Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 26924.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
Сведения об акциях эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации:
1. Категория (тип) акций, обращающихся за пределами РФ: обыкновенные именные
Доля акций, обращающихся за пределами РФ, от общего количества акций соответствующей категории: 5,04%
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: JP Morgan, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP
Краткое описание программы выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций:
Программа Американских депозитарных расписок (АДР) 1 уровня на обыкновенные акции Эмитента действует на основании Депозитного соглашения между Эмитентом и JPMorgan Chase Bank от 22.04.2002 г. (измененного и пересмотренного 15.12.2002 г.). Одна АДР представляет 200 (Двести) акций Эмитента одной категории.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации:
Обыкновенные акции находятся в обращении с 17.07.1997 г., получение разрешения ФКЦБ России не требовалось.
В связи с изменениями в законодательстве распоряжением ФКЦБ России от 05.11.2002 г. №1389/р Эмитенту разрешено обращение обыкновенных именных бездокументарных акций за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранных эмитентов.
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента:
- Frankfurt Stock Exchange;
- Berlin-Bremen Stock Exchange;
- Stuttgart Stock Exchange;
- Düsseldorf Stock Exchange;
- München Stock Exchange.
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами РФ: отсутствуют.
2. Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: именные привилегированные типа А
Доля акций, обращающихся за пределами РФ, от общего количества акций соответствующей категории: 4,10%
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: JP Morgan, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP
Краткое описание программы выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций:
Программа АДР 1 уровня на привилегированные акции Эмитента действует на основании Депозитного соглашения между Эмитентом и JPMorgan Chase Bank от 30.09.2002 г. Одна АДР представляет 200 (Двести) акций Эмитента одной категории.
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации:
Распоряжением ФКЦБ России от 01.10.2002 г. №1194/р Эмитенту разрешено обращение привилегированных именных бездокументарных акций типа А за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранных эмитентов.
Наименование иностранного организатора торговли, через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента:
- Frankfurt Stock Exchange;
- Berlin-Bremen Stock Exchange.
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: отсутствуют.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента, имевшем место за 5 последних завершенных финансовых лет и в отчетном квартале: уставный капитал Эмитента за указанный период не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет и за I квартал текущего финансового года:
1. Название фонда: резервный фонд (создан в соответствии с требованиями ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от величины уставного капитала Общества.
Сведения о формировании и использовании резервного фонда:
| Отчетный период | Размер фонда на дату окончания отчетного периода | Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, тыс. руб. | Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, тыс. руб. | Направление использования средств фонда | |
| тыс. руб. | % от уставного капитала | ||||
| 2003 | 47 352 | 0,98 | 45 500 | – | – |
| 2004 | 140 082 | 2,91 | 92 730 | – | – |
| 2005 | 240 808 | 5,00 | 100 726 | – | – |
| 2006 | 240 808 | 5,00 | – | – | – |
| 2007 | 240 808 | 5,00 | – | – | – |
| I кв. 2008 г. | 240 808 | 5,00 | – | – | – |
2. Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли: отсутствуют.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, за исключением случая, когда внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о его проведении (с момента принятия решения о его проведении) и сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в порядке, определенном Советом директоров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть предоставлены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления посредством факсимильной связи.
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах”. На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
В случае если предложение требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным для предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления посредством факсимильной связи.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества должно содержать также:
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.
Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
В случае если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.
В случае если предложение в повестку дня годового общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным для направления предложений. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация, предоставляемая для собрания акционеров, доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений общего собрания акционеров,
- проекты решений общего собрания акционеров,
- иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,
- иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Такая информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11 и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а также по согласованию сторон предоставить ему указанные документы посредством электронной почты.
Порядок предоставления информации акционерам Общества определен «Положением о порядке предоставления документов акционерам открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ"», утвержденным решением Совета директоров (протокол №22 от 25.02.2004).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием могут быть
1) оглашены на общем собрании акционеров либо
2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пермская Телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ»
Сокращенное наименование: ООО ПТРК «Урал-Информ ТВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Крупской, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет