сорока рекомендациях и Девяти специальных рекомендациях относительно борьбы с финансированием терроризма Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), а также в Методологии оценки соответствия Сорока рекомендациям и Девяти специальным рекомендациям Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF), подать отмеченной Группе предложения относительно их усовершенствования.
| Держфінмоніторинг, МВД, Минэкономики, Минфин, Минюст, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, ГНА, СБУ, Национальный банк. На протяжении года. |