Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Пензаэнерго» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Генеральный директор Есяков Сергей Яковлевич
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Зенюков Игорь Аликович
Член Совета директоров
Кузнецова Галина Ивановна
Лелекова Марина Алексеевна
Полякова Татьяна Васильевна
Сейфутдинова Нажия Анвяровна
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотру
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованно
Protsvetanie holdings limited
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

^ Генеральный директор Есяков Сергей Яковлевич


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

  1. В 2004 году выплата вознаграждений и компенсаций за участие в заседаниях Совета директоров составила 899 144 руб. (Старый состав Совета директоров - 433143 руб., новый - 466001 руб.)

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Пензаэнерго» вознаграждений и компенсаций в размере троекратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего I разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания. Председателю Совета директоров вознаграждение увеличивается на 50 %. Членам Совета директоров компенсируются также командировочные расходы.
  1. Членам Правления ОАО «Пензаэнерго» все виды вознаграждений составили за 2004 год 18 539 708руб.

Выплаты произведены в соответствии с договорами, заключенными с членами Правления на выполнение функций члена Правления.


^ 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
  • анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
  • организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
  • проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
  • контроль за сохранностью и использованием основных средств;
  • контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
  • контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
  • контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
  • проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
  • проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
  • осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внутренний контроль в системе ОАО “Пензаэнерго” осуществлялся группой ревизионных проверок и внутреннего аудита, созданной в мае 1999 г. и группой аудита филиала “Энергосбыт”. В ноябре 2001 года приказом генерального директора ОАО “Пензаэнерго” был образован отдел ревизионных проверок и внутреннего аудита, который состоит из работников вышеуказанных групп. Отдел ревизионных проверок и внутреннего аудита это коллектив, состоящий из 5 человек: начальника отдела, ведущего бухгалтера ревизора, бухгалтеров-ревизоров 1-ой категории, имеющих высшее экономическое образование, опыт работы в налоговых органах и аттестаты аудиторов.

Работа отдела ревизионных проверок и внутреннего аудита ОАО “Пензаэнерго” направлена на осуществление контроля финансово-хозяйственной и энергосбытовой деятельности филиалов и структурных подразделений ОАО “Пензаэнерго” и позволяет отреагировать на сложившиеся негативные явления в деятельности акционерного общества. Руководящими документами в деятельности отдела служат “Основные положения контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методические указания по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем” (РД 153-34.0-08.102-98), утвержденные Председателем Правления РАО “ЕЭС России” от 12.04.99 №27-4-1/60, Закон РФ от 13.07.2001 г. №119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

Отдел ревизионных проверок и внутреннего аудита находится в подчинении генерального директора ОАО “Пензаэнерго”.

Организация деятельности отдела основывается на планировании ревизионных проверок и аудита - процессе определения задач выполняемого аудита для обеспечения полного анализа контроля по всем направлениям деятельности ОАО “Пензаэнерго”.

Контроль за исполнением утвержденных планов работы осуществляется заместителем генерального директора по экономическим и финансовым вопросам


^ 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.


Состав ревизионной комиссии Общества

Ф И О

Должности за последние 5 лет
Доля в УК эмитента
Доли в ДЗО эмитента
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента.


^ Зенюков Игорь Аликович

1966 г.р.

Образование высшее
2001-2004 гг. - Ведущ. спец. Отдела корпоративной политики ОАО «Ярэнерго»

2004 – 2005 гг. - Нач. отдела корпоративной информации ОАО РАО «ЕЭС России», главный эксперт, ведущий эксперт;

В настоящее время - Начальник отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

^ Член Совета директоров:

ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго

ОАО «Белгородская сбытовая компания»
Нет
Нет
Нет




ОАО "Пермская генерирующая компания, член СД,

ОАО «Ярославская энергетическая компания»

ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания»,

ОАО «Оренбургская теплогененрирующая компания», ОАО «Московская городская электросетевая компания»,

ОАО «ТГК-2», член СД,

ОАО «Тверская генерирующая компания»,

ОАО «Курская генерирующая компания»,

ОАО «Сургутская ГРЭС-2»,

ОАО «Институт корпоративного управления», г. Москва, председатель СД;

ОАО «Ярэлектросетьремонт»










^ Кузнецова Галина Ивановна

1955 г.р.

Образование высшее.
2000г.-08.2004г. РАО«ЕЭС России» (Ведущий специалист, главный специалист Департамента управления строительством и реконструкцией; Департамента управления капиталом).

В настоящее время - Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
Нет
Нет
Нет


^ Лелекова Марина Алексеевна

1961 г.р.

Образование высшее
2000г.-2001г. ОАО «Дальэнерго» г.Владивосток Главный бухгалтер Ф-ла «Дальэнергосбыт»

2001г.-2003г. Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «Востокэнерго» г.Хабаровск Советник Ген. директора Представительства по работе Ревизионных комиссий

2001г.-2004г. Аудиторская фирма «АКФА» г. Владивосток Директор по аудиту

2003г. 2004 Фонд «Институт профессиональных директоров»

г. Москва Советник по работе Ревизионных комиссий

В настоящее время -ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
Нет
Нет
Нет


^ Полякова Татьяна Васильевна

1947 г.р.

Образование высшее
1999 г. - -2004 г. – главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России».

С июля 2004 года главный специалист Департамента финансового аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
Нет
Нет
Нет


^ Сейфутдинова Нажия Анвяровна

1962 г.р.

Образование высшее
1991г.-2001г. – начальник планово-экономического отдела “Пензаэнергоремонт”;

2001г.-2003г. – зам. начальника ОПиЭА ОАО “Пензаэнерго”;

2002г.-2003г. – зам. начальника ЭУ ООО ФК “ЮрТЭК” по совместительству;

С2003г. – зам. начальника ЭУ ООО ФК “ЮрТЭК”;

2003г.- наст.время - начальник отдела мотивации, оплаты труда и стимулирования ОАО «Пензаэнерго»

0,00%
Нет
Нет



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

  1. Членам Ревизионной комиссии ОАО «Пензаэнерго» выплаты вознаграждений и

компенсаций за 2004 год составили 158 688 руб.

Единовременное вознаграждение за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности каждому члену ревизионной комиссии выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Пензаэнерго» вознаграждений и компенсаций в размере троекратной суммы минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением. Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения увеличивается на 50 %. За каждую проверку может выплачиваться по решению Совета директоров дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

    1. ^ Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.




Наименование показателя
I полугодие

2005 г.



2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.

Среднесписочная численность работников, чел.
2489
4141
3764
4621
5111
5265

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

70%















Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
146264
400970
285231
292425
234564
170473

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
1277
3892
3600
3607
1971
1721

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
147541
404862
288831
296032
236535
172194



Среднесписочная численность работников в 1 полугодии 2005 года по сравнению с 2004 годом уменьшилась на 40%. Причиной снижения численности явилось реформирование Пензенской энергосистемы, происшедшее по решению общего собрания акционеров (протокол № 15 от 08.04.04 г.).


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.


В Уставе общества не содержится каких-либо обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

^ VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность


6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество зарегистрированных в реестре акционеров на 30.06.2005г.: 1541;

в т. ч.: количество номинальных держателей акций эмитента: 5.


6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.


Таблица 1.

№
Наименование
ИНН
Место нахождения
% от УК

1.
ООО “Депозитарные и корпоративные технологии”- номинальный держатель
7729520219
119607, г. Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1
49,00

2.
ЗАО “Депозитарно- Клиринговая компания”- номинальный держатель
7710021150
125047, г. Москва, ул.Шаболовка, д. 31, стр.Б
22,97

3.
ЗАО КБ “Ситибанк”- номинальный держатель
7710401987
125047, г. Москва, ул.Гашека, 8-10
21.14



Таблица 2.

№
Наименование
ИНН
Место нахождения
% от обыкн. акций

1.
ООО “Депозитарные и корпоративные технологии”- номинальный держатель
7729520219
119607, г. Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1
60,21

2.
ЗАО “Депозитарно- Клиринговая компания”- номинальный держатель
7710021150
125047, г. Москва, ул.Шаболовка, д. 31, стр.Б
12,11

3.
ЗАО КБ “Ситибанк”- номинальный держатель
7710401987
125047, г. Москва, ул.Гашека, 8-10
24,11



6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

В уставном капитале ОАО “Пензаэнерго” доли государственного или муниципального имущества нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.


Ограничений на участие в уставном капитале ОАО “Пензаэнерго” нет.


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.


Годовое общее собрание акционеров 08.06.2001г.

Список составлен на 24.04.2001г.

№
Владелец
% от УК
% от обыкн. Акций

1.
РАО “ЕЭС России”
49,0
60,2

2.
ОАО “Энергомашкорпорация”
4,1
5,0


Годовое общее собрание акционеров 04.06.2002г.

Список составлен на 19.04.2002г.

№
Владелец
% от УК
% от обыкн. Акций

1.
РАО “ЕЭС России”
49,0
60,2

2.
Vostok Energo Ltd
5,2
6.4

3.
Lorka Holding Ltd
7.9
9.7


Годовое общее собрание акционеров 09.06.2003г.

Список составлен на 25.04.2003г.

№
Владелец
% от УК
% от обыкн. Акций

1.
РАО “ЕЭС России”
49,0
60,2

2.
Vostok Energo Ltd
8.11
10,0

3.
Lorka Holding Ltd
7.9
9.7


Внеочередное общее собрание акционеров 31.03.2004г.

Список составлен на 14.02.2004г.

№
Владелец
% от УК
% от обыкн. Акций

1.
РАО “ЕЭС России”
49,0
60,2

2.
^ PROTSVETANIE HOLDINGS LIMITED
11,40
14,01

3.
Lorka Holding Ltd
6,47
7,95