Б. И. Брагин

Вид материала

Документы

Содержание 12. Структура органов управления 13. Общее собрание акционеров 14. Совет директоров общества 15. Исполнительный орган общества

Подобный материал:

• М. В. Брагин правовые основы военной службы конституция Российской Федерации ( 12., 32.43kb.
• М. В. Максимов (отв редактор, г. Иваново), А. П. Козырев (зам отв редактора, г. Москва),, 4733.99kb.
• Учебное пособие Москва, изд-во мгиу, 2010, 2275.09kb.
• И. М. Губкина Ю. И. Брагин Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей, 644.07kb.
• Решение г п. Брагин 22 мая 2009г, 70.04kb.
• Программа и методические указания по учебно-производственной промыслово-геологической, 281.58kb.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

12.1 Органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

12.2 Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.3 Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор. Общество вправе в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, принимать решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) на основании договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

12.4 В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.5 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров.

12.6 Счётная комиссия избирается Общим собранием акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), об утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.


13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца

и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

13.2 Решение Общего собрания акционеров может быть принято

- путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней голосования;

- путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней;

- без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.3 В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

13.4 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
   
2. Утверждение Устава в новой редакции;
   

13.4.3 Реорганизация Общества;

13.4.4 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.4.5 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

13.4.6 Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.4.7 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

13.4.8 Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

13.4.9 Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.4.10 Утверждение аудитора Общества;

13.4.11 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
    
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
    

13.4.14 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13.4.15 Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

13.4.16 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.4.17 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13.4.18 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг.

13.4.19 Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

13.4.20 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

13.4.21 Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

13.4.22 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

13.4.23 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.4.24 Использование резервного и иных фондов Общества.

13.4.25 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору.

13.6 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.7 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.8 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.1 – 13.4.4, 13.4.6, 13.4.18, 13.4.22 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

13.9 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.4.3, 13.4.7, 13.4.15 - 13.4.21 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

13.10 Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

13.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

13.12 В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.13 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

13.14 При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.15 Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

13.16 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

13.17 Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.18 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

13.19 Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.20 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.21 В случае, если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

13.22 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

13.23 Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

13.24 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия на Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6-ти месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.25 В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества единолично. Решения оформляются письменно.

13.26 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.


14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров Общества в составе пяти человек осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
   
2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
   
3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности.
   
4. К исключительной компетенции Совета директоров относится:
   
   1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
      

• О неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  
• Об определении формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
  
• О дроблении и консолидации акций;
  
• О заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
  
• О совершении крупных сделок;
  
• О приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
  
• Об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
  

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть создано в ином порядке;
   
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
   
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
   
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
   
6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
   
7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на Общество;
   
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
   
9. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;
   
10. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
    
11. Определение размера оплаты услуг аудитора;
    
12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
13. Использование резервного и иных фондов Общества;
    
14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом, отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
    
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
    
16. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
    
17. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров;
    
18. Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
    
1. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора и других должностных лиц Общества.
   
2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров (представителей акционеров). Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
   
3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
   
4. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.
   
5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.
   
6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий генерального директора.
   
7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
   
8. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
   
9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
   
10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Правления, Генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев (владельца) не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.
    
11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
    
12. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
    
13. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.
    
14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
    
15. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.
    
16. На заседании Совета директоров ведет протокол, который составляется не позднее 10-ти дней после его проведения.
    
17. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
    

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
   
2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
   
3. Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие на Общем собрании акционеров.
   
4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров - владельцев голосующих акций Общества, необходимыми знаниями и опытом.
   
5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
   
6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
   
7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.
   
8. Генеральный директор Общества:
   

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
  

15.9 Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.