Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 11-й квартал 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 10817.7kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
Резервного или специального фондов эмитент не имеет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента :
- Уведомление в средствах массовой информации;
- Заказным письмом
- Уведомлением под роспись
- Сообщением в сети интернет
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента:
- Члены совета директоров;
- Члены ревизионной комиссии;
- Единоличный исполнительный орган;
- Акционеры имеющие в совокупе не менее 10 % акций эмитента
Порядок направления (предъявления) таких требований:
- Направлением заявления в адрес Совета директоров
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
- Совет директоров эмитента на своем заседании определяет дату и
порядок проведения собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- Члены совета директоров;
- Члены ревизионной комиссии;
- Единоличный исполнительный орган;
- Акционеры имеющие в совокупе не менее 2 % акций эмитента
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционер имеет право знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания путем личного присутствия или письменным запросом в адрес совета директоров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Таких нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких нет
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Таких нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
категория акций : обыкновенные
привилегированных акций - нет
номинальная стоимость каждой акции – 0,5 руб.
количество акций, находящихся в обращении - в обращении акций нет
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска) – Дополнительного выпуска акций эмитент
не осуществлял
количество объявленных акций - нет
количество акций, находящихся на балансе эмитента: - нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: - нет
государственный регистрационный номер выпуска - 18-1п-00150
дата государственной регистрации выпуска - 20.10.1999г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Свободно переуступать принадлежащие ему акции;
Получать часть прибыли ( дивиденды)
Получать часть стоимости имущества( в случае ликвидации) пропорционально
числу принадлежащих ему акций;
Иметь свободный доступ к документам Общества;
Передавать все или часть своих прав своему представителю на основании
договора;
Обращаться в суд;
Осуществлять иные права , предусмотренные Уставом Общества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
Таких нет
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Таких нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество акций выпуска: 194226 штук.
Номинальная стоимость каждой акции – 0,5 руб.
Категория акций : обыкновенные
Привилегированных акций - нет
Государственный регистрационный номер выпуска - 18-1п-00150
Дата государственной регистрации выпуска - 20.10.1999г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 20.10.1999г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Региональное отделение ФКЦБ России в Южном Федеральном округе
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Свободно переуступать принадлежащие ему акции;
Получать часть прибыли ( дивиденды)
Получать часть стоимости имущества( в случае ликвидации) пропорционально
числу принадлежащих ему акций;
Иметь свободный доступ к документам Общества;
Передавать все или часть своих прав своему представителю на основании
договора;
Обращаться в суд;
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Таких нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Таких нет
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Таких нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Закрытое акционерное общество " Ценные бумаги"
Место нахождения: 350000 г. Краснодар, ул. Мира № 34 к.114
Почтовый адрес: 350015 г. Краснодар, а/я 5072
Тел.: 8-8612 53-61-56 Факс: нет
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 01036
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: без срока ограничений
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.04.1996
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Таких нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Эмитент доходов от размещения ценных бумаг не имеет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям за указанный период не начислялись и не выплачивались
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет
Бухгалтерская отчетность
за I1квартал 2006 года
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Учетная политика эмитента осуществляется в соответствии с законодательством РФ и МФ по бухгалтерскому учету и налоговой политике в РФ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 июля 2006г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» | по ОКПО | 16939216 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2353005631 | ||
| Вид деятельности: Переработка | по ОКДП | 18114 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество . Частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | - | - |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 76429 | 84048 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | | |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 25945 | 26095 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 569 | 2647 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 102943 | 112790 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 45565 | 41387 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 33935 | 34810 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 75 | 341 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 7538 | 6210 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 17 | 12 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 6730 | 3330 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 13992 | 22048 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 12774 | 18963 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 60 | 60 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 325 | 1560 |
| касса (50) | 261 | - | - |
| расчетные счета (51) | 262 | - | - |
| валютные счета (52) | 263 | - | - |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 62672 | 68385 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 165615 | 181175 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 97 | 97 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 64610 | 64610 |
| Резервный капитал (86) | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | - | - |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | (3119) | /2816/ |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 61588 | 61891 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | 30000 |
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | 593 | 2614 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | - | - |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 55463 | 33000 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 47971 | 53670 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 22798 | 27290 |
| векселя к уплате (60) | 622 | 1291 | 1508 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | 423 | 1208 |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 1971 | 1777 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 21488 | 21887 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | - | - |
| авансы полученные (64) | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | - | - |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 103434 | 86670 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 165615 | 181175 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на переработку (003) | 925 | 120 | 603 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 2399 | 2399 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| за I1 квартал 2006 года | Дата (год, месяц, число) | 25 | 04 | 04 |
| Организация: | по ОКПО | 16939216 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2353005631 | ||
| Вид деятельности: | по ОКДП | 18114 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 46357 | 102721 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | /83252/ | /89581/ |
| Валовая прибыль | 029 | 12837 | 13140 |
| Коммерческие расходы | 030 | /10142/ | /10484/ |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 2695 | 2656 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | /5025/ | /3355/ |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 18262 | - |
| Прочие операционные расходы | 100 | /8155/ | /633/ |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 4245 | 11601 |
| Внереализационные расходы | 130 | /11604/ | /9472/ |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 418 | 797 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | /115/ | /198/ |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | - | - |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | | |
| Чрезвычайные доходы | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 180 | /58/ | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 303 | 659 |
Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат "Кубань»"
Российская Федерация, 352760, Краснодарский край г. Тимашевск, ул. Гибридная №2
ПРОТОКОЛ № 11
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ
" КУБАНЬ"
10 апреля 2006 г. г. Тимашевск Зал заседаний
14 – 00 ул. Гибридная № 2 Кворум:
Уставной капитал – 97113 руб.
Выпущено акций - 194226 шт.
Голосующих - 194226 шт.
Приняло участие в решении вопросов
вынесенных на повестку дня 188926 голосов
или 97,3 % от общего количества голосов
Председатель собрания - Москаленко В.Ф.
Секретарь собрания - Воробьева Н.В.
Повестка дня
1. Об утверждении счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2005 год, бухгалтерского баланса счетов прибыли и убытки Общества, о порядке распределения прибыли и убытков Общества, утверждение отчета ревизионной комиссии. Сообщение независимого аудитора;
3.Решение вопроса о выплате дивидендов;
4.Об утверждении Устава ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» в новой редакции
- Об избрании Совета директоров Общества;
6.Избрание генерального директора Общества;
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
8. О назначении независимого аудитора Общества;
Открывает собрание генеральный директор ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетов В.К.
Уважаемые акционеры ! Приветствую Вас на очередном годовом собрании акционеров! Желаю плодотворной работы !
В реестре акционеров, согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 20 марта 2005 года состоит 415 акционеров, обладающих 194226 акций с правом голоса.
Все акционеры в установленные Законом сроки оповещены о проведении собрания, путем направления каждому акционеру сообщения о проведении собрания, также публикации объявления в газете «Знамя труда», сообщения в сети «интернет», телетайпной ленте новостей
Общее собрание, согласно постановлению совета директоров проводится в форме совместного присутствия, с предварительным направлением по месту жительства, или вручением лично бюллетеней на голосование для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование до проведения общего собрания акционеров. Счетной комиссией в установленные сроки уже зарегистрировано 188926 голосов, или 97,3% от общего количества голосов зарегистрированных в реестре по состоянию на 20 марта 2006 г.
Таким образом в собрании акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» по состоянию на 14-00 приняли участие 188926 голосов или 97,3% от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания есть. В собрании также принимают участие заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, инженерно- технические работники, мастера, бригадиры производства. Кворум для проведения собрания имеется.
Предлагаю начать работу собрания акционеров ОАО Кондитерский комбинат «Кубань».
В соответствии с решением Совета директоров собрание поручено вести секретарю совета директоров Москаленко В.Ф.
Москаленко В.Ф. Уважаемые акционеры, работники комбината !
В соответствии с решением Совета директоров от 3 февраля 2005 года сегодня проводится годовое собрание акционеров, на повестку дня которого поставлены следующие вопросы:
1. Об утверждении счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2005 год, бухгалтерского баланса счетов прибыли и убытки Общества, о порядке распределения прибыли и убытков Общества, утверждение отчета ревизионной комиссии. Сообщение независимого аудитора;
3. Решение вопроса о выплате дивидендов;
- Внесение изменений и добавлений в Устав ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», утверждение Устава Общества в новой редакции
- Об избрании Совета директоров Общества;
- Избрание генерального директора Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- О назначении независимого аудитора Общества;
Годовое собрание проводится в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах на котором акционеры общества рассматривают вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Материалы по повестке дня собрания подготовлены в установленном порядке и обсуждены на заседании Совета директоров, приняты соответствующие решения. Счетная комиссия получила оформленные бюллетени, подсчитала итоги голосования по бюллетеню №1, поэтому если нет возражений предлагаю заслушать представителя регистрационной и счетной комиссии:
Председатель: По первому вопросу повестки дня «О результатах голосования по выборам регистрационной и счетной комиссии слово предоставляется Воробьевой Н.В.
Воробьева Н.В. Уважаемые акционеры! Разрешите ознакомить Вас с результатами голосования по выборам регистрационной и счетной комиссии:
1. СЛУШАЛИ: О результатах голосования акционеров по составу регистрационной и счетной комиссии
Голосующих акций 194228 голосов-100 %
В голосовании приняло участие 188926 голосов или 97,3 % от общего количества голосов
За Горецкого В.Г.. 188926 гол. против 0 гол. возд. 2 гол.
За Воробьеву Н.В. 188918 гол. против 0 гол. возд. 2 гол.
За Прокопец С.В. 188786 гол. против 132гол. возд.2 гол.
За Савинскую Е.И. 188917 гол. против 0гол. возд. 2 гол.
За Шпичка Е.А. 188917 гол. против 0гол. возд. 2 гол.
Собрание постановило:
1. Считать избранными в состав регистрационной и счетной комиссии: Воробьеву Нину Владимировну Прокопец Светлану Васильевну, Горецкого Владимира Геннадиевича, Савинскую Елену Ивановну, Шпичка Марианну Александровну
2. Председателем регистрационной и счетной комиссии избрать Воробьеву Нину Владимировну
3. Секретарем счетной комиссии избрать
Шпичка Маррианну Александровну
Уважаемые акционеры! Переходим к обсуждению вопросов об утверждении:
годового отчета Общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2005 год, бухгалтерского баланса счетов прибыли и убытки Общества, о порядке распределения прибыли и убытков Общества, О выплате дивидендов.
Предлагаю заслушать отчетные доклады администрации и Совета директоров по итогам работы акционерного общества за 2005 год. Затем принять соответствующие постановления. Слово для доклада об итогах работы акционерного общества за 2005 год предоставляется Генеральному директору ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» Кочетову В.К.
Кочетов В.К Уважаемые акционеры, предлагаю вам к обсуждению годовой отчет совета директоров и администрации ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», по итогам работы за 2005 год
Положение Общества в отрасли:
На 01.07.05. уставной капитал ОАО Кондитерский комбинат Кубань не изменился и составляет 97113 руб. ( 194 226 акций ) номинальной стоимостью 0,5 руб.
Члены коллектива – физические лица владеют 99,5 % акций, в том числе
- один акционер – физическое лицо обладает 97% акций общества.
- юридических лиц – два, обладают 0,05 % акций.
- Государственной доли собственности Общество не имеет.
Количество аффилированных лиц- 7.
Дочерних компаний и самостоятельный подразделений Общество не имеет.
Органом управления ОАО является Совет директоров, состоящий из 7 членов – работников комбината. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
Основными видами деятельности Кондитерского комбината в 2005 году остается производство кондитерских изделий в ассортименте и оказание ряда услуг промышленного характера предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории промышленного комплекса Тимашевского района.
Объемы производства кондитерских изделий по сравнению с другими предприятиями в кондитерской отрасли края за 2002-2005 г. (мучные кондитерские изделия, карамели и конфеты) составляют:
| | 2002 всего тонн | 2003 всего тонн | 2004 | 2005 год 1 полуг | ||
| т | Тыс руб | тонн | Тыс руб | |||
| ООО «Галан» | 18 213 | 16 703 | 15724 | 456550 | 6965 | 206453 |
| Армавирская кондитерская фабрика | 14 851 | 7871 | 4598 | 137940 | | |
| Динская кондитерская фабрика | 5 765 | 4 071 | 3607 | 163965 | 1380 | 64388 |
| «Анит» г.Краснодар | 3 807 | 2 077 | 2276 | 77754 | 1207 | 41606 |
| «Виктория» г.Белореченск | 5 678 | 8 354 | 9677 | 425418 | 5108 | 238876 |
| ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» | 6 131 | 7274 | 8094 | 241856 | 4517 | 137951 |
| ВСЕГО по краю: | 67 936 | 56 967 | | | | |
Приоритетные направления деятельности Общества:
Вся производственная деятельность ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», направлена на получение прибыли от максимального использования производственных мощностей по производство мучных и шоколадных кондитерских изделий их реализация потребителям.
Кроме того ОАО Кондитерский комбинат Кубань являясь головным предприятием комплекса промышленных предприятий и владельцем основной части земельной территории и инженерной инфраструктуры находящихся на одной производственной территории Тимашевского района, предоставляет на договорной основе инженерную инфраструктуру – транспортные коммуникации, обеспечение энергоносителями, горячей и холодной водой, канализационными системами. Всего в составе комплекса 14 предприятий, из них 7 предприятий с иностранным капиталом .
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
В течении отчетного периода деятельность предприятия была стабильной , производство осуществлялось в непрерывном трехсменном режиме , наиболее высокие темпы роста производства и продаж к уровню прошлого года достигнуты в марте и апреле .
В период с июня по сентябрь месяц наметилось падение темпов прироста к достигнутому уровню прошлого года. Основной причиной падения продаж, явилось отсутствие военных заказов.