I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Внеочередное общее собрание акционеров Проведение Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Закрытое акционерное общество "Российский нефтяной экспорт" ЗАО "Роснефтеэкспорт" Общество с ограниченной ответственностью "ОБЩАЯ КАРТА" Ооо "общая карта" 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

Подобный материал:

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное Общее Собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется Советом Директоров Банка.

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего Собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров Советом Директором Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

• не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров;
  
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.3.1 Устава количества голосующих акций;
  
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
  

Решение Совета Директоров Банка о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом Директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего Собрания акционеров.

Положения о порядке созыва и проведения внеочередного Общего Собрания акционеров, не урегулированные Уставом Банка, предусмотрены Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.

Проведение Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем)

Общее Собрание акционеров может быть проведено путем заочного голосования. Порядок проведения Общего Собрания акционеров опросным путем определен Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего Собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, заказным письмом, вручено под роспись или опубликовано в газете «Известия».

Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров должно быть составлено в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и Регламентом Общего Собрания акционеров Банка. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего Собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет Директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее тридцати пяти дней после окончания финансового года. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, если:

• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
  
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.5.5 и 7.5.6 Устава;
  
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего Собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
  

Мотивированное решение Совета Директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета Директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета Директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

При подготовке к проведению Общего Собрания акционеров Совет Директоров Банка определяет:

• форму проведения Общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  
• дату, место, время проведения Общего Собрания акционеров и либо в случае проведения Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров;
  
• повестку дня Общего Собрания акционеров;
  
• порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания акционеров;
  
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  
• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
  

В повестку дня годового Общего Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 8, 9 и 10 пункта 7.2 Устава.

Порядок участия акционеров Банка в Общем Собрании определяется Регламентом Общего Собрания акционеров Банка.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование			Закрытое акционерное общество "Российский нефтяной экспорт"
Сокращенное фирменное наименование			ЗАО "Роснефтеэкспорт"
Место нахождения			117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, д.24
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации							5 %
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)							5 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента							2,928 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента							2,928 %
2.
Полное фирменное наименование			Общество с ограниченной ответственностью "ОБЩАЯ КАРТА"
Сокращенное фирменное наименование			ООО "ОБЩАЯ КАРТА"
Место нахождения			125315, Москва, ул. Лизы Чайкиной, д.6/21, стр.3
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации							5 %
Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным обществом)							–
Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента							0 %
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной организации – эмитента							0 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом
Сделки, размер обязательств по которым составляет не менее 10 % балансовой стоимости активов отсутствуют.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
1. Объект присвоения кредитного рейтинга кредитная организация-эмитент Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. долгосрочный кредитный рейтинг B- (прогноз – стабильный) краткосрочный кредитный рейтинг B национальный долгосрочный кредитный рейтинг ВВ(rus) (прогноз – стабильный) История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. октябрь 2005 повышены рейтинги: долгосрочный кредитный рейтинг B- (прогноз – стабильный) краткосрочный кредитный рейтинг B национальный долгосрочный кредитный рейтинг ВВ(rus) (прогноз -стабильный) апрель 2005 присвоен прогноз по национальному рейтингу – «позитивный» май 2004 присвоен национальный долгосрочный кредитный рейтинг ВВ- (rus) декабрь 2003 прогноз долгосрочного кредитного рейтинга ССС+ изменен со стабильного на позитивный. конец 2002 присвоены рейтинги: долгосрочный кредитный рейтинг ССС+ (прогноз – стабильный) краткосрочный кредитный рейтинг С Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг FitchRatings Ltd. Сокращенное фирменное наименование FitchRatings Ltd. Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг Eldon House, 2 Eldon Street, London EC2M 7UA, tel.+ 20 7417 4222, fax +20 7417 4242 Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга. www.fitchratings.com 2. Объект присвоения кредитного рейтинга кредитная организация-эмитент Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. долгосрочный кредитный рейтинг B- (прогноз – стабильный) краткосрочный кредитный рейтинг С национальный долгосрочный кредитный рейтинг ruВВB- История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. ноябрь 2005 повышены рейтинги: долгосрочный кредитный рейтинг B- (прогноз – стабильный) национальный долгосрочный кредитный рейтинг ruВВB- октябрь 2004 присвоены рейтинги: долгосрочный кредитный рейтинг ССС+ (прогноз – стабильный) краткосрочный кредитный рейтинг С национальный долгосрочный кредитный рейтинг ruВВ Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг Standard & Poor’s International Services, Inc. (представительство) Сокращенное фирменное наименование Standard & Poor’s International Services, Inc. (представительство) Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг 4/7 Vozdvizhenka St., bld. 2, Moscow 125009, Russia Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга. www.standardandpoors.com. 3. Объект присвоения кредитного рейтинга кредитная организация-эмитент Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала. краткосрочный кредитный рейтинг BB+ (прогноз – стабильный) История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. февраль 2006 повышен краткосрочный кредитный рейтинг ВВ+ (прогноз – стабильный) ноябрь 2005 присвоен прогноз по рейтингу – «возможное повышение» апрель 2001 присвоен краткосрочный кредитный рейтинг BB (прогноз – стабильный) Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг Независимое национальное рейтинговое агенство Закрытое акционерное общество «Рус-Рейтинг» Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Рус-Рейтинг» Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг 129110 Москва, Проспект мира, д.76, стр.2 Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга. www.rusrating.ru