Собрание (совместное присутствие) Место проведения собрания
| Вид материала | Документы |
- Собрание (совместное присутствие), 31.06kb.
- 1 Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл.,, 38.71kb.
- Балин Александр Николаевич Любимов Юрий Васильевич Нейжмак Елена Васильевна секретарь, 103.03kb.
- Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: 29 мая 2009 г. Место, 193.44kb.
- Собрание (совместное присутствие). Дата и время проведения собрания: 20 июня 2011 г.,, 324.4kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров, 20.78kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Ишин Александр Васильевич, Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства. Ответственный, 215.17kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Завод измерительных приборов"
___________________________________________________
г. Владивосток, ул. Бородинская, 20
ПРОТОКОЛ №1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЗИП"
г. Владивосток "29"января 2011 года
| Полное фирменное наименование и место нахождение общества: | | Открытое акционерное общество "Завод измерительных приборов" 690000, Россия, г. Владивосток, ул. Бородинская, |
| Вид общего собрания: | | внеочередное |
| Форма проведения собрания | | собрание (совместное присутствие) |
| Место проведения собрания: | | 690000, Россия, г. Владивосток, ул. Бородинская, 20 |
| Время регистрации: | | с 09 часов 00 минут до 9 часов 55 минут |
| Время открытия собрания: | | 10 часов 00 минут |
| Время начала подсчета голосов: | | 10 часов 45 минут |
| Время закрытия собрания: | | 11 часов 00 минут |
| Дата составления протокола | | 29 января 2011 г. |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2805 |
| Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня на время начала собрания | имеется |
Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО "ЗИП", протокол № 04 от 13.12.2010 года.
Председатель собрания: акционеров Общества: Павлухин Валерий Георгиевич.
Секретарь собрания: Худякова Тамара Григорьевна.
Лица, выполняющие функции счетной комиссии:
1)Дементьев Владимир Анатольевич.
2) Величко Татьяна Витальевна;
3)Худякова Тамара Григорьевна.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения и создании нового акционерного общества Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" (сокращённое наименование ЗАО "ДВР ЗИП").
2. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов".
3. Об утверждении порядка конвертации и соотношения (коэффициента) конвертации акций реорганизуемого общества ОАО "ЗИП" в акции создаваемого акционерного общества ЗАО "ДВР ЗИП".
4. Об утверждении разделительного баланса.
5. Об утверждении устава ЗАО "ДВР ЗИП".
6. Об утверждении изменений устава ОАО "ЗИП".
7.Об образовании единоличного исполнительного органа и избрании генерального директора ЗАО "ДВР ЗИП.
8. Об избрании ревизора ЗАО "ДВР ЗИП".
По всем вопросам, вынесенным на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЗИП", необходимости проведения реорганизации ОАО "ЗИП", её целям и задачам и порядку проведения реорганизации слушали генерального директора ОАО "ЗИП" Павлухина В.Г. Вопросов к докладчику от акционеров не поступило.
Вопрос повестки дня № 1: О реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения и создании нового акционерного общества Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" (сокращённое наименование ЗАО "ДВР ЗИП").
Предлагаемый проект решения;
1.Реорганизовать ОАО "ЗИП" в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" в форме выделения нового акционерного общества.
2.Создать в процессе реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" с передачей новому обществу всех прав и обязанностей в объеме пропорционально переданному имуществу и имущественным правам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом. 3.Определить место созданного акционерного общества по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, дом № 20.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №1 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №1 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2775 | 98,9 | |
| "ПРОТИВ" | 30 | 1,1 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
1.Реорганизовать ОАО "ЗИП" в соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" в форме выделения нового акционерного общества.
2.Создать в процессе реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" с передачей новому обществу прав и обязанностей в объеме пропорционально переданному имуществу и имущественным правам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.
3.Определить место созданного акционерного общества по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, дом № 20.
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении условий и порядка реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов".
Предлагаемый проект решения; Утвердить условия и порядок реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов":
Условия реорганизации общества
1.Общие условия.
1.1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" реорганизацией акционерного общества в форме выделения признается создание одного или нескольких обществ (выделяемые общества) с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего (реорганизуемого общества).
1.2. Реорганизация Открытого акционерного общества "Завод измерительных приборов" (в дальнейшем именуемого ОАО "ЗИП" или "Реорганизуемое общество") осуществляется в форме выделения Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" (в дальнейшем именуемого ЗАО "ДВР ЗИП", "Выделенное общество" или "Новое общество"),
2.Цели реорганизации.
Выделение нового самостоятельного юридического лица позволит:
2.1.Устранить конфликт интересов среди акционеров ОАО "ЗИП";
2.2.Создать предприятие с новым стилем управления, основанным на современных методах и научных разработках;
2.3.Значительно повысить конкурентоспособность выделенного юридического лица среди других хозяйствующих субъектов за счёт реализации возможности предоставлять более полного спектра услуг и товаров на рынок города Владивостока и Приморского края.
3.Решение о реорганизации.
Решение о реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании ЗАО "ДВР ЗИП", об утверждении разделительного баланса, а так же об утверждении устава и образовании органов создаваемого общества принимается общим собранием акционеров ОАО "ЗИП".
4.Формирование имущества ЗАО "ДВР ЗИП", объем прав и обязанностей распределяемых (передаваемых) между реорганизуемым и выделенным акционерным обществом.
4.1.Формирование имущества ЗАО "ДВР ЗИП" осуществляется за счет имущества и имущественных прав ОАО "ЗИП".
4.2.Часть имущества, прав и обязанностей в размере 58,47% от общего имущества, прав и обязанностей переходит от реорганизуемого общества к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом. За основу реорганизуемое общество принимает следующий порядок формирования разделительного баланса:
- для составления разделительного баланса производится разделение числовых показателей реорганизуемого предприятия, распределению подлежит: уставной капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);
-оценка имущества ОАО "ЗИП" производится по остаточной стоимости;
-недвижимое имущество (здания, сооружения, озеленение) распределяется между ОАО "ЗИП" и ЗАО "ДВР ЗИП" пропорционально уставному капиталу (количеству акций) вновь создаваемых обществ;
-вместе с имуществом передается та часть добавочного капитала, который сформировался в результате переоценки данного имущества;
- в разделительный баланс входят положения о правопреемстве выделенного общества по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;
- все обязательства ОАО "ЗИП" будут распределены по следующему принципу:
а) обязательства по уплате налогов и сборов в доход бюджета и внебюджетных фондов сохраняются за реорганизуемым предприятием ОАО "ЗИП" (п. 8 ст. 50 НК РФ), включая последний отчетный период до завершения государственной регистрации выделенного юридического лица.
б) обязательства по выплате заработной платы работникам за первый квартал 2011 г., изъявившим желание уволится из реорганизуемого общества для трудоустройства в ЗАО "ДВР ЗИП", возлагаются на ОАО "ЗИП". Часть расходов по выплате заработной платы таким работникам осуществляется за счёт средств передаваемых ЗАО "ДВР ЗИП".
в) кредиторская задолженность ОАО "ЗИП" распределяется между реорганизуемым и выделенным акционерными обществами пропорционально разделённому имуществу.
г) оборотные активы по статье запасы и НДС по материальным ценностям, распределению не подлежат.
4.3. Изменения в стоимости передаваемого имущества и обязательствах, которые могут возникнуть в результате текущей деятельности ОАО "ЗИП" в период с даты утверждения разделительного баланса до даты государственной регистрации, вновь возникшего в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, отражаются (учитываются) в уточнениях к передаточному акту или разделительному балансу. Уточнения к разделительному балансу утверждаются советом директоров ОАО "ЗИП", после согласования с акционером Гутиковым В.Н.
4.4. ОАО "ЗИП" не позднее 3 дней от даты государственной регистрации нового общества для формирования и составления его вступительного баланса, передаёт ЗАО "ДВР ЗИП" имущество, в соответствии с разделительным балансом и передаточным актом. Вступительный баланс будет составлен на дату государственной регистрации нового общества.
4.5. Вновь созданному обществу - ЗАО "ДВР ЗИП" передаются ответственность и обязанности по обеспечению обоих предприятий теплоэнергией, водообеспечением и водоотведением и связанная с этим отчетность перед соответствующими организациями.
4.6. После завершения реорганизации ОАО "ЗИП", государственной регистрации ЗАО "ДВР ЗИП", а также государственной регистрации прав ЗАО "ЗИП" на недвижимое имущество, переданного по разделительному балансу, прибыль, затраты, связанные с эксплуатацией систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, водообеспечения (объектов совместного пользования) делятся пропорционально разделённому имуществу между ОАО "ЗИП" ЗАО «ДВР ЗИП» согласно разделительному балансу. В отдельных случаях возможно заключение отдельного соглашения.
Примечание. Подключение к электроснабжению, теплоснабжению, водоотведению, водообеспечению АТС других организаций (арендаторов) производится только с согласия обоих предприятий.
4.7. Обязанности по электрообеспечению обоих предприятий и вся необходимая деятельность по этим вопросам возлагается на ОАО "ЗИП".
4.8. Ответственность за обеспечение обоих предприятий услугами жизнеобеспечения определяется договорами, заключенными с предприятиями коммунальных служб (ДГК, Примтеплоэнерго, Водоканал).
4.9. ОАО "ЗИП" предоставляет выделенному обществу- ЗАО "ДВР ЗИП" в пользование (субаренду) часть земельного участка кадастровый номер 25:28:040003:0023, находящегося по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская д. 20, арендуемого у УМИГА администрации города Владивостока по договору №04-040003-Ю-Д-06394 от 15.03.2007 года, в размере 58,47% от общей площади (9298 квадратных метров) сроком до 06.12. 2016 года. Условия и порядок пользования земельным участком определяется договором субаренды. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службу государственной регистрации, кадастра и картографии Приморского края.
5. Способ реорганизации - конвертация акций.
5.1. Реорганизация ОАО "ЗИП" в форме выделения ЗАО "ДВР ЗИП" реализуется путем конвертации (обмена) части акций реорганизуемого общества в акции выделяемого.
5.2.Формирование уставного капитала акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется за счет уменьшения уставного капитала акционерного общества, реорганизуемого путем такого выделения.
5.3. Размещение акций ЗАО "ДВР ЗИП", созданного в результате выделения осуществляется в день государственной регистрации этого юридического лица.
5.4. Конвертация (обмен) акций осуществляется по принципу: одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "ЗИП" номинальной стоимостью 100 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО "ДВР ЗИП".
5.5. Акции ОАО "ЗИП", конвертированные в процессе реорганизации в акции созданного в результате реорганизации общества – ЗАО "ДВР ЗИП", предоставляют акционерам те же права, что и акции, принадлежащие им ранее в реорганизуемом акционерном обществе.
5.6. Акционеры ОАО "ЗИП", голосовавшие "против" по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЗИП": О реорганизации Открытого акционерного общества "Завод измерительных приборов" в форме выделения Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" или не принимавшие участие в общем собрании акционеров, вправе:
-получить акции каждого акционерного общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом акционерном обществе (п.З.3 ст. 19 ФЗ "Об акционерных обществах");
-требовать от ОАО "ЗИП" выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО "ЗИП" в соответствии с требованиями законодательства РФ (п.1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах").
5.7. Акции реорганизуемого в форме выделения ОАО "ЗИП", требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны быть выкуплены, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №2 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №2 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить условия и порядок реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов".
Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении порядка конвертации и соотношения (коэффициента) конвертации акций реорганизуемого общества ОАО "ЗИП" в акции создаваемого акционерного общества ЗАО "ДВР ЗИП".
Предлагаемый проект решения; Утвердить порядок конвертации и соотношения (коэффициента) конвертации акций реорганизуемого общества ОАО "ЗИП" в акции создаваемого акционерного общества ЗАО "ДВР ЗИП".
Порядок конвертации и коэффициент конвертации акций:
1.Уставной капитал ОАО "ЗИП" составляет 284 400 рублей и состоит из 2 844 обыкновенных именных бездокументарных акций. При выделении ЗАО "ДВР ЗИП" уставной капитал ОАО "ЗИП" подлежит разделению следующим образом:
1.Уставной капитал Открытого акционерного общества "Завод измерительных приборов" будет равен 122000 рублей и поделен на 1 220 обыкновенных именных бездокументарных акции номиналом 100 рублей.
2.Уставной капитал Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" будет равен 162 400 рублей и поделен на 1624 обыкновенные именные бездокументарные акции номиналом 100 рублей.
3. Одна обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "ЗИП" конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО "ДВР ЗИП". Коэффициент конвертации равен 1 (единице).
4. Расчетное количество акций, выраженное дробным числом возникающее при конвертации акций ОАО "ЗИП" в акции ЗАО "ДВР ЗИП" округляется до целого количества акции по правилам математического округления.
5.Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акционерам реорганизуемого акционерного общества, голосовавшим "против" по вопросу о реорганизации акционерного общества в форме выделения или не принимавших участия в настоящем общем собрании акционеров осуществляется за счёт конвертируемых акций с соблюдением требований п.3.3 ст.19 ФЗ "Об акционерных обществах".
6.В связи с тем, что часть конвертируемых акций в процессе реорганизации ОАО "ЗИП" распределяются акционерам, голосовавшим против реорганизации ОАО "ЗИП" или не принимавшим участие в настоящем общем собрании акционеров, то остальная часть таких акций распределяются среди акционеров реорганизуемого общества с коэффициентом размещения (распределения) 0,979.
7. Конвертированные акции ОАО "ЗИП" погашаются (аннулируются).
8.В результате реорганизации ОАО "ЗИП" в форме выделения ЗАО "ДВР ЗИП" список акционеров, процент участия акционеров в уставном капитале и количество акций у каждого акционера ОАО "ЗИП" и ЗАО "ДВР ЗИП" предоставлены в следующих таблицах.
Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов"
Общее число акционеров - 10 человек
Общий уставной капитал - 162 400 рублей
Общее число акций - 1624 шт.
| №№ | Ф.и.о. акционера | Количество акций ЗАО "ДВР "ЗИП" | % доли в уставном капитале ЗАО "ДВР "ЗИП" | % доли в уставном капитале ОАО "ЗИП" |
| 1 | Гутиков В.Н. | 926 | 57,1 | 33,4 |
| 2 | Гутиков А.В. | 465 | 28,65 | 16,74 |
| 3 | Дементьев В.А. | 194 | 11,9 | 7,03 |
| Распределение акций среди акционеров ОАО "ЗИП" голосовавшие "против" реорганизации общества или не участвовавшие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | ||||
| 4 | Рычкова В.А. | 17 | 1,05 | 1,05 |
| 5 | Котов В.И. | 5 | 0,31 | 0,31 |
| 6 | Клементов Н.А. | 5 | 0,31 | 0,28 |
| 7 | Чугуева Н.А. | 4 | 0,24 | 0,24 |
| 8 | Кушнарёв Ю.И. | 2 | 0,14 | 0,14 |
| 9. | Павлухина В.В. | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 10. | Ладынский В.В. | 5 | 0,31 | 0,31 |
Открытое акционерное общество "Завод измерительных приборов", после реорганизации в форме выделения.
Общее число акционеров - 15 человек
Общий уставной капитал - 122000 рублей
Общее акций - 1220 шт.
| №№ | Ф.и.о. акционера | Количество акций ОАО "ЗИП", после реорганизации | % доли в уставном капитале ОАО "ЗИП", после реорганизации | % доли в уставном капитале ОАО "ЗИП", до реорганизации |
| 1 | Павлухин В.Г. | 489 | 40,1 | 17,19 |
| 2 | Павлухин А.В. | 200 | 16,39 | 7,04 |
| 3 | Павлухин И.В. | 198 | 16,23 | 6,96 |
| 4 | Гриб Н.А. | 133 | 10,9 | 4,68 |
| 5 | Шупляков В.Д. | 53 | 4,34 | 1,86 |
| 6 | Дворянинов В.В. | 11 | 0,9 | 0,39 |
| 7 | Рычкова В.А. | 30 | 2,46 | 1,05 |
| 8 | Игнатенко С.О. | 53 | 4,34 | 1,86 |
| 9 | Орлов А.А. | 14 | 1,15 | 0,49 |
| 10 | Ладынский В.В. | 9 | 0,74 | 0,31 |
| 11 | Котов В.И. | 9 | 0,74 | 0,31 |
| 12 | Клементов Н.А. | 8 | 0,65 | 0,28 |
| 13 | Чугуева Н.А. | 7 | 0,57 | 0,24 |
| 14 | Кушнарёв Ю.И. | 4 | 0,33 | 0,14 |
| 15 | Павлухина В.В. | 2 | 0,16 | 0,07 |
По итогам реорганизации в форме выделения:
- акционеры ОАО "ЗИП" акции, которых конвертируются в акции выделяемого общества, становятся акционерами ЗАО "ДВР ЗИП";
-уставной капитал ОАО "ЗИП" уменьшается на стоимость конвертированных акций;
-часть активов и обязательств ОАО "ЗИП" на условиях правопреемства переходит к ЗАО "ДВР ЗИП".
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №3 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №3 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить порядок конвертации и соотношения (коэффициента) конвертации акций реорганизуемого общества ОАО "ЗИП" в акции создаваемого акционерного общества ЗАО "ДВР ЗИП".
Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении разделительного баланса.
Предлагаемый проект решения;
Утвердить разделительный баланс.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №4 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №4 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить разделительный баланс.
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении устава ЗАО "ДВР ЗИП".
Предлагаемый проект решения;
Утвердить устав Закрытого акционерного общества "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов".
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №5 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №5 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить устав созданного в результате реорганизации ОАО "ЗИП" нового общества - Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов".
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении изменений устава ОАО "ЗИП".
Предлагаемый проект решения;
Утвердить изменения устава Открытого акционерного общества "Завод измерительных приборов".
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №6 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №6 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| "ЗА" | 2805 | 100 |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить изменения устава Открытого акционерного общества " Завод измерительных приборов".
Вопрос повестки дня № 7: Об образовании единоличного исполнительного органа ЗАО "ДВР ЗИП" и избрании его генерального директора.
Предлагаемый проект решения;
Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого в процессе реорганизации ЗАО "ДВР ЗИП" нового акционерного общества Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" в лице его генерального директора.
Избрать на должность генерального директора Гутикова Алексея Валентиновича.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №7 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №7 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого в процессе реорганизации ЗАО "ДВР ЗИП" нового акционерного общества Закрытое акционерное общество "Дальневосточный региональный завод измерительных приборов" в лице его генерального директора.
Избрать на должность генерального директора Гутикова Алексея Валентиновича.
Вопрос повестки дня № 8: Об избрании ревизора ЗАО "ДВР ЗИП".
Предлагаемый проект решения;
Избрать на должность ревизора ЗАО "ДВР ЗИП" гр. Ерофееву Светлану Георгиевну.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО "ЗИП" | 2844 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №8 | 2805 |
| Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня №8 | имеется |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| "ЗА" | 2805 | 100 | |
| "ПРОТИВ" | ___ | ___ | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | ___ | ___ | |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными | ___ | ||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили: Избрать на должность ревизора ЗАО "ДВР ЗИП" гр. Ерофееву Светлану Георгиевну.
Приложения:
1.Разделительный баланс ОАО "ЗИП", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЗИП", на 2 листах.
2.Устав ЗАО "ДВР ЗИП" на 24 листах.
3.Устав ОАО "ЗИП" (новая редакция) на 30 листах.
4.Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЗИП" на 6 листах.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "ЗИП" В.Г. Павлухин
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "ЗИП" Т.Г. Худякова