Geum.ru

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс»

Вид материалаОтчет
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участ
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества являются:
  • Общее собрание участников;
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)


Совет директоров Эмитента не предусмотрен уставом Эмитента

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не предусмотрен уставом Эмитента.


Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Согласно пункту 12.2. Устава Эмитента, к исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

  1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
  2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.
  3. Внесение изменений в учредительный договор.
  4. Избрание генерального директора, определение размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
  5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
  6. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.
  7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
  8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
  9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
  10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
  11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
  12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
  13. Создание филиалов и открытие представительств, и утверждение положений о них.
  14. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
  15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
  16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных обязанностей.
  17. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
  18. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
  19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
  20. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
  21. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
  22. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в Уставном капитале одного из участников Общества.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.


Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (Один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.


В соответствии с пунктом 13.6. Устава Эмитента, Генеральный директор Общества:
  1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  2. выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  4. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
  5. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
  6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
  7. определяет организационную структуру Общества;
  8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
  9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
  10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом Общества и действующим законодательством;
  11. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
  12. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
  13. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  14. организует бухгалтерский учет и отчетность;
  15. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
  16. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.


Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ: отсутствует.

Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов: отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия): u/investoram.php