Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137 А
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 11971.42kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 10318.46kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р О Б Щ Е С Т В А
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора общества оговорены условиями Трудового договора, утвержденного Советом директоров (протокол № 2 от 10 апреля 2003 г.).
С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В О Б Щ Е С Т В А
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2003 год: 19 280 105 рублей
В соответствии с Положением о Совете директоров в новой редакции, утвержденным совместным (внеочередным) общим собранием акционеров ОАО «ВолгаТелеком» 26 марта 2003 года (протокол № 2 от 27 марта 2003 г.), членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров устанавливается как процент от выручки общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности общества.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.
Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров общества устанавливается как процент от чистой прибыли общества за отчетный год по данным бухгалтерской отчетности общества.
Размер годового вознаграждения каждого из членов Совета директоров определяется решением Совета директоров общества одновременно с предварительным утверждением годового отчета общества.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета ежеквартального и годового вознаграждений определяются решением общего собрания акционеров, избирающего данный состав Совета директоров.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 3 от 10 июля 2003г.) членам Совета директоров утверждены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета ежеквартального и годового вознаграждения членам Совета директоров:
- в размере 0,006% от выручки общества от продаж товаров, продукции, работ, услуг за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности общества каждому члену Совета директоров;
- в размере 0,4% от чистой прибыли общества за отчетный год по данным бухгалтерской отчетности общества для всего состава Совета директоров общества.
П Р А В Л Е Н И Е О Б Щ Е С Т В А
Сумма доходов всех членов Правления за 2003 год: 47 908 286 рублей
В соответствии со статьей 6 Положения о Правлении Общества в новой редакции, утвержденным совместным (внеочередным) общим собранием акционеров ОАО «ВолгаТелеком» 26 марта 2003 года (протокол № 2 от 27 марта 2003 г.) членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.
Вознаграждение устанавливается в процентах от чистой прибыли Общества за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества и выплачивается ежеквартально.
Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Председателя Правления.
Норматив (процент) отчислений для расчета вознаграждения определяется решением Совета директоров.
Решением Совета директоров (протокол № 2 от 15 июля 2003 г.) определен норматив (процент) отчислений для расчета ежеквартального вознаграждения для всего состава Правления Общества в размере 0,43% от чистой прибыли за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности Общества.
Сведения о доходах лиц,, входящих в несколько органов управления эмитента, указаны в сведениях о коллегиальном органе управления – Совете директоров общества.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ВолгаТелеком» осуществляют:
- Ревизионная комиссия, избрана в соответствии с Уставом общества на годовом собрании акционеров;
Деятельность Ревизионной комиссии, в том числе, порядок проведения проверок, заседаний Ревизионной комиссии, права, обязанности членов комиссии, оформление результатов проверок определены Положением о Ревизионной комиссии.
- Департамент внутреннего аудита -независимое от исполнительных органов Общества структурное подразделение, деятельность которого контролируется Советом директоров. Департамент внутреннего аудита проверяет финансово- хозяйственную деятельность филиалов ОАО «ВолгаТелеком» и их структурных подразделений.
Задачи и функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования, определяются внутренним документом (Положением о Департаменте внутреннего аудита), утверждаемым советом директоров общества.
Внешний контроль:
Для проверки и подтверждения правильности годовой Финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора. На 2003 г. аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
- по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров Общества;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Статья 17 устава эмитента:
. «Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создаются Ревизионная комиссия, специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля, а также привлекается независимый аудитор.
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 человек.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:
по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
по решению общего собрания акционеров Общества;
по решению Совета директоров Общества;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров на дату предъявления требования.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Для обеспечения постоянного внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций в Обществе создается специальное, не зависимое от исполнительных органов Общества, структурное подразделение, деятельность которого контролируется непосредственно Советом директоров Общества.
Функции указанного структурного подразделения, порядок его деятельности, порядок назначения работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.
Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более процентов. Акционеры – инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать мотив выдвижения требования, имя (наименование) акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, подпись акционера или его доверенного лица. В том случае, если требование подписано доверенным лицом, то к нему должна быть приложена доверенность».
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия состоит из 5 человек:
Беляев Константин Владимирович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Артелеком"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Яртелеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Артелеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – 2003
Организация: ОАО АКБ "Связь - Банк"
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Гресева Любовь Александровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 1999
Организация: ООО "Пермлесконтракт"
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 1999 – 2000
Организация: ООО "Пермлесконтракт"
Должность: и.о. г лавного бухгалтера
Период: 2000 - 2000
Организация: ООО "Прикамье – Лада Плюс"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2000 - 2002
Организация: ООО "Саргона - Про"
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и экономического анализа
Период: 2003 – наст время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита зависимых обществ ОАО «Связьинвест» Департамента внутреннего аудита
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "ЦентрТелеком"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "ЮТК"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Ринет"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Гипросвязь"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Центр внедрения специализированных систем"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Сотовая Связь Черноземья"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "ТелеРосс - Воронеж"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "АТС – 32"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Пенза - Мобайл"
Должность: член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Подосинов Сергей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 1999
Организация: Территориальная Государственная налоговая инспекция № 4 ЦАО
г Москвы
Должность: государственный налоговый инспектор отдела документальных проверок
Период: 1999 – 2000
Организация: Территориальная Государственная налоговая инспекция № 4 ЦАО
г Москвы
Должность: государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок юридических лиц
Период: 2000 – 2001
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита и экономического анализа
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и экономического анализа
Период: 2003 – наст время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита зависимых обществ МРК и ОАО «Ротелеком» Департамента внутреннего аудита
Период: 2003 – наст время
Организация: ОАО "Уралсвязьинформ"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ОАО "Сибирьтелеком"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Вологодская сотовая связь"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Саратов - Мобайл"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Народный Телефон Саратов"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Ульяновск - GSM"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ОАО "Ставтелеком"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Астрахань - Мобайл"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Стек Джи Эс Эм"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Цифровая сеть и телекоммуникационные системы"
Должность: член ревизионной комиссии
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "Байкалвестком"
Должность: член ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Тареева Лариса Валерьевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: специалист 1 – ой категории отдела управления активами зависимых обществ Департамента прямых инвестиций и собственности зависимых обществ
Период: 2001 –2003
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: ведущий специалист отдела прямых инвестиций и собственности Департамента корпоративного финансирования и прямых инвестиций
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Связьинвест"
Должность: главный специалист Департамента прямых инвестиций и собственности
Период: 2003 – наст время
Организация: ЗАО "народный телефон Саратов"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Волгоград GSM"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Уралвестком"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Новоком"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Самара - Телеком"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Югсвязьстрой"
Должность: член совета директоров
Период: 2003 – наст. время
Организация: ЗАО "Оздоровительный комплекс “Орбита"
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Феклин Александр Васильевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО "ВолгаТелеком"
Должность: начальник контрольно – ревизионного отдела
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "ВолгаТелеком"
Должность: заместитель директора Департамента внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0000085%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000011%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет