Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 1106.94kb.
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
| 1 | 2 | 3 |
| 23.06.2010 | 23.06.2010 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 10.09.2010 | 10.09.2010 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу |
| 09.03.2010 | 10.03.2010 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2010 | 4 | 3 |
| 2 | 2008 | 4 | 3 |
| 3 | 2009 | 5 | 4 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
| | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | | X |
| Реєстратор | | X |
| Депозитарій | | X |
| Інше (запишіть) | |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?
| | Так | Ні |
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| | Так | Ні |
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть) | |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
| | Так | Ні |
| Реорганізація | | X |
| Внесення змін до статуту товариства | | X |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | | X |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | | X |
| Інше (запишіть) | |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
| | | (осіб) |
| 1 | Кількість членів наглядової ради | 5 |
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 2 |
| 3 | Кількість представників держави | 0 |
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 1 |
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 1 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| | Так | Ні |
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | Спостережна рада вирiшує усi питання дiяльностi емiтента у повному складi без створення комiтетiв | |
| Інші (запишіть) | Спостережна рада вирiшує усi питання дiяльностi емiтента у повному складi без створення комiтетiв |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (запишіть) | |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| | | Так | Ні |
| 1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| 3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| 4 | Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| 5 | Граничний вік | | X |
| 6 | Відсутні будь-які вимоги | | X |
| 7 | Інші (запишіть) Бездоганна дiлова репутацiя. | X | |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
| | | Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління |
| 1 | Члени правління (директор) | так | ні | так |
| 2 | Загальний відділ | ні | ні | так |
| 3 | Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | ні | так | ні |
| 4 | Юридичний відділ (юрист) | ні | ні | ні |
| 5 | Секретар правління | ні | ні | так |
| 6 | Секретар загальних зборів | ні | ні | ні |
| 7 | Секретар наглядової ради | ні | ні | ні |
| 8 | Корпоративний секретар | так | так | ні |
| 9 | Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | так | ні | ні |
| 10 | Інше (запишіть) | ні | ні | ні |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету | так | так | так | ні |
| Обрання та відкликання голови правління | ні | так | ні | ні |
| Обрання та відкликання членів правління | ні | так | ні | ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | ні | так | так | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження аудитора | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | так | ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| | | Так | Ні |
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| 2 | Положення про наглядову раду | X | |
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| 4 | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| 5 | Положення про ревізійну комісію | X | |
| 6 | Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| 8 | Інше (запишіть) | У емiтента iснують положення про усi структурнi пiдроздiли та комiтети. |