Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (тгк-13)» Код эмитента: 5 5 0 9 3 Е

Вид материала

Содержание

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Подобный материал:

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19

И.о. Генерального директора ОАО « Енисейская ТГК (ТГК-13)»
фамилия, имя, отчество	Богомазов Владимир Михайлович
год рождения	1956
сведения об образовании	Высшее, Московский институт стали и сплавов
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	2002 - 2006: Директор по экономике ОАО «Новосибирскэнерго». По совместительству: 2006 - 2007: советник генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросам реформирования; 2006 - 2007: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Бийскэнерго»; 2007: Директор по экономике и финансам ЗАО «Региональные электрические сети»; 2007 – 2008: Начальник планово-экономического управления энергетического комплекса ОАО «СУЭК»; 2008 – по н.в.: И.о. генерального директора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» По совместительству: 2006 - 2007: советник генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросам реформирования.
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента	Не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента	Не имеет
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами)	Не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента	Не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента	Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономике или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии данным лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал

Информация о Комитетах, созданных при Совете директоров Общества:

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 20 мая 2008 года в следующем составе:

1) Шацкий Павел Олегович – заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»;

2) Рогулин Вадим Николаевич – заместитель Генерального директора – Директор по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»;

3) Макушин Юрий Павлович – заместитель Управляющего директора Бизнес единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям – Шацкий Павел Олегович.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 20 мая 2008 года в следующем составе:

1) Мартынов Сергей Александрович – Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»;

2) Благовещенская Лариса Валентиновна – начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес – единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»;

3) Большаков Андрей Николаевич – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту - Мартынов Сергей Александрович.

Комитет по надежности

Комитет по надежности при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 20 мая 2008 года в следующем составе:

1) Шукайлов Михаил Иванович – заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

2) Черемухин Александр Владимирович – заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

3) Степанов Владимир Иванович – директор филиала Красноярская Теплосеть ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

4) Ляшенко Виктор Алексеевич – начальник ТЦ РП «Сибирьэнерготехнадзор»;

5) Петелин Сергей Александрович – руководитель проекта Центра развития генерации ОАО «СУЭК»;

6) Сычев Владимир Борисович – начальник Отдела проектирования и развития Производственно-техническое управление энергетического комплекса ОАО «СУЭК»;

Председатель Комитета Совета директоров Общества по надежности - Петелин Сергей Александрович.

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 20 мая 2008 года в следующем составе:

1) Шацкий Павел Олегович – заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»;

2) Петелин Сергей Александрович - Начальник Производственно-технического управления энергетического комплекса ОАО «СУЭК»;

3) Богомазов Владимир Михайлович - Начальник Планово-экономического управления энергетического комплекса ОАО «СУЭК»;

4) Бортневский Артем Владимирович – заместитель руководителя Центра стратегического планирования ОАО «СУЭК»;

5) Васин Дмитрий Алексеевич – руководитель Проектного центра ОГК ОАО «СУЭК»;

6) Макушин Юрий Павлович – заместитель Управляющего директора Бизнес – единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»;

7) Благовещенская Лариса Валентиновна – начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес – единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету – Шацкий Павел Олегович.

30.06.2008 Общим собранием акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» были прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран новый состав Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Новые составы Комитетов были сформированы решением Совета директоров Общества 17.07.2008 (протокол № 01/08 от 21 июля 2008 г).

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) Сыромятников Дмитрий Борисович – заместитель Генерального директора – директор по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»;

2) Папин Михаил Леонидович – заместитель Директора по персоналу и администрации ОАО «СУЭК»;

3) Васин Дмитрий Алексеевич – руководитель Центра объектного управления энергетическими активами ОАО «СУЭК».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям – Сыромятников Дмитрий Борисович.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) Мартынов Сергей Александрович – Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»;

2) Васин Дмитрий Алексеевич – руководитель Центра объектного управления энергетическими активами ОАО «СУЭК».

3) Большаков Андрей Николаевич – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту - Мартынов Сергей Александрович.

Комитет по надежности

Комитет по надежности при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) Жадовец Евгений Михайлович – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

2) Предеин Алексей Петрович – директор по инвестициям – начальник Департамента ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

3) Закревский Михаил Павлович – заместитель главного инженера по надежности и технике безопасности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

4) Румянцев Владимир Петрович – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

5) Петелин Сергей Александрович – руководитель проекта Центра развития генерации ОАО «СУЭК»;

6) Сычев Владимир Борисович – начальник Отдела проектирования и развития производственно-технического управления энергетического комплекса ОАО «СУЭК».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по надежности – Петелин Сергей Александрович.

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету при Совете директоров избран на заседании Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 17 июля 2008 года в следующем составе:

1) Васин Дмитрий Алексеевич – руководитель Центра объектного управления энергетическими активами ОАО «СУЭК»;

2) Петелин Сергей Александрович – начальник Производственно-технического управления активами ОАО «СУЭК»;

3) Жадовец Евгений Михайлович – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

4) Бухаров Сергей Владимирович – заместитель директора по финансам и экономике ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

5) Бортневский Артем Владимирович – заместитель руководителя Центра стратегического планирования ОАО «СУЭК»;

6) Станкевич Олег Николаевич – главный специалист Центра объектного управления энергетическими активами ОАО «СУЭК»;

7) Долгополов Дмитрий Александрович – начальник управления оптового и розничных рынков энергии ОАО «СУЭК».

Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету – Васин Дмитрий Алексеевич.

Информация о Комитетах при Совете директоров Общества и документы, регламентирующие деятельность Комитетов, размещены на странице в сети Интернет по адресу: .ru/shareholders/control/

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2007 год выплачено в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» вознаграждений и компенсаций (утверждено Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 17.05.2007 г. (протокол №1).

Наименование органа управления эмитента	Вид вознаграждения	Отчетный период
31.12.2007 г.
Совет директоров	Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы и/или компенсации расходов	-
Иные вознаграждения	9 816 882,50 руб.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В 2008 году вознаграждения членам Совета директоров планируется выплачивать в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» вознаграждений и компенсаций (утверждено Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» от 25.04.2008 г. (протокол № 1).

Членам Правления Эмитента не осуществлялась выплата каких-либо из видов вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления.

Соглашения о выплате вознаграждений членам Правления в 2008 году отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Blog

Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (тгк-13)» Код эмитента: 5 5 0 9 3 Е

Содержание