Утвержден Утвержден

Советом директоров Общим собранием акционеров

12 апреля 2006 года 28 июня 2005 года

Протокол № 2/05 Протокол № 13

Председатель заседания Председатель собрания

В.К.Вожагов В.И.Родин

Секретарь собрания

И.Н.Ражева

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества

« МЕТАЛЛОПТТОРГ»

за 2004 год

г.Санкт-Петербург

2005

Общие сведения об обществе

1.1 Открытое акционерное общество « Металлоптторг» учреждено в соответствии с законодательством о приватизации государственных предприятий и Распоряжением Госкомимущества РФ № 689-р от 19.04.93 г.

Общество является правопреемником прав и обязанностей предприятия оптовой торговли металлопродукцией « Ленметаллоптторг».

Место нахождения Общества: 191124 г.Санкт-Петербург, Суворовский пр.65

Общество зарегистрировано решением Регистрационной Палаты С-Петербурга

№ 3830 от 17.06.93 . Свидетельство о государственной регистрации № 2925 от 17 июня 1993 года. Решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 277467 от

21.06.2002 года зарегистрированы изменения учредительных документов в связи с переименованием АООТ «Металлоптторг» в ОАО « Металлоптторг».

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1027809221373. Дата внесения записи 28 ноября 2002 года.

Уставный капитал Общества составляет 193291 рубль.

По состоянию на 1 января 2005 года в реестре акционеров было зарегистрировано

88 акционеров. С даты последнего годового общего собрания акционеров численность акционеров сократилась на 18 человек.

По состоянию на 01.01.2005 года наиболее крупными акционерами являлись:

Российская Федерация в лице Российского

фонда федерального имущества

119049 г. Москва, Ленинский пр.,9 26,00%

2. Физические лица:

Потемкин А.Б. 33,04%

Родин В.И. 33,05%

Филиалов и представительств Общество не имеет.

В промышленных, банковских, финансовых группах, концернах и ассоциациях Общество не участвовало.

Финансово-хозяйственная деятельность.

2.1 Приоритетными направлениями деятельности Общества являются оптовая торговля металлопродукцией, сдача в аренду складских площадей и оказание складских услуг.

Отчет

о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности

Наименование продукции	2002 год		2003 год		2004 год
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка от реализации товаров, Работ, услуг (без НДС) в том числе:	88980	100	107638	100	127530	100
Прокат черных металлов	20753	23	26122	24	32105	25
Трубы, чугун и ферросплавы	20318	23	28271	26	28533	22
Сырье и прокат цветных металлов	14211	16	14793	14	16000	13
Метизы	3232	4	2692	3	3002	2
Сдача в аренду складов и оказание складских услуг	30466	34	35760	33	47890	38

Основными потребителями продукции, реализуемой со складов Общества, являются предприятия С-Петербурга и Ленинградской области, их доля составляет 90-95%. Покупателями также являются предприятия Новгородской и Псковской областей.

Наиболее крупными потребителями являются: ЗАО « Сталкон», ЗАО «Мультисервис», НПО «Аврора», ОАО «Ладога» г. Кировск, ЗАО

« Приборостроитель» г. Выборг, ОАО «Буревестник « г. Гатчина, ООО «Факел-Вариант» г. Новгород и другие.

Реализации в другие регионы в отчетном году не было.

Поставок на экспорт не производились.

Основными поставщиками металлопродукции являются российские предприятия, из них доля предприятий Санкт-Петербурга составляет 42-48%. Наиболее крупными поставщиками являются: ООО « Петрометалл», ООО «Строй-Гарант», ООО «Технострой», ООО «Балтметалл», ООО «Баланс» г. Серов.

ОАО «Металлоптторг» имеет договорные отношения по поставке труб с « Торговым Домом «Трубная металлургическая компания» в лице его филиала – Таганрогского метзавода.

В Санкт-Петербурге действуют более сотни различных компаний поставляющих металлопродукцию, они создают серьезную конкуренцию на рынке металла. Наиболее крупные Балтийский металлургический союз, Балтпромкомплект, ООО «Севзапметалл», ОАО « Вестмет».

Кроме того, крупные промышленные предприятия создали свои складские базы и заключили договора поставки напрямую с поставщиками и на наших складах приобретают только металлопрокат определенных малоиспользуемых марок и в небольших объемах.

В отчетном году реализация проката черных металлов увеличилась на 5983 тыс.руб. или на 22%, несколько возросла реализация цветных металлов, реализация труб и метизов сохранилась на уровне 2003 года.

В 2004 году рост цен у поставщиков на металлопрокат составил 30%, на трубы стальные 20%.

Удорожание металлопродукции приводит к сокращению спроса, уменьшению объемов реализации в натуральном выражении, увеличению периода оборачиваемости товарных запасов. Вместе с тем, наличие значительных запасов металлопродукции на складах, при постоянном росте цен у поставщиков, позволяет Обществу регулировать отпускные цены на металлопродукцию.

Увеличение выручки от реализации продукции достигнуто в основном за счет роста цен.

Для осуществления своей деятельности Общество арендует у КУГИ С-Петербурга земельные участки общей площадью 34,6 га, в том числе:

п\з « Парнас» , 1-ый Верхний пер.,12 – 8,2 га

п/з « Рыбацкое», дорога на Петро-Славянку, 3 – 17,8 га

Глухоозерское шоссе, 4 - 8,6 га

Арендная плата за земельные участки в 2004 году составила 8209 тыс.руб, что на 18% больше уплаченного за 2003 год.

Общество располагает открытыми и закрытыми складскими площадями, расположенными на трех площадках. Складские площади обеспечивают надлежащее хранение и сохранность различных видов продукции в зависимости от качественных характеристик. Все площадки имеют подъездные железнодорожные пути и автодороги.

Свободные складские площади сданы в аренду. Общество оказывает услуги сторонним организациям по подаче и выгрузке вагонов, резке металла и др.

В течение 2004 года совершены 2 сделки по продаже ООО «Невский терминал» 3-х пакгаузов, 2 открытых складов, иного имущества и оборудования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос.Петро-Славянка, дорога на Петро-славянку, 3. Удаленность складов от потребителей и необходимость вложения больших средств на реконструкцию и модернизацию зданий, сооружений и оборудования делает их использование нецелесообразным.

В соответствии с законодательством и уставом Общества две сделки в совокупности не относятся к категории крупных сделок. Решения о продаже имущества одобрены советом директоров.

Вырученные средства направлены на закупку металлопродукции, а также ремонт основных средств на отделениях №№ 1 и 2.

Общие складские площади Общества на конец 2004 года составляют 115 тыс.кв.м,

В том числе открытые складские площади 74,6 тыс.кв.м, закрытые 0 40,4 тыс.кв.м.

Производственными являются 99% основных средств.

Остаточная стоимость основных средств по балансу на конец года составляет 3927 тыс.руб. Первоначальная стоимость 17197 тыс.руб, амортизация 13270 тыс.руб.

Средний процент износа основных средств 77%.

В связи с большим износом необходимо вкладывать значительные средства в обновление и модернизацию основных средств.

Для поддержания зданий, сооружений и оборудования в рабочем состоянии в 2004 году израсходовано 16397 тыс.руб.

Проведены различного вида работы по ремонту

На отделении № 1 ( п/з «Парнас» 1-ый Верхний пер., 12):

ремонт мягкой кровли склада кач.проката;
ремонт склада-ангара;
ремонт крановых путей и электромостового крана открытого склада.

На отделении № 2 (Глухоозерское шоссе,4):

ремонт бункера для ферросплавов, склада ферросплавов;
ремонт кровли пакгауза № 1;
ремонт электромостовых кранов в пакгаузе № 1 и открытом складе № 1.

В 2005 году предполагается провести ремонт ж/д переезда, ремонт крановых путей

и электромостовых кранов.

2.2. Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1 Учетная политика и ведение бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.

Предприятие не выделяет на отдельный баланс обособленные подразделения.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме автоматизированным способом.

Отчет о прибылях и убытках.

Показатели 2004 2003 2004 к

2003

________________________________________

тыс.руб тыс. руб. %

Доходы и расходы по обычным

видам деятельности

Выручка от реализации

товаров, работ, услуг 127530 107638 118,5

Себестоимость проданных

товаров, работ, услуг (61623) (58898) 104,6

Валовая прибыль 65907 48740 135,2

Коммерческие расходы (56531) (42492) 133,0

Прибыль от продаж 9376 6248 150,0

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 31 32 96,8

Прочие операционные доходы 11627 99

Прочие операционные расходы (592) (736) 80,4

Внереализационные доходы 32 - -

Внереализационные расходы (277) (258) 107,4

Прибыль (убыток)

до налогообложения 20197 5885 343,2

Отложенные налоговые

обязательства (44) (75) 58,6

Текущий налог на прибыль (4914) (1351) 363,7

Чистая прибыль 15239 3959 384,9

В 2004 году финансовое состояние Общества было устойчивым.

Выручка от реализации увеличилась на 19892 тыс.руб или на 18,5%.

Основная деятельность, ради осуществления которой было создано Общество, была прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 4,6%.

Валовая прибыль составила 135,2% к валовой прибыли 2003 года.

Коммерческие расходы увеличились на 14039 тыс.руб или 33% по сравнению с 2003 годом. Более чем в 2,5 раза увеличились расходы на ремонт основных средств.

Чистая прибыль по итогам составила 15239 тыс.руб.

Оборотные активы на конец года составили 58473 тыс.руб в основном за счет увеличения товарных запасов металлопродукции на складах Общества.

Среднемесячная выручка составила 12540 тыс.руб (с НДС).

Расчеты с покупателя осуществлялись как по безналичному расчету, так и за наличные в кассу Общества.

Расчеты с поставщиками осуществлялись по безналичному расчету, а также с зачетом встречных обязательств.

Доля денежных средств в выручке составляет 96,6%.

В отчетном году Общество не пользовалось кредитами банка.

Товарные запасы на конец года составили 49310 тыс.руб и за отчетный год они возросли более чем в 1,5 раза. Существенное увеличение товарных запасов произошло за счет роста цен на металлопродукцию и увеличение товарных запасов в натуральном выражении.

Общая рентабельность за 2004 год составила 1,2%., что несколько ниже чем в 2003 году.

Возросла рентабельность активов (24%) и рентабельность собственного капитала

( 35,8%).

Рентабельность продаж (основной деятельности) составила 7,3% и за отчетный период она возросла более чем на 1,5%.

Коэффициент текущей ликвидности составил 2,97.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,66.

Коэффициент срочной ликвидности.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

за отчетный год

Тыс.руб.

__________________________________________________________________________

Показатель Начислено за год Уплачено за год %

1. Налог на добавленную стоимость 6249 5838 93,4

2. Налог с продаж - 6 -

3. Налог на имущество 102 260 254,9

4. Налог на прибыль 4914 2895 58,9

5. Арендная плата за землю 8209 8209 100,0

6. Подоходный налог 1858 2063 111,0

7. Налог в дорожные фонды 21 21 100,0

8. Налог на рекламу 9 14 155,5

9. Прочие налоги и сборы 9 5 55,5

В 2003 году начислено налогов и сборов 21371 тыс.руб., или на 26% больше чем в 2003 году. Уплачено налогов, сборов и иных платежей на сумму 19311 тыс.руб.

Просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей общество не имеет.

В отчетном году нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.
Административных и экономических санкций органами госуправления, судом,

арбитражным судом в отчетном году не налагалось.

Сведения о капитале и резервах.

В 2004 году изменений уставного капитала и резервного фонда не было. Добавочный капитал уменьшился за счет сумм дооценки по выбывшим основным средствам.

Капитал и резервы Общества увеличились за счет прибыли отчетного года.

На 31 декабря 2004 года величина уставного капитала и резервов составляет:

Уставный капитал 193 тыс.руб

Добавочный капитал 7825 тыс.руб

Резервный капитал 48 тыс.руб

Нераспределенная прибыль 34461 тыс.руб

Итого 42527 тыс.руб

В итоге за отчетный год величина капитала и резервов увеличилась на 14937 тыс.руб.

Сведения о резервном фонде.

Резервный фонд в размере 25% уставного капитала сформирован полностью в сумме 48 тыс.руб.

С момента образования резервный фонд не использовался.

Сведения об использовании фондов, сформированных из прибыли прошлых лет.

В отчетном году фонды, сформированные из прибыли прошлых лет не использовались.

Сведения о чистых активах Общества.

Тыс.руб

31.12.02 31.12.03. 31.12.04

1. Чистые активы 24024 27590 42527

2. Уставный капитал 193 193 193

3. Резервный фонд 48 48 48

4. Отношение чистых активов к

уставному капиталу 112 143 220

Отношение чистых активов к

уставному капиталу и резервному фонду 89 115 176

Чистые активы Общества на конец года составили 42527 тыс.руб и они в 176 раз превышают уставный капитал и резервный фонд.

В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится

на 19 тыс.руб. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2004 года

Сведения о кредиторской задолженности.

Показатели на начало года на конец года

Кредиторская задолженность 14686 19698

в том числе:

поставщики и подрядчики 11058 16043

авансы полученные 2450 1048

расчеты по налогам и сборам 332 2043

прочая 846 564

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

Просроченной задолженности нет.

В структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства перед поставщиками и подрядчиками за поставленные товары и услуги.

Сведения о дебиторской задолженности.

Показатели на начало года на конец года

Дебиторская задолженность 2782 4954

в том числе:

расчеты с покупателями и

заказчиками 446 2896

авансы выданные 917 6

прочая 1419 2052

Вся дебиторская задолженность краткосрочная. Просроченной задолженности нет. Рост дебиторской задолженности покупателей связан с ростом цен на металлопродукцию.

2.2.12. Социальные показатели.

Показатели за предыдущий год за отчетный год

1. Среднесписочная численность (чел.) 122 116

2. Затраты на оплату труда (тыс.руб) 12936 13925

3. Отчисления на соц.нужды (тыс.руб) 4566 4938

Средняя зар.плата работников (рублей)

год/мес. 106360/8863 120043/10000

Затраты на оплату труда возросли на 7,6% и составили 13925 тыс.руб.

Среднемесячная зарплата увеличилась на 12,8% и составила 10 тыс.руб.

Заработная плата выплачивалась в установленные сроки.

Случаев предоставления отпусков без сохранения содержания или частичного сохранения содержания, а также сокращения рабочего времени по инициативе администрации не было.

Просроченной задолженности перед внебюджетными фондами нет.

Корпоративные действия.

Уставный капитал Общества составляет 193291 рубль. Он разделен на 193291

обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

Дополнительных эмиссий Общество не проводило.

Решением совета директоров от 20 декабря 2004 года (протокол № 06/04)

ведение реестра акционеров Общества передано специализированному регистратору: ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д.2, корп.3, Бизнес-центр «Аскольд».

Почтовый адрес: 195027 Санкт-Петербург, а/я 179.

Лицензия на осуществление деятельности поведению реестра № 10-000-1-00262 от 03.12.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Регистратор приступил к ведению реестра ОАО « Металлоптторг» с 25 декабря 2004 года.

Акций зачисленных на баланс Общества нет.

В отчетном году Общество не выкупало и не приобретало размещенные им акции.

В отчетном году в соответствии с Распоряжением Минимущества РФ № 6150-р

от 05.11.2003 « Об условиях приватизации находящихся в федеральной собственности акций ОАО « Металлоптторг» – пакет акций в размере 26% уставного капитала (50255шт), принадлежавший РФ, подлежал продаже на аукционе, открытом по форме подаче предложений по цене. Нормативная цена выставляемых на аукцион акций 4765977 (четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.

Северо-Западным отделением Российского фонда федерального имущества объявлялось о проведении аукциона и приеме заявок от участников в период с 04 марта по 01 апреля 2004 г. Начальная цена предложения 95600000 (девяносто пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

В июне 2004 года СЗМО РФФИ был объявлен повторный аукцион по продаже акций на тех же условиях. Повторный аукцион так же не состоялся из-за отсутствия заявок на участие.

В соответствии с Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г « О приватизации государственного и муниципального имущества» Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом было принято и утверждено Распоряжением от 13 августа 2004 года № 167-р решение о приватизации, принадлежащих Российской Федерации акций ОАО «Металлоптторг», посредством публичного предложения.

Прием заявок осуществлялся СЗМО РФФИ в период с 25 октября 2004 года по 6 декабря 2004 года. Начальная цена акций 95600000 (девяносто пять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Минимальная цена предложения 47800000 ( сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей (50% первоначальной стоимости).

Акции в размере 26% уставного капитала ОАО « Металлоптторг» (50255 шт.), по минимальной цене, приобрело Общество с ограниченной ответственностью «Алексис». Место нахождения: 197046 г.Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21, пом.17Н. Внесение покупателя в реестр акционеров проведено Регистратором 28 января 2005 года.

Сведения о доходах по акциям.

По решению общего собрания акционеров Общество выплачивало дивиденды по итогам 2003 года и невостребованные дивиденды по итогам 2001 и 2002 года.

В рублях

Год Кол-во Размер Начислено Налог Подлежит Выплачено Невостреб.

акций дивиден. сумма выплате дивиденды

на 1 акц. Всего % удерж. сумма %

налога

2001 193291 2 386582 6% 23195 363387 361919 1468 0,4

2002 193291 1 193291 6% 11601 181690 180271 1419 0,8

2003 193291 1,5 289937 6% 17395 272542 268321 4220 1,5

Невостребованные дивиденды зачислены на депонент и выплачиваются акционерам по первому требованию.

3.6 Внеочередных общих собраний в отчетном году не проводилось.

3.7 Информация о деятельности совета директоров.

Численный состав совета директоров 7 человек.

В отчетном году проведено 6 заседаний совета директоров.

Рассмотрены вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров, итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой отчет общества, об одобрении сделок по продаже движимого и недвижимого имущества, находящегося по адресу: С-Петербург, дорога Петро-Славянку,3, об утверждении регистратора Общества.

В отчетном году член совета директоров Потемкин А.Б. увеличил свою долю участия в уставном капитале до 33,04%, член совета директоров Родин В.И. увеличил долю участия до 33,05%.

Члены совета директоров Бахтина Т.В., и Старостина Н.С. снизили свою долю участия в уставном капитале.

Состав Совета директоров в 2004 году.

Ф.И.О. члена Срок Занимаемая должность Кол-во Кол-во

Совета директоров полномочий по основному месту работы заседаний акций

в которых общ-ва

принял котор.

участие владеет

1. Бобыкин Алексей по 18.05.04 г Начальник отдела Управления - нет

Владимирович имущества организаций науки,

культуры, образования и

здравоохранения Минимущества

России

Представитель по акциям РФ

Каримов Булат по 18.05.04г Заместитель начальника - нет

Наилевич Управления имущества

организаций науки, культуры,

образования и здравоохранения

Минимущества России

Представитель по акциям РФ

Вожагов Владимир Председатель совета директоров 5 нет

Кондратьевич отчет.год ОАО «Металлоптторг»

1940 г.р.

Потемкин Андрей Директор по маркетингу 6 63857

Борисович отчет.год ОАО «Металлоптторг» работает

1963 г.р. в обществе с 1989 г.

Ражева Ирина отчет.год Ведущий специалист 6 18

Николаевна ОАО «Металлоптторг» работает

1953 г.р. в обществе с 1976 г.

6. Родин Владимир отчет.год Генеральный директор 6 63890

Иванович ОАО «Металлоптторг» работает в

1950 г.р. обществе с 1974 г.

7. Эванисян Гагик отчет.год Начальник отделения 6 468

Заликоевич ОАО « Металлоптторг» работает

1957 г.р. в обществе с 1986 г.

Бахтина Татьяна с 18.05.04 г Начальник отдела 4 25

Васильевна ОАО « Металлоптторг» работает

1956 г.р. в обществе 1988 г

Старостина Наталья Начальник отдела

Степановна с 18.05.04 г. ОАО «Металлоптторг» работает 3 1134

1949 г.р. в обществе с 1976 г.р.

уволилась на пенсию 01.2005г

Председателем совета директоров являлся Вожагов В.К., секретарем совета директоров Ражева И.Н.

Члены совета директоров Бахтина Т.В., Потемкин А.Б., Ражева И.Н., Родин В.И.,

Старостина Н.С., Эванисян Г.З. работают в Обществе по трудовому договору и получают вознаграждение в виде заработной платы согласно штатного расписания и Положения о премировании работников Общества. Вожагов В.К. работает в Обществе по совместительству.

Кроме того, по решению общего собрания акционеров от 18.05.04 членам совета директоров на выплату вознаграждения по итогам 2003 года было выделено 84 тыс.руб (2,1 % чистой прибыли).

За 2004 год общая сумма вознаграждения членов совета директоров в виде зарплаты и премий составила:

Бахтина Т.В. - 251 тыс.руб
Вожагов В.К.- 44 тыс.руб
Потемкин А.Б. - 351 тыс.руб
Ражева И.Н. - 144 тыс.руб
Родин В.И.- 467 тыс.руб

6. Старостина Н.С.- 165 тыс.руб

7. Эванисян Г.З.- 279 тыс.руб.

3.8 Сведения о деятельности ревизионной комиссии.

На прошлогоднем годовом общем собрании акционеров избрана ревизионная комиссии из 3 человек. В состав ревизионной комиссии входили:

Ф.И.О. члена срок Занимаемая должность Количество акций

ревизионной комиссии полномочий по основному месту работы общ-ва которыми

владеет

Бирюкова Елена отчет.год начальник отдела 2

Леонидовна ОАО »Металлоптторг»

1953 г.р. работает в обществе

с 1977 г.

Никитина Галина отчет.год зам.начальника отдела 9

Николаевна ОАО «Металлоптторг»

1951 г.р. работает в обществе

с 1971 г.

Соломонова Елена с 18.05.04 г главный специалист нет

Александровна СЗМО РФФИ

Представитель по акциям РФ

4. Мухина Е.М. по 18.05.04 представитель нет

Минимущества РФ

Ревизионной комиссией по собственной инициативе проведено 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности. Проверками нарушений не выявлено.

Члены ревизионной комиссии Бирюкова Е.Л., Никитина Г.Н. работают в Обществе по трудовому договору и получают вознаграждение в виде заработной платы согласно штатному расписанию и Положения о премировании работников Общества.

По решению общего собрания на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии выделено 18 тыс.руб.

Информация о деятельности исполнительных органов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральным директором Общества является Родин Владимир Иванович, гражданин России, 1950 года рождения, образование высшее, проживает в Санкт-Петербурге.

Родин В.И. исполняет функции генерального директора предприятия с 1989 года.

Решением совета директоров от16 октября 2002 года Родин В.И. назначен генеральным директором ОАО « Металлоптторг» на новый 5-летний срок (до 2007 года). С генеральным директором заключен трудовой договор.

Генеральный директор действует на основании Устава и Положения о генеральном директоре, утвержденных решением общего собрания акционеров.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества и государства.

Генеральный директор обеспечивает права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

В отчетном году генеральный директор увеличил долю принадлежащих акций до 33,05% уставного капитала.

Сумма вознаграждения генерального директора за 2004 года составила 467 тыс.руб.

Сведения о счетной комиссии.

На годовом общем собрании 18.05.2004 была избрана счетная комиссия из 6 человек в составе: Деликамова Т.Н., Иванова М.В., Касюкова Н.М., Шатова Н.Г.,Саратовцев В.В., Хорько Т.А..

Счетная комиссия создается в Обществе, если количество акционеров составляет более 100.

Счетная комиссия действует в соответствии с Положением о счетной комиссии.

По состоянию на 01.01.2005 г количество зарегистрированных в реестре акционеров лиц составляет 88.

Сведения о соблюдении обществом прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности , об управлении Обществом.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Информация об аффилированных лицах на 31.12.2004 г.

Аффилированное лицо Кол-во принадлеж. Доля в уставном

акций капитале

Ф.И.О. Бахтина Т.В. – член совета

директоров

Место жительства Санкт-Петербург

Дата наступления основания: 18.05.2004 25 0,01%

Ф.И.О. Вожагов В.К.- член совета

директоров

Место жительства: Москва

Дата наступления основания: 4.06.1997 - -

Ф.И.О. Потемкин А.Б. – член совета

директоров

Место жительства: Санкт-Петербург

Дата наступления основания: 25.04.2002

Основание: Лицо имеет право распоряжаться

более чем 20% голосующих акций Общества 63857 33,04%

Дата наступления основания: 4.11.2004

Ф.И.О. Ражева И.Н.- член совета

директоров

Место жительства: Санкт-Петербург

Дата наступления основания: 18.06.1998 18 0,01%

Ф.И.О. Родин В.И.- член совета

директоров 63890 33,05%

Место жительства: Санкт-Петербург

Дата наступления основания:24.02.1994 г

Основание: генеральный директор общества

Дата наступления основания: 24.02.1994г

Основание: Лицо имеет право распоряжаться

более чем 20% голосующих акций общества

Дата наступления основания:4.11.2004

Основание: Лицо принадлежит к той же группе

лиц, к которой принадлежит общество

супруг Старостиной Н.С.

Дата наступления основания: 30.11.2001

Ф.И.О. Старостина Н.С. – член совета

директоров 1134 0,59%

Место жительства: Санкт-Петербург

Дата наступления основания: 18.05.2004

Основание: Лицо принадлежит к той же

Группе лиц, к которой принадлежит общество

Супруга Родина В.И.

Дата наступления основания:30.11.2001

Ф.И.О. Эванисян Г.З.- член совета

директоров 468 0,24%

Место жительства: Санкт-Петербург

Дата наступления основания: 23.06.1999

Наименование: Российская Федерация в лице

Специализированного государственного

Учреждения при Правительстве РФ

« Российский фонд федерального имущества» 50255 26,00%

Место нахождения: Москва, Ленинский пр.,9

Основание: Лицо имеет право распоряжаться

более чем 20% голосующих акций общества

Дата наступления основания:15.12.2003

Генеральный директор В.И.Родин

Главный бухгалтер Г.Б.Егорова

Blog

Утвержден Утвержден

Утвержден Утвержден