Годовой отчёт по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
1 2
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК"
Протокол № 01 от 28 марта 2011 г.
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК"
Протокол № 01 от 28 апреля 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
по результатам работы
за 2010 год
-
Генеральный директор ________________
Осаулец С.В.
Главный бухгалтер _________________
Воронина И.Н.
Общая информация.
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» по итогам завершенного финансового 2010 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и иных нормативно-правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам.
I. Общая информация об Обществе.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационая компания».
Место нахождения Общества:
Россия, 141151, Московская область, Щелковский район, г. Лосино-Петровский ул. Набережная д.1А стр.1
Почтовый адрес
Россия, 141150, Московская область г. Лосино-Петровский ул. Первомайская д.32.
Открытое акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» было создано на основании Решения участников Общества открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» и муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, в лице Администрации городского округа Лосино-Петровский (протокол № 1 учредительного собрания от 16 апреля 2008 года). Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.
Создание открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» (далее – Общество) было вызвано настоятельной необходимостью решить проблемы в электроснабжении и обслуживании электросетей в городском округе Лосино-Петровский Московской области, в том числе, снижение надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии.
Основными видами деятельности общества являются:
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации прочих целей;
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- Производство электромонтажных работ
Основными целями деятельности Общества являются:
- создание единой сетевой производственной инфраструктуры энергетического комплекса городского округа Лосино-Петровский;
- расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- обеспечение развития производственных мощностей Общества;
- обеспечение эффективного управления активами Общества.
Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционером, так и перед поставщиками, потребителями, а также Обществом в целом. В основе взаимоотношений с партнерами положен принцип надежности и честности.
Серьезное внимание уделяется в Обществе вопросам информационной открытости. Своевременное и качественное освещение финансово-хозяйственной деятельности Общества позволяет позитивно влиять на стоимость ее акций и капитализацию. Доходность, достижение результата оптимальными ресурсами и максимальная отдача – основополагающие ориентиры Общества.
Стратегия развития Общества в части увеличения доли рынка по передаче электроэнергии заключается в укреплении позиции Общества в Московской области в качестве энергосетевой организации. Основными направлениями стратегического развития Общества является социально – экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность Общества в долгосрочной перспективе. Важной составляющей стратегии является обеспечение надежного и качественного энергоснабжения конечных потребителей.
На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на постоянное совершенствование и развитие энергетических объектов сетей, а также на поддержание качества электроэнергии направлена деятельность Общества.
Полезный отпуск электроэнергии за 2010 год составил 40,522 мл. кВт/ч. (что составляет 99% от объема услуг, оказанных в 2009 году). Общество обеспечивает энергоснабжение потребителей в городском округе Лосино-Петровский и прилегающих территорий соседних районов - это более 25 тыс. человек.
Потребителями услуг Общества являются физические лица и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа.
Основными приоритетными направлениями деятельности Общества как электросетевой организации являются:
В производственной деятельности:
- Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию линий электропередачи.
2. Оказание услуг по коммерческому учету электрической энергии и выполнению мероприятий по повышению энергетической эффективности.
3. Оказание услуг по капитальному ремонту объектов электрических сетей.
4. Оказание услуг по межремонтному обслуживанию и содержанию сетей уличного освещения.
5. Оказание услуг по обслуживанию электроустановок.
6. Услуги электролаборатории, оказанные сторонним организациям.
Заказчиком этих услуг являются, в первую очередь, ОАО «МОЭСК», Администрация г.Лосино-Петровского и прочие юридические лица городского округа.
В кадровой и социальной политике Общества:
1. Максимально эффективное использование интеллектуального и профессионального потенциала кадрового ресурса Общества.
2. Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения молодых кадров, обмена опытом и углубления профессиональных знаний работников Общества.
3. Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников Общества в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
В области экономики и финансов Общества:
1. Улучшение динамики соотношения собственных и заемных средств.
2. Усиление платежной дисциплины.
В области корпоративного управления Общества:
Создание и сохранение надежных и доверительных отношений между акционером, менеджментом, потенциальными инвесторами и другими заинтересованными в успешной деятельности Общества сторонами, своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе.
II. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2014 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Фактические значения за 2010 год и плановые значения на период 2011 - 2013 гг:
| Наименование показателя | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013год |
| Выручка от оказания услуг продаж (выручка), тыс.руб. | 42537 | 39716 | 40510 | 41321 |
| Доля рынка, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прибыль тыс.руб. | 107 | 7 | 7 | 7 |
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия | -- | -- | -- |
| Тепловая энергия | -- | -- | -- |
| Электрическая энергия | 127 | тыс. кВт | 383 |
| Электромагнитная энергия | -- | -- | -- |
| Нефть | -- | -- | -- |
| Бензин автомобильный | 18 | тыс. л | 324 |
| Топливо дизельное | 2 | тыс. л | 44 |
| Мазут топочный | -- | -- | -- |
| Газ естественный (природный) | 8 | куб. м | 25 |
| Другое | -- | -- | -- |
III. Общество и отраслевые риски.
Энергетика – отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных спецификой производства и передачи продукции потребителю. С учетом инфраструктурного характера энергетической отрасли в целом ее динамика определяется общей динамикой социально-экономического развития экономики Российской Федерации.
Общество, как субъект экономических отношений, подвержено влиянию различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на его устойчивость и результаты деятельности.
Общество активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые оно может оказывать непосредственное влияние, а также предпринимает активные действия для смягчения и предупреждения других рисков.
Риски и меры по управлению с рисками.
| Риски | Меры по управлению рисками |
| Правовые риски | |
| Неопределенность правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической сфере. | В целях минимизации правовых рисков в Обществе: разработаны стандартные (типовые) формы договоров; договоры подлежат обязательному согласованию в Юридической службе Общества; осуществляется постоянный мониторинг и учет в своей деятельности изменений в законодательстве. |
| Изменение правоприменительной практики высшими судебными органами. | Общество учитывает в своей деятельности тенденции правоприменительной практики. |
| Неблагоприятные изменения налогового законодательства. | Общество осуществляет систематический обзор и анализ действующего налогового законодательства РФ. Общество осуществляет контроль за своевременным погашением в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам. Осуществляется регулярное представление и защита интересов Общества. |
| Финансовые риски | |
| Риск ухудшения финансового состояния кредитных учреждений. | Общество осуществляет операции с оборотными активами в кредитных учреждениях, чья финансовая устойчивость подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами. |
| Кредитные риски | Общество осуществляет постоянный мониторинг ситуации с расчетами за оказанные услуги. При возникновении просроченной задолженности Общество использует весь арсенал юридических и экономических мер воздействия на неплательщиков. |
| Валютные риски. | Общество все расчеты ведет в национальной валюте, учитывая данный факт, исключён риск возможных убытков от изменения валютных курсов. |
| Производственно-технологические риски | |
| Старение обслуживаемого имущества | Общество осуществляет реализацию мероприятий по модернизации устаревшего оборудования; осуществляется реализация программы по реновации сетей; осуществляется реализация Инвестиционных программ; сформирован и постоянно пополняется аварийный запас, что позволяет оперативно устранять технологические нарушения; |
| Изменение цен на сырье и материалы | Осуществляется контроль за ценообразованием. В целях нейтрализации данного риска Обществом проведена работа по сокращению издержек и по конкурсному отбору поставщиков. |
| Социальные риски, связанные с персоналом Общества | С целью снижения вероятности возникновения социальных рисков Обществом принят Коллективный договор на 2011-2013 год, предусматривающий совершенствование системы мотивации и социальных гарантий, а также профессионального развития работников Общества. |
| Корпоративные риски | Общество совершенствует свою систему корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р, Уставом и внутренними документами Общества. |
IV. Информация об органах управления и контроля Общества
Контроль и оценка качества управления бизнесом Общества осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Общее собрание акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
Вопросы компетенции общего собрания акционеров Общества, а также полный текст Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» приведены на странице Общества в сети Интернет по адресу: esk.com/about/structure/filial/lp/.
Обзор собраний акционеров, проведенных в 2010 году и основные решения, принятые на них.
Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 29 апреля 2010 года.
На годовом общем собрании акционерами Общества были приняты решения:
1. Утвержден годовой отчет Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках;
2. Утверждено распределение чистой прибыли Общества за 2009 год;
3. Избраны Совет директоров Общества;
4. Избрана Ревизионная комиссия Общества;
5. Утвержден аудитор для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
6. Назначен генеральный директор Общества на 2010 год.
Внеочередные общие собрания акционеров.
В течение 2010 года было проведено 1 внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором были приняты решения:
1. Решение общего собрания акционеров Общества (Протокол от 09.08.2010 № 02:
Утверждено Положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»;
Утверждено Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»;
Утверждено Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»;
Совет директоров акционерного общества.
Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 09.06.2010г № 02). С полным текстом документа можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: esk.com/about/structure/filial/lp/.
Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).
Состав совета директоров акционерного общества.
В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 апреля 2010 года в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Манаенков Александр Дмитриевич
Место работы: Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель главы администрации городского округа
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Члены Совета директоров:
Морковина Марина Геннадьевна
Место работы: Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области
Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела Администрации городского округа
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Куриленков Алексей Юрьевич
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Перчаткин Александр Андреевич
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по транспорту электроэнергии
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Литвинская Инна Владимировна
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника корпоративно-правового отдела
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29 апреля 2010 года, в Совет директоров общества также в течение 2010 года входили следующие лица:
Ямолдин Алексей Павлович
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Потапов Глеб Валерьевич
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Аудитор службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
В течение 2010 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.
В 2010 году было проведено три заседания Совета директоров Общества. На всех заседаниях был кворум, вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества были приняты единогласно.
Заседания Совета директоров Общества.
22 марта 2010 года Советом директоров в полном составе под председательством Манаенкова А.Д. проведено заседание №01.
Рассмотрены следующие вопросы:
- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли Общества 2009 года по результатам финансового года Общества.
- О кандидатуре аудитора Общества на 2010 год.
- О назначении Генерального директора Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно ознакомиться у генерального директора Общества.
18 мая 2010 года Советом директоров в полном составе под председательством Манаенкова А.Д. проведено заседание № 02.
Рассмотрены следующие вопросы:
- О выборах председателя совета директоров Общества.
- Об одобрении крупной сделки.
- Об утверждении Положения о раскрытии информации открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания».
- Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания».
- О проведении внеочередного собрания акционеров Общества.
- Об утверждении повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно ознакомиться у генерального директора Общества.
Оценка советом директоров итогов деятельности Общества за 2010 год.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как удовлетворительные. В течение 2010 года Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 106 820 рублей.
Подводя итоги работе Совета директоров Общества в 2010 году можно отметить, что за отчетный период было проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются:
1. Решения, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества;
2. Решения, связанные с рекомендацией годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли, порядке, форме и сроках выплаты дивидендов за 2009 год по акциям Общества;
3. Решения, связанные с принятием внутренних документов Общества;
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом;
5. Решения, связанные с одобрение проведения крупной сделки.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам Общества по их запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет esk.com/about/structure/filial/lp/.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.
Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров Общества, либо решением акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционеров в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 09.08.2010 г. № 02). С полным текстом документа можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.
Состав Ревизионной комиссии.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 29.04.2010 № 02 был сформирован состав Ревизионной комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» состоящий из:
Новикова Геннадия Александровича – руководителя службы внутреннего аудита и контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году нет.
Смирновой Ольги Михайловны – главного специалиста финансовой службы открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году нет.
Синёвой Ирины Петровны – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и развитию торговой сети Администрации городского округа Лосино-Петровский.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году нет.
В 2011 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. На основании проверки Ревизионной комиссией составлено Заключение, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в Годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2010 год.
Генеральный директор Общества.
Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий в Обществе осуществляется по решению Собрания.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
организует выполнение решений Собрания и совета директоров Общества;
имеет право первой подписи финансовых документов;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников Общества;
согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с их руководителями, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
самостоятельно заключает от имени Общества договоры по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Общества, а также все виды сделок, за исключением крупных сделок (ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
принимает решения об участии и прекращении участия Общества в хозяйственных обществах, осуществляющих электроэксплуатационную деятельность;
организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
заключает от имени Общества все виды сделок, в том числе по заимствованию денежных средств;
издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
обеспечивает подготовку и проведение общих собраний;
устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об Обществе;
руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
руководит разработкой и представлением совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционных программ Общества, подготовкой для Совета директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработкой и утверждением текущих планов деятельности Общества;
представляет Совету директоров Общества проспекты эмиссий ценных бумаг и иные документы, связанных с выпуском ценных бумаг Общества;
устанавливает порядок учета аффилированных лиц Общества;
обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
организует защиту конфиденциальной информации Общества;
представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания и Совета директоров Общества;
отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.
Общие сведения о генеральном директоре Общества.
Генеральным директором открытого акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» является: Осаулец Сергей Викторович
Год рождения: 25 июня 1962 года
Место работы: открытое акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания».
Образование: высшее – Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности;
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров, Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.
Вознаграждения и компенсация расходов Председателю и членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими обязанностей в течение 2010 года, не начислялись и не выплачивались.
Размер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.
За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Генеральному директору выплачивается ежемесячно должностной оклад. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности и зависит от степени выполнения Обществом текущих и квартальных ключевых показателей эффективности, особо важных заданий.
Текущие ключевые показатели эффективности:
Надежность электроснабжения согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ)
К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы:
- внедрение новой техники и технологии;
- подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок;
- успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок;
- выполнение заданий (работ), внедрение предложений, имеющих важное значение в решении стратегических задач Общества.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору Общества в 2010 году, составила 1 211 570 рублей:
− должностной оклад - 441 016 руб.
− текущая ежемесячная премия - 330 887 руб.
− премия за особо важные задания - 285 106 руб.
− материальная помощь на оздоровление к отпуску - 40 040 руб.
Аудитор Общества.
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» ежегодно подтверждается независимым аудитором. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.
Кандидатура аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества от 29 аперля 2010 года № 02 утвердило Общество с ограниченной ответственностью «ИРМА-АУДИТ» для осуществления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Общество с ограниченной ответственностью «ИРМА-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером № 10301008173 от 28 декабря 2009г.
В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества от 22 марта 2010 (протокол № 01) определена стоимость услуг аудитора Общества на 2010-2011 годы в сумме не более 230 000 рубля (с учетом всех налогов и сборов, всех затрат, издержек и иных расходов исполнителя, в том числе сопутствующих, связанных с исполнением контракта).
Уставный капитал.
Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.
Аффилированные лица.
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117 пз/н «Об утверждении Положения о раскрытии информации ведет учет аффилированных лиц и раскрывает информацию на официальном сайте по адресу: ссылка скрыта.
V. Участие Общества в некоммерческих организациях.
Общество является участником Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объедение инженеров строителей» с 30 декабря 2009 года;
VI. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Общество ответственно относится к соблюдению требований законодательства к заключению крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества.
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» в 2010 году заключила с Администрацией г.о. Лосино-Петровский договор долгосрочной аренды офисного здания по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.32.
Для приведения строения и его помещений в надлежащее состояние руководством Общества было принято решение о проведении ремонта здания, включая оборудование здания системой кондиционирования, замену окон, установку оконных решеток, ремонт системы отопления и косметический ремонт внутренних помещений и заключении соответствующих договоров:
- ООО «Приоритет» - замена оконных заполнений - 207 000 руб. (двести семь тысяч рублей);
- ООО «Климат Престиж» - установка системы кондиционирования – 333 580 руб. (триста тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят рублей);
- ООО «БизнесСтройЦентр» - ремонт 2-го этажа - 200 597,75 руб. (двести тысяч пятьсот девяносто семь рублей семьдесят пять копеек);
- ООО «ТД «Орион» - ремонт 2-го этажа - 201 745,71 руб. (двести одна тысяча семьсот сорок пять рублей семьдесят одна копейка);
- ИП Осипов С.Г. - изготовление и установка оконных решеток - 83 583,37 руб. (восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля тридцать семь копеек);
- ООО «ТД «Орион» - ремонт 1-го этажа здания – 2 171 435,89 руб. (два миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста тридцать пять рублей восемьдесят девять копеек).
- ООО «СтройПроектМонтаж» - ремонт системы отопления - 297 145,97 руб. (двести девяносто семь тысяч сто сорок пять рублей девяносто семь копеек).
Перечисленные ремонтные работы допустимо отнести к разряду взаимосвязанных сделок общей стоимостью 3 495 358,69 руб., что составляет 48,7% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2010 г.
В соответствии со ст. 79 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» при заключении взаимосвязанных сделок стоимостью 25-50% от балансовой стоимости активов необходимо одобрение совета директоров Общества. Решение об одобрении крупной сделки (взаимосвязанной сделки) было принято советом директоров Общества 18 мая 2010 года (Протокол собрания № 02 от 18.05.2010г.).
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
В отчетном году Обществом согласно Решения Общего собрания акционеров Общества № 01 от 29 апреля 2010 года не производилась выплата дивидендов.
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2010 году Обществом не совершались.
IX. Принципы и документы корпоративного управления Общества.
Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия, которая отражает интересы органов управления Общества, акционеров, заинтересованных лиц и направлена на получение максимальной прибыли от всех видов деятельности Общества.
Корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам.
Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных действующим законодательством Российской Федерации в области корпоративного права и деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, конкретизирующими порядок создания и деятельности органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Основными принципами корпоративного управления Общества являются:
прозрачность и информационная открытость;
обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и внутренних документов Общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:
достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.
Общество стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную информацию, которая имеет важное
значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей. Информация раскрывается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.
Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений.
Все внутренние документы Общества составлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров Общества.
Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта.
XII. Деятельность в сфере электросетевого комплекса
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» является одним из участников такого электросетевого гиганта, как Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания». Наряду с другими дочерними организациями Общество участвует в создании единой сетевой производственной инфраструктуры энергетического комплекса Московской области.
Одной из важных задач, поставленных перед Обществом, является качественное и надежное оперативно-диспетчерское обслуживание муниципальных электросетей в целях технологической стабильности в них и дальнейшего развития сетевого хозяйства в интересах выполнения задач социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский.
Р
ешая поставленные задачи, Общество заключает с администрацией муниципального образования и ОАО «МОЭСК» договоры на оперативно-техническое, межремонтное обслуживание электрических сетей и добросовестно выполняет их условия.Н
есмотря на имеющиеся в 2010 г. трудности в экономике, Общество выполнило свои договорные обязательства в соответствии с утвержденными программами, в приоритетном порядке выполняя ремонт электрооборудования, которое обеспечивает электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. При ликвидации последствий технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций мы неоднократно приходили на помощь нашим партнёрам и предоставляли по первому сигналу спецтехнику, электротехническое оборудование.
Партнёрские отношения Общества с администрацией муниципального образования не ограничиваются выполнением договорных обязательств и оказанием помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В декабре 2010 году в трёх общеобразовательных школах городского округа совместно с нашими партнёрами из ОАО «МОЭСК» были проведены тематические уроки для школьников «Электричество – не игрушка». Около четырёхсот учащихся шестых и седьмых классов на наглядных примерах с основами электробезопасности дома и на улице. От имени Администрации участникам семинаров была выражена благодарность.
К празднованию 65-ой годовщины Победы в ВОВ в мае 2010 года проводились работы по благоустройству территории памятников, ремонт линий электропередачи и освещения мемориалов.
Объекты эксплуатируемые Обществом.
| Наименование объектов | Единица измерений | Всего |
| Трансформаторные подстанции, комплектные (ТП,КТП,РТП,МТП и т.д.) | шт. | 53 |
| Воздушные линии электропередач (ВЛ) | км | 79,58 |
| Кабельные линии электропередач (КЛ) | км | 121,05 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
Капитальный ремонт электросетей в 2010 г. был выполнен на 100 %.
| Объёмы работ по капитальному ремонту за 2010 г. | |||||
| Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ | |||||
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | | ||||
| Капитальный ремонт КЛ-6,10 кВ | | ||||
| Капитальный ремонт ВЛ-3,6,10 кВ | | ||||
| Капремонт строительной части и электрооборуд.ТП, МТП, КТП, РП | | ||||
| Лосино-Петровский, г/о | 18 | - | 0,35 | 3,64 | 0,37 |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЭКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ)
В настоящее время одной из важнейших задач Общества является снижение потерь электроэнергии при ее передаче и отпуске потребителям.
За 2010 год уровень потерь в среднем по электрическим сетям Общества составил 17,83%. Потери являются следствием хищения электроэнергии потребителями и недоучета. Основная доля потерь электроэнергии ложится на бытовой сектор.
Для решения проблем снижения потерь и с целью реализации федерального закона 23.11.2009 № 261-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 и 31.08.2006 № 530 перед Обществом стоит задача по установке приборов учета на границах балансовой принадлежности.
Реализация указанных задач позволит определять фактически отпущенную электроэнергию и составлять достоверный баланс электроэнергии по сетям Общества. Учитывая большое количество точек учета электроэнергии как по приему в сеть, так и отпуску потребителям, достоверный учет электроэнергии возможет только при условии его автоматизации.
Автоматизированная информационно-измерительной система контроля и учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ) позволяет:
- а
втоматически производить измерения электроэнергии и мощности с календарно-временной привязкой;
- в режимах дефицита мощности оперативно определять параметры загрузки производственного оборудования;
- своевременно принимать решение о снижении нагрузки вплоть до конкретного участка электроснабжения.
В связи с этим в 2010 г. осуществлялись мероприятия, связанные с установкой приборов учёта и специального оборудования (маршрутизаторов), позволяющего в автоматизированном режиме собирать данные об электропотреблении.
По итогам работ, завершённых в 2010 году, в электрических сетях Общества введено в промышленную эксплуатацию оборудование АИИС КУЭ в количестве:
| Сети городского округа Лосино-Петровский | Тип оборудования | Кол-во |
| город Лосино-Петровский | прибор учета | 118 |
| город Лосино-Петровский | маршрутизатор | 21 |
XIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.