Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества
а) размер уставного капитала эмитента 65007 рублей, что полностью соответствует учредительным документам;
б) акции для последующей перепродажи (передачи) эмитентом: не выкупались;
в) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:3250 руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов: 36606000 руб.;
д) размер нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) (3616000) руб.
е) общая сумма капитала: капитал и резервы (раздел 3 баланса): 33055000 рублей.
Размер оборотных средств эмитента на дату окончания отчетного квартала - 423622000 руб.
Структура оборотных средств в %
| Показатель | За 9 месяцев. |
| Запасы | 22.1 |
| НДС по приобретенным ценностям | 1.7 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 66.8 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 6.9 |
| Денежные средства | 2.5 |
| Прочее | 0 |
| Всего | 100 |
По предварительным оценке потребность в денежных средствах на финансирование оборотных средств в 4 квартале будет на уровне отчетного квартала, скорректированная на величину ожидаемой инфляции. Основными факторами, которые могут повлиять на размер потребных денежных средств, являются объем подтвержденных заказов на выпуск продукции, незапланированный рост цен на отдельные виды сырья и материалов.
Потенциальные источники денежных средств:
предоплата на уровне 50-100%
банковский кредит
Эмитент не планирует привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг.
4.3.2.Финансовые вложения
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению, на организаторах торговли в связи с чем информация по финансовым вложениям не предоставляется
4.3.3.Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет
4.4.Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале расходы по выплате пошлин на поддержание в силе объектов промышленной собственности не производились.
На предприятии нет утвержденного плана и тематики для патентования технических решений. Патентоспособные технические решения регистрируются в Роспатенте по мере их возникновения на этапе разработки новых видов продукции.
По причине нецелесообразности содержания на ОАО "Редуктор" собственной патентной службы и патентного фонда, для проведения тематического патентного поиска и оформления заявки на изобретение (промышленный образец, полезную модель) заключен договор с патентным отделом Ижевского электромеханического завода "Купол" № 17/049 от 20.09.02.
Средства НИОКР в ОАО «Редуктор» направляются на финансирование и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с созданием новых видов продукции, разработки новых и совершенствование применяемых технологий.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества
На данный момент ОАО «Редуктор» является одним из крупнейших предприятием производителей на территории России, специализирующееся на выпуске приводной техники, редукторов и оборудования для нефтяной промышленности. Общая оценка деятельности общества в отрасли удовлетворительная. Об этом свидетельствует рост объемов заказов, как на основную номенклатуру, так и на новые разработки внедряемые в производство, стоит отметить рост дилерской сети и увеличение объемов реализации её средствами.
Согласно требованиям системы менеджмента качества, «о мониторинге удовлетворенности потребителей» службой маркетинга в 2007 году было проведено соответствующее исследование, в рамках которого было анкетированы компании клиенты ОАО «Редуктор». Опрос показал общую лояльность клиентов, а так же высокую степень удовлетворенности потребительскими качествами, каких либо критических и не устраивающих клиента фактов выявлено не было.
Согласно данным статистической отчетности, доля ОАО «Редуктор» на рынке редукторов отечественного производства возросла до 28%, против 25% за прошлый отчетный период. В месте с тем, стоит отметить что, продолжается рост объемов реализации приводной техники импортного производства. Согласно проводимому анализу номенклатуры ввозимых редукторов наибольшую долю занимают приводы с использованием червячного типа передач. Данные редуктора значительно более предпочтительны для потребителя по ценовому фактору и общему качеству продукции. Если рассматривать сектор цилиндрических редукторов, являющихся основными позициями в номенклатуре ОАО «Редуктор», то приводы отечественного производства являются значительно более дешевыми в сравнении с импортными аналогами (2 - 3,5 раза), что на данный момент является определяющим фактором, склоняющим потребителя к приобретению отечественной продукции.
Стоит отметить, что сохраняется прежняя ситуация с рынком неликвидной продукции. Помимо основных производителей, присутствие которых на рынке является традиционным, существует множество различных компаний, как небольших фирм «однодневок», так и довольно крупных компаний, занимающихся реализацией восстановленных редукторов, а так же неликвидов. В ряде случаев подобная продукция выдается за новые изделия с прилагающимся пакетом документов, многие компании выдают себя за официальных представителей заводов производителей приводной техники, что вводит потребителя в заблуждение, немаловажным фактом является то, что подобная продукция предлагается на рынке по демпинговым ценам, значительно более низким, чем у производителей. По оценкам специалистов емкость «вторичного» рынка составляет около 200 000 000 – 240 000 000 руб.
4.5.2. Конкуренты Общества
Основные отечественные конкуренты: ОАО «Майкопский редукторный завод «Зареем», НТЦ «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), ОАО «Псковский завод механических приводов», ОАО «Редуктор» (Ульяновская область), ОАО «Тамбовполимермаш», ОАО «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), «Редес» (г. Санкт – Петербург).
На рынке приводной техники представлены компании занимающиеся реализацией продукции импортного производства: НТЦ «Приводная техника», «Сити Рус», ЗАО «Данфос», ООО «Сервотехника», Компания «ФАМ», «Пневмоэлектросервис», ЗАО «СЕВ – Евродрайф», ООО «ТТА АРС». Указанные компании расположены преимущественно в Москве и Санкт – Петербурге, доля рынка, участником которого является ГП «Редуктор», составляет около 24%.
V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов Общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках Общества
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества
Структура органов управления ОАО "Редуктор"
Органами управления Обществом являются:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Рабочими органами собрания Общества являются:
Счетная комиссия, Председатель, Секретариат.
Счетная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей) участвующих в общем собрании акционеров;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- решает спорные вопросы при регистрации участников собрания;
- под роспись выдает бюллетени для голосования;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование Председатель собрания.
Председателем общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества является председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председателем назначается любой член Совета директоров. При созыве Внеочередного собрания председатель утверждается инициаторами созыва такого собрания.
Функции председателя общего собрания:
- продление регистрации участников собрания:
- перенос даты проведения собрания при отсутствии кворума:
- руководство ходом собрания:
- координация действия рабочих органов общего собрания:
- обеспечение работы в соответствии с повесткой дня:
- продление при необходимости времени выступлений:
- постановка на голосование вопросов повестки дня:
- подписание протокола.
Секретариат общего собрания.
Количественный и персональный состав секретариата утверждается Советом директоров или инициаторами созыва внеочередного общего собрания.
- протоколирует работу собрания, в том числе основные положения выступлений,
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня
собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах на позднее 15 дней после закрытия собрания.
Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. Совет директоров.
Совет директоров Общества осуществляют общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом об Акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров.
Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка стратегической политики с целью увеличения прибыли Общества и обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом об акционерных Обществах на срок 1 год до следующего собрания акционеров в количестве 7 человек.
В составе Совета - физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества .
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на общем собрании акционеров.
3. Генеральный директор ( Единоличный исполнительный орган) :
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который избирается Общим собранием акционеров на срок 5(пять) лет. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах);
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом:
1)осуществляет функции по руководству производственно-хозяйственной деятельностью акционерного общества;
2)открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
3)утверждает положения, регламентирующие внутрихозяйственные отношения;
4)заключает контракты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;
5)организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и контролирует ход их реализации;
6)организует политику по решению социальных вопросов для работников Общества;
7)вносит рекомендации по распределению прибыли, формированию фондов, направлению части средств на расширение производства;
8)распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, изложенных в настоящем Уставе;
9)руководит разработкой производственных программ и бизнес-планов Общества;
10) руководит подготовкой проектов решений по вопросам, выносимым на заседания совета директоров Общества.
ОАО «Редуктор» в своей деятельности стремиться придерживаться норм Кодекса корпоративного поведения рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента не принят.
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Редуктор» проведенным 23.06.2007г. принят устав общества в новой редакции.
Адрес страницы в сети Интернет на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.redukt.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества
Совет директоров
Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: Генеральный директор
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 14.95 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 14.95 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Мишунин Валерий Павлович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: Исполнительный директор
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.02 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.02 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Цой Андрей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: заместитель генерального директора
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.75 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.75 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Шмелев Анатолий Васильевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: заместитель коммерческого директора
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.75 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.75 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Овчинников Владимир Степанович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: заместитель генерального директора по производству
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.5 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.5 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Мерзляков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Торговый дом "Редуктор"
Должность: начальник торгового отдела
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Смаева Рада Викторовна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Редуктор»
Должность: заместитель генерального директора по юридическим и экономическим вопросам
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: Генеральный директор
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 14.95 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 14.95 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью; нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Общества
Размер вознаграждения генерального директора, сроки выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены контрактом, заключенным с генеральным директором и утвержденным Советом директоров. В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не принималось. Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Ревизионная комиссия
Председатель:
Окутин Игорь Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002-2003г.г.
Организация: ООО "Простор-Редуктор"
Должность: заместитель директора по экономике и финансам
Период: 2003-наст. время
Организация: ОАО "Редуктор"
Должность: начальник финансово-бюджетного управления
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента; нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Члены комиссии:
Ермакова Елена Николаевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2003-наст. время
Организация: ОАО"Редуктор"
Должность: бухгалтер
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента; нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Ходырева Ольга Николаевна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2003-наст. время
Организация: ОАО"Редуктор"
Должность: бухгалтер
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Опционов эмитента, дочерних и зависимых обществ не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента; нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти; не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по органу контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не принималось.
Членам ревизионной комиссии, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников Общества, а также об изменении численности сотрудников Общества
| Показатель | 3кв.2008г, |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 55 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 40 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т.руб. | 3448 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т.руб. | 838 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, т.руб. | 4286 |
5.8.Сведения о любых обязательствах Общества перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества
Обязательств нет. Опционы эмитентом не предоставлялись.
VI.Сведения об участниках (акционерах) Общества и о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1.Сведения об общем количестве акционеров Общества
Общее количество акционеров на конец отчетного квартала-899
6.2.Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами их уставного капитала или не менее 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование
Полное: Закрытое Акционерное Общество "Завод»Редуктор"
Сокращенное: ЗАО “Завод-Редуктор”
Место нахождения: 426028 Удмуртская Республика г. Ижевск, ул.Песочная 2-54
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 24.29 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 24.29 %
ИНН 1831082526
Наименование
Полное: Открытое Акционерное Общество" Удмуртнефть"
Сокращенное: ОАО “Удмуртнефть”
Место нахождения: 426057 г. Ижевск ул.Красноармейская, д.182
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 10.75 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 10.75 %