Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская угольная компания»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет за 2008 год Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское, 2676.49kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод", 799.34kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество, 305.56kb.
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
- Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски отсутствуют.
VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками
ОАО по добыче угля «ЧУК» не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году
ОАО по добыче угля «ЧУК» не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
X. Состав совета директоров акционерного общества
Состав Совета директоров ОАО по добыче угля «ЧУК» на 01 января 2009 года:
Барон Виктор Павлович
Посаднов Евгений Владимирович
Андросов Анатолий Николаевич
Абрамова Екатерина Владимировна
Батурин Сергей Владимирович
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета).
Фамилия, имя, отчество: Барон Виктор Павлович
Год рождения: 1956
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Период: 2002 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская угольная компания»
Должность: Заместитель генерального директора - технический директор – главный инженер.
Период: 2008 г. – январь 2009 г.
Организация: Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская угольная компания»
Должность: Генеральный директор
Период: январь 2009 г. – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ЮГК»
Должность: Вице-президент
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
Члены Совета директоров (наблюдательного совета).
Фамилия, имя, отчество: Посаднов Евгений Владимирович
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Фамилия, имя, отчество: Андросов Анатолий Николаевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Абрамова Екатерина Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала.
Фамилия, имя, отчество: Батурин Сергей Владимирович
Год рождения:
Сведения об образовании: высшее
Должность, занимаемая таким лицом в эмитенте: Генеральный директор Общества.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
02 апреля 2010 года на годовом общем собрании акционеров ОАО по добыче угля «ЧУК» избран Совет директоров Общества в следующем составе:
Барон Виктор Павлович
Посаднов Евгений Владимирович
Андросов Анатолий Николаевич
Абрамова Екатерина Владимировна
Петров Владимир Валерьевич
XI. Состав исполнительных органов акционерного общества
Согласно п. 23.1 Устава Эмитента единоличным исполнительным органом Эмитента является Генеральный директор:
Фамилия, имя, отчество: Батурин Сергей Владимирович
Год рождения: 1954 года рождения
Сведения об образовании: высшее
В 1977 г. окончил Свердловский горный институт (ныне - Уральская горно-геологическая академия) по специальности "строительство подземных сооружений", квалификация "горный инженер-шахтостроитель".
В 1995 г. окончил Академию народного хозяйства (г. Москва) при Правительстве РФ по специальности "магистр управления".
Вся трудовая деятельность связана с освоением месторождений Челябинского угольного бассейна.
По окончании института работал на шахте "Комсомольская" горным мастером и начальником участка. В 1982 году перешел на должность главного инженера, с 1986 года директора шахты шахту "Красная горнячка".
В 1994-1998 г.г. - член совета директоров ОАО "Челябинскуголь".
В 1997-1999 г.г. - технический директор, затем - генеральный директор ОАО "Челябинскуголь".
С 1998 г. по 2001 г. директор шахты "Красная горнячка".
С января 2006 г. - директор разреза "Коркинский" ОАО "Челябинская угольная компания".
Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов г. Копейска
Период: с апрель 2009 года по апрель 2010 года.
Организация: Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская угольная компания»
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены.
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.
В течение отчетного года, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не совершались.
XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления акционерного общества в отчетном году
Согласно действующей редакции Устава ОАО по добыче угля «ЧУК» размер вознаграждения членам Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров Эмитента в 2009 году не выплачивалось.
Согласно действующей редакции Устава ОАО по добыче угля «ЧУК» размер вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества, определяется на основании договора (контракта) заключаемого между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО по добыче угля «ЧУК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
XIV. Дополнительная информация для акционеров
По состоянию на 01.01.2010 г. Уставный капитал Общества равен 100 000 рублей и разделен на 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Регистратором ОАО по добыче угля «ЧУК» в соответствии с заключенным договором является:
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» Южноуральский филиал.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК»
Место нахождения: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 28
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 456550, Российская Федерация, Челябинская область, город Коркино, улица Смешанная, дом 2
Номера контактных телефонов эмитента: 8 (351-52) 3 51 67, факс 8 (351-52) 3 51 65, адрес электронной почты: Е-mail: chelug@chel.surnet.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст настоящего годового отчета эмитента: ссылка скрыта