Собрание (совместное присутствие). Дата и время проведения собрания: 20 июня 2011 г., начало собрания: 14 час. 00 мин., окончание собрания: 14 час. 55 мин. Время начала регистрации
| Вид материала | Документы |
- Собрание (совместное присутствие), 31.06kb.
- Балин Александр Николаевич Любимов Юрий Васильевич Нейжмак Елена Васильевна секретарь, 103.03kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Собрание состоится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков"., 19.44kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров, 20.78kb.
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17. 05. 2012 г., г. Чистополь,, 19.2kb.
- Собрание проводится по адресу: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12,, 52.94kb.
- 1 Место нахождения эмитента 172523, Тверская обл.,, 38.71kb.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКИЙ МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПРОТОКОЛ № 01/2011
Общего (годового) собрания акционеров
ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод »
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Рябиновая, д.53, ОАО «ММВЗ»
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения собрания: 20 июня 2011 г., начало собрания: 14 час. 00 мин., окончание собрания: 14 час.55 мин.
Время начала регистрации: с 13 час.00 мин., окончание 14 час.40 мин.
Дата составления протокола: 23 июня 2011г.
Общее количество выпущенных голосующих акций Общества составляет 1 322 215 штук. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 322 215 .
Для участия в голосовании зарегистрировалось 21 акционер, обладающих в совокупности голосами 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров и избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Принятие решения об одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Слушали Председателя собрания – Шувалова В.В. о регистрации участников собрания. Он в частности сказал, что в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, председательствует на Общем (годовом) собрании акционеров Председатель Совета директоров или генеральный директор и ему поручено председательствовать на общем (годовом) собрании акционеров,
Официальная дата составления списка акционеров ОАО «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Общество), имеющих право на участие в собрании – 25 мая 2011г.
На момент открытия собрания, в соответствии с Протоколом счетной комиссии зарегистрировались акционеры и их представители, имеющие в общей сложности акций 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего числа акций Общества, имеющих право голоса.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участия акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества Таким образом кворум для проведения настоящего общего (годового) собрания акционеров имеется
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» повестка дня собрания утверждена Советом директоров Общества, направлена акционерам и изменению не подлежит. Собрание объявляется открытым.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ
1. По первому вопросу, вынесенному на голосование «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров и избрание членов Счетной комиссии Общества» выступил Генеральный директор Общества г-н Шувалов В.В.. Он предложил собранию избрать президиум собрания в количестве 2-х человек, персонально:
членами президиума собрания – Генерального директора ОАО «ММВЗ» Шувалова Вячеслава Витальевича и секретарем собрания – заместителя генерального директора ОАО «ММВЗ» Турло Дмитрия Владимировича.
Докладчик также предложил установить следующий регламент проведения собрания:
для доклада по вопросам, включенным в Повестку дня отводится не более 15 минут вместе с ответами на письменные вопросы. На выступление по докладу отводится до 5 минут каждому. Вопросы к докладчику подавать в письменном виде.
Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.
1.1.Предложение по 1-му вопросу:
Председатель собрания предложил утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания и избрание членов счетной комиссии, предложив акционерам проголосовать по 1-му вопросу, бюллетенем №1, содержащим следующую формулировку:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.»
Докладчик разъяснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по первому вопросу повестки дня: 1 254 411 , что составляет 94.8719% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1253472 голоса, что составляет 99.9251 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 100 голосов, что составляет 0.0080 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 819 голосов, что составляет 0.0653 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Из принятых к учету бюллетеней признано недействительными 1 бюллетень, содержащий в совокупности 18 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Поручить Регистратору Общества ООО «Регистратор КРЦ» исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с привлечением 3-х сотрудников Регистратора для исполнения функций счетной комиссии.»
1.2. На основании проведенного голосования утвердили порядок проведения годового общего собрания акционеров:
- Президиум общего (годового) собрания персонально:
Председатель президиума (собрания): Шувалов В.В.
Секретарь собрания: Турло Д.В.
- Регламент проведения собрания:
для доклада по вопросам, включенным в Повестку дня отводится не более 15 минут вместе с ответами на письменные вопросы. На выступление по докладу отводится до 5 минут каждому. Вопросы к докладчику подавать в письменном виде.
2. По второму вопросу, вынесенному на голосование «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год», выступил член Президиума Шувалов В.В.
Выступающий, по поручению Совета директоров, зачитал годовой отчет Общества за 2010 г., бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2010 финансовый год, а также довел до акционеров порядок распределение прибыли и убытков.
- Предложение по 2-му вопросу:
Докладчик Шувалов В.В. предложил акционерам проголосовать по второму вопросу бюллетенем №2, содержащим следующую формулировку: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год»
Докладчик разъяснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по второму вопросу повестки дня: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Из них признано недействительными 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности 18 голосами.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1253472 голоса, что составляет 99.9251 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 919 голосов, что составляет 0.0733 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год».
3. По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года», выступил член Президиума собрания Шувалов В.В.
Выступающий зачитал перед собравшимися порядок распределения прибылей и убытков Общества за 2010 год, а также довел до акционеров предложение Совета директоров: дивиденды по обыкновенным именным акциям не начислять и выплачивать.
3.1. Предложение докладчика по 3-му вопросу:
«Утвердить убыток Общества, полученный по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году в размере 228 904 310 рублей. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.»
Докладчик разъяснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Из них признано недействительными 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности 18 голосами.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1253472 голоса, что составляет 99.9251 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 919 голосов, что составляет 0.0733 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить убыток Общества, полученный по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году в размере 228 904 310 рублей. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.»
- По четвертому вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрение сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества» выступил член Президиума собрания Турло Д.В. и кратко изложил содержание сделок, которые могут быть заключены в будущем для обеспечения хозяйственной деятельности Общества.
Докладчик разъяснил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки, принимающих участие в собрании.
По п.1 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.1 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.1 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1245653 голосов, что составляет 99.3018 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 529 голосов, что составляет 0.6799 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 209 голосов, что составляет 0.0167 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 18 голосов.
По п.1 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить сделку (сделки) с заинтересованностью купли-продажи основных средств Общества, в том числе зданий, сооружений или оборудования между Обществом и ОАО «Корнет», которая может быть совершена в будущем. Существенные условия предполагаемых сделок: продажа должна быть осуществлена по рыночной цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена продаваемого имущества должна быть не более 1 000 000 000 рублей.»
По п.2 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.2 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.2 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1245 617 голосов, что составляет 99.2990 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 939 голосов, что составляет 0.0749 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 7 849 голосов.
По п.2 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, права требования по действующим контрактам и договорам, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.
Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 3 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».
По п.3 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.3 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.3 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 653 голосов, что составляет 99.3018 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 734 голосов, что составляет 0.6963 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 18 голосов.
По п.3 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим-Черноморские вина» (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 2 000 000 000(Двух миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.
Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов).»
По п.4 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.4 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.4 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 412 голосов, что составляет 99.2826 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 734 голосов, что составляет 0.6963 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 259 голосов.
По п.4 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПК Мильстрим – Черноморские вина» (Должник) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Общество по договорам поручительства солидарно, в полном объеме, отвечает перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обязательств Должником по кредитному договору (договорам), заключенным с ОАО «Банк Москвы». Совокупный размер предоставляемого поручительства не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Должника по которым заключаются договоры поручительства: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым поручительствам кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения, Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов).»
По п.5 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.5 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.5 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1245858 голосов, что составляет 99.3182 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 529 голосов, что составляет 0.6799 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 18 голосов.
По п.5 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Залогодатель) и ОАО «Банк Москвы» (Залогодержатель), договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (Заемщик) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Предметом залога может являться следующее имущество: ценные бумаги, движимое имущество, недвижимое имущество, товары в обороте, доли в уставном капитале Обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие Залогодателю. Совокупная балансовая стоимость имущества по договорам залога не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Дисконт при определении залоговой стоимости предмета залога может составлять не более 50%.
Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по которым заключаются договоры залога: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым залогом кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».
По п.6 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по четвертому вопросу повестки дня: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.6 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411 , что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.6 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 617 голосов, что составляет 99.2990 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 529 голосов, что составляет 0.6799 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 259 голосов.
По п.6 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить будущие сделки: Вид сделок: заключение между Обществом (Поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор), договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (Должник) по кредитному договору (договорам) перед ОАО «Банк Москвы». Общество по договорам поручительства солидарно, в полном объеме, отвечает перед ОАО «Банк Москвы» за исполнение обязательств Должником по кредитному договору (договорам), заключенным с ОАО «Банк Москвы». Совокупный размер предоставляемого поручительства не может быть более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
Существенные условия кредитных договоров, в обеспечение исполнения обязательств Должника по которым заключаются договоры поручительства: проценты за пользование кредитом (или при выпуске векселей - купонный доход) не должны превышать размеров действующей на момент заключения сделки ставки рефинансирования плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Общая сумма обязательств Заемщика по обеспечиваемым поручительствам кредитным договорам в рублевом эквиваленте не может быть более 2 000 000 000 рублей в течении года с момента принятия настоящего решения. Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму в течение не более 5 лет с даты предоставления каждого кредита (кредитов)».
По п.7 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.7 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.7 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 858 голосов, что составляет 99.3182 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 529 голосов что составляет 0.6799 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 4 голоса, что составляет 0.0003 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу |
Недействительными признано 18 голосов.
По п.7 четвертого вопроса повестки дня принято решение.
«Одобрить совершение будущих и уже совершенных в 2011 г., сделок – договоров о предоставлении банковской гарантии, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Принципал) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Гарант).
Предмет и иные существенные условия Договоров:
Предметом Договоров являются условия и порядок предоставления Гарантом банковской гарантии (далее - «Гарантия») в пользу Межрегионального Управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее - "Бенефициар"), обеспечивающей надлежащее исполнение Принципалом своих Обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, по заявлению о выдаче федеральных специальных марок, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.12.2005г. № 785 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками", приказом Министерства финансов РФ от 17.01.2006г. № 9н "О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок".
Содержание Гарантии:
Общая сумма выданных Гарантий– до 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей РФ;
размер вознаграждения за выдачу Гарантии - максимальный размер за выдачу гарантии 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых от суммы Гарантии».
По п.8 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по четвертому вопросу повестки дня: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.8 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.8 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 621 голосов, что составляет 99.2993 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 529 голосов что составляет 0.6799 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
Недействительными признано 259 голосов.
По п.8 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить совершение будущей сделки – договора о предоставлении банковской гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Принципал) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Гарант).
Предмет и иные существенные условия Договора:
Предметом Договора являются условия и порядок предоставления Гарантом банковской гарантии (далее - «Гарантия») в пользу Центральной акцизной таможни (далее - «Бенефициар»), обеспечивающей надлежащее исполнение Принципалом своих Обязательств организации об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением.
Содержание Гарантии:
сумма выданной Гарантии – до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ;
размер вознаграждения за выдачу Гарантии - максимальный размер за выдачу гарантии 3,5% (Три целых пять десятых) процента годовых от суммы Гарантии, уплачивается ежеквартально».
По п.9 вопроса 4 повестки дня число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по четвертому вопросу повестки дня: 1 322 215 .
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по п.9 четвертого вопроса повестки дня и не заинтересованные в совершении сделки: 1 254 411, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по п.9 четвертого вопроса повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 245 862 голосов, что составляет 99.3185 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 8 509 голосов, что составляет 0.6783 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
Недействительными признано 38 голосов.
По п.9 четвертого вопроса повестки дня принято решение:
«Одобрить совершение будущих и уже совершенных в 2011 г., сделок– кредитных договоров, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны Договора: Открытое акционерное общество «Московский межреспубликанский винодельческий завод» (Заемщик) и Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (Кредитор).
Предмет и иные существенные условия Договоров:
Предметом Договоров являются условия и порядок предоставления Кредитором Заемщику кредитных средств на пополнение оборотных средств Заемщика.
Основные условия кредитных договоров:
Общая сумма выданных Кредитов – до 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей РФ;
Процентная ставка - не более действующей на дату заключения кредитного договора ставки рефинансирования ЦБ плюс 5 (пять) процентов годовых;
Срок кредитов – до 6 (Шести) лет включительно».
- По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров» выступил член президиума собрания Турло Д.В.
Выступающий сказал, что в сроки, установленные п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных общества», в Совет директоров поступили предложения от акционеров являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, по выдвижению следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
- Никитин Сергей Викторович
- Калабин Евгений Львович
- Рогалев Семен Владимирович
- Шувалов Вячеслав Витальевич
- Турло Дмитрий Владимирович
- Тамарина Анна Александровна
- Петрунева Татьяна Васильевна
Все кандидаты были включены в бюллетень для голосования по вопросу «избрание членов Совета директоров.
Председатель счетной комиссии разъяснила, что при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Избранными в Совет Директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее количество кумулятивных голосов.
5.1. Предложение по 5-му вопросу:
Докладчик предложил акционерам проголосовать по 5-му вопросу бюллетенем №5, содержащим следующую формулировку:
«Избрать кумулятивным голосованием Совет Директоров Общества из следующих кандидатов:
- Никитин Сергей Викторович
- Калабин Евгений Львович
- Рогалев Семен Владимирович
- Шувалов Вячеслав Витальевич
- Турло Дмитрий Владимирович
- Тамарина Анна Александровна
- Петрунева Татьяна Васильевна»
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня: 9 255 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 8 780 877, что составляет 94.8719 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 8 780 863.
Из них признано не действительными 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 854 голосами.
Результаты голосования:
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов |
| 1 | Шувалов Вячеслав Витальевич | 1 253 681 |
| 2 | Калабин Евгений Львович | 1 253 671 |
| 3 | Рогалев Семен Владимирович | 1 253 554 |
| 4 | Турло Дмитрий Владимирович | 1 253 455 |
| 5 | Тамарина Анна Александровна | 1 253 381 |
| 6 | Никитин Сергей Викторович | 1 253 354 |
| 7 | Петрунева Татьяна Васильевна | 1 253 179 |
| 8 | ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | 5 733 |
| 9 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | 0 |
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать кумулятивным голосованием Совет Директоров Общества из следующих кандидатов:
| 1 | Никитин Сергей Викторович, |
| 2 | Калабин Евгений Львович, |
| 3 | Рогалев Семен Владимирович, |
| 4 | Шувалов Вячеслав Витальевич, |
| 5 | Турло Дмитрий Владимирович, |
| 6 | Тамарина Анна Александровна, |
| 7 | Петрунева Татьяна Васильевна». |
- По шестому вопросу повестки дня:
«Избрание членов Ревизионной комиссии» выступил член Президиума собрания Турло Д.В.,
Выступающий сказал, что в сроки, установленные п.1 ст.53 Федерального закона «Об акционерных общества», в Совет директоров поступили предложения от акционеров являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, по выдвижению следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Баранова Светлана Юрьевна – старший экономист ОАО «ММВЗ»
2) Стариков Роман Владимирович – экономист ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод»
3) Яхонтова Елена Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ММВЗ»
Все кандидаты были включены в бюллетень для голосования по вопросу «избрание Ревизионной комиссии Общества.
- По шестому вопросу повестки дня, докладчик предложил акционерам проголосовать по 6-му вопросу, содержащему следующую формулировку:
«Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе 3 (трех) человек:
Баранова Светлана Юрьевна,
Стариков Роман Владимирович
Яхонтова Елена Николаевна».
Докладчик разъяснил, что согласно п.6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», из голосования по данному вопросу исключаются голоса, принадлежащие действующим членам Совета Директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня: 1 322 215.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 1 254 411, что составляет 94.8719% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Из них признано недействительными 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности 18 голосами.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 253 572 голосов, что составляет 99.9331 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 819 голосов, что составляет 0.0653 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
«По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе 3 (трех) человек:
Баранова Светлана Юрьевна,
Стариков Роман Владимирович,
Яхонтова Елена Николаевна».
- По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества» выступил член Президиума собрания Турло Д.В.
Выступающий предложил акционерам, в качестве кандидатуры на утверждения аудитором Общества, Аудиторскую компанию ЗАО «Фирма Профессионал» и разъяснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня 1 322 215.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 1 254 411, что составляет 94.8719% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Из них признано недействительными 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 голосами.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1 253 468 голосов, что составляет 99.9248 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 919 голосов, что составляет 0.0733 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Фирма «Профессионал».
- По восьмому вопросу повестки дня: «Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах» выступил член президиума Турло Д.В. и сообщил, что такое право предоставлено новой редакцией закона «О рынке ценных бумаг» и учитывая в первую очередь, что число акционеров не превышает 500, целесообразно обратиться с таким заявлением.
Докладчик разъяснил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня 1 322 215.
Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по восьмому вопросу повестки дня: 1 254 411, что составляет 94.8719% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.
В счетную комиссию предоставлено 20 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 1 254 409.
Из них признано недействительными 2 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 122 голосами.
Результаты голосования:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» |
| 1253448 голосов, что составляет 99,9234 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 839 голосов что составляет 0,0669 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу | 0 голосов |
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах».
Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.
Председатель собрания Шувалов В.В.
Секретарь собрания Д.В. Турло