Кабинет министров украины и национальный банк украины
| Вид материала | Документы |
- Национальный банк украины, 31.86kb.
- Кабинет министров украины постановление, 118.12kb.
- Кабинет министров украины постановление от 1 октября 1997 г. N 1104 Киев Об утверждении, 219.46kb.
- Дайджест космических новостей №07, 292.98kb.
- Постанова Кабінет Міністрів України от 20. 12. 2006 №1766, 100.39kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Национальный Банк Украины: Роль и функции Центрального Банка Национальный Банк Украины, 159.68kb.
- 19. 07. 2007 Астронавтов защитят наносенсоры Второй микроспутник мгу, 311.31kb.
- Кабинета Министров Украины от 01. 03. 04 г №308, ст. 26 закон, 1106.99kb.
- Кабинета Министров Украины, регламентом Антрацитовского городского совета шестого созыва, 320.35kb.
Минимизация рисков использования финансовой системы с целью легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма
10. Обеспечить обобщение обнаруженных схем легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с учетом приобретенного в 2009 - 2010 годах опыта компетентных органов иностранных государств финансовых, контролирующих и правоохранительных органов Украины для использования с целью предотвращения совершения отмеченных преступлений и сообщить их субъектам первичного финансового мониторингу путем размещения на официальном веб-сайте Держфінмоніторингу.
| Держфінмоніторинг, МВД, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Гостаможслужба, ГНА, СБУ, Национальный банк. IV квартал. |
11. Провести работу из выявления предприятий с признаками фиктивности и прекращение их деятельности.
| ГНА, МВД, Держкомпідприємництво, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг. На протяжении года. |
Усовершенствование механизма регуляции и надзора за субъектами первичного финансового мониторингу
12. Провести проверки деятельности субъектов первичного финансового мониторингу относительно соблюдения ими требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности:
финансовых учреждений, которые осуществляют электронные переводы, являются участниками и членами платежных систем, предоставляют услуги по обмену валют.
| Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Национальный банк. На протяжении года; |
субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность в сфере игрального бизнеса (с учетом Закону Украины "О запрещении игрального бизнеса в Украине").
| Минфин, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. В месячный срок после принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игрального бизнеса. |
13. Разработать методику оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в время предоставления услуг небанковскими финансовыми учреждениями, на основании которой составить графику проведения проверок определенных категорий субъектов первичного финансового мониторингу.
| Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. I квартал. |
14. Разработать и сообщить субъектам первичного финансового мониторингу методические рекомендации и разъяснения относительно выполнения требований относительно организации финансового мониторингу в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявления операций, которые связаны, имеют отношение или предназначенные для финансирования террористической деятельности, террористических актов или террористических организаций.
| Государственная комиссия по регуляции рынков финансовых услуг, СБУ, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Держфінмоніторинг, Национальный банк. I квартал. |
15. Продолжить проведение анализа эффективности мероприятий, которые употребляются субъектами первичного финансового мониторингу для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечить размещение информации о них на официальном веб-сайте.
| Держфінмоніторинг. Ежеквартально. |
16. Разработать план мероприятий по обеспечению соблюдения требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма нефинансовыми учреждениями (субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю недвижимостью, драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, предметами антиквариата или искусства, проводят лотереи и другие азартные игры (с учетом Закону Украины "О запрещении игрального бизнеса в Украине"), предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, юридические и аудиторские услуги), нотариусами, адвокатами, физическими лицами - предпринимателями, которые предоставляют юридические услуги, аудиторами и обеспечить его выполнение.
| Держфінмоніторинг, Минэкономики, Минфин, Минюст, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. В месячный срок с дня вступления в силу Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". |
17. Рассмотреть вопрос относительно:
пересмотру после принятия законодательства, которое будет предусматривать право осуществления игрального бизнеса в специально созданных игральных зонах, перечню органов лицензирования в части, касающейся лицензирования организации и содержания тотализаторов, игральных заведений и организации деятельности из проведения азартных игр, с целью недопущения двойного лицензирования и применения санкций к игральным заведениям;
установление требований к владельцам и руководителям игральных заведений.
За результатами рассмотрения отмеченных вопросов подать предложения относительно внесения изменений в законодательство.
| Держкомпідприємництво, Минфин, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. В месячный срок после принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игрального бизнеса. |
18. Обеспечить выполнение плана мероприятий по выявлению субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют незаконную деятельность в сфере игрального бизнеса.
| МВД, ГНА, Минфин, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации. На протяжении года. |