Geum.ru

Ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет
Исполнительный орган
Совет директоров (наблюдательный совет).
Исполнительный орган.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Исполнительный орган:


К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок, которые в соответствии с законом и Уставом Общества должны быть одобрены общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);

2) издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

3) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества;

4) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;

5) утверждение положений о структурных подразделениях Общества (в том числе о представительствах и филиалах Общества);

6) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества;

7) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) работников Общества;

8) принятие решений о командировании работников Общества;

9) утверждение должностных инструкций работников Общества;

10) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов работников аппарата Общества;

11) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и представление его на утверждение Совету директоров Общества;

12) осуществление других функций по решению общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решения единоличного исполнительного органа Общества по вопросам его компетенции оформляются в виде приказов, распоряжений или указаний.

Кодекса корпоративного поведения Общества нет.

Адрес страницы в сети Интернет: http// WWW. SEROVMET.RU / ISSUER.php


5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.


Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель: Дегтярев Сергей Анатольевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Холдинг"

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет


Члены Совета директоров:

Ашихин Виктор Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – наст. время

Организация: ОАО «Уралэлектромедь»

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет


Плеханов Константин Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Холдинг"

Должность: технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет


Полянский Александр Михайлович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "Метзавод им. А. К. Серова"

Должность: генеральный директор

Период: 2003 - 2005

Организация: ОАО "Метзавод им. А. К. Серова"

Должность: директор

Период: 2006 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Сталь»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет


Барашев Хайсматулла

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Холдинг"

Должность: заместитель главного бухгалтера- начальник контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет

Мелюхов Олег Федорович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Холдинг"

Должность: директор по корпоративным отношениям и спецпроектам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет


Батршин Альберт Рафаилевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2004

Организация: ОАО "УГМК-Холдинг"

Должность: начальник отдела по работе с госорганами

Период: 2004 - наст. время

Организация: ОАО " УГМК-Холдинг "

Должность: начальник управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер родственных связей: нет

Исполнительный орган.



Полномочия переданы управляющей организации.

Наименование: ООО «УГМК-Сталь», полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Сталь»Место нахождения: Свердловская обл., г.Верхняя Пышма

Почтовый адрес: 624091 Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 д

Тел.: (34368) 9 80 92 Факс: (34368) 9 80 92

Адрес электронной почты: нет

Дата и номер договора: без номера от 05.01.2006г.


Совет директоров - не предусмотрен


Генеральный директор:

ФИО: Полянский Александр Михайлович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "Метзавод им. А. К. Серова"

Должность: генеральный директор

Период: 2003 - 2005

Организация: ОАО "Метзавод им. А. К. Серова"

Должность: директор

Период: 2006 - наст. время

Организация: ООО "УГМК-Сталь»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.


Наименование вознаграждения
2006 год
Примечание

Заработная плата
0



Премии
0



Комиссионные
0



Льготы
0



Вознаграждение, тыс. руб.
45312,0
В 2007 году предусмотрено вознаграждение в размере ежемесячно 5900 тыс. руб.

Иные имущественные предоставления
0



Итого: тыс. руб.
45312,0




5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Структура.


Наименование органа: ЗАО «Аудит-Бизнес-Центр»

1.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Наименование органа: ревизионная комиссия

1. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.

3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.


5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.


Персональный состав органа контроля:

Ревизионная комиссия:


ФИО: Ли Елена Васильевна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: до 2004г.

Организация: Управление МНС России по налогам и сборам по Свердловской области

Должность: зам. начальника отдела

Период: -2004г. - по наст. время

Организация: ООО «УГМК-Холдинг»

Должность: зам. начальника КРУ

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет


ФИО: Ищенко Лидия Сергеевна

Год рождения: 1952

Образование: ср.техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: - 1998 - наст. время

Организация: ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»

Должность: зам. главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет


ФИО: Метелева Валентина Алексеевна

Год рождения: 1957

Образование: ср.техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: - 1998 – наст. время

Организация: ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серова»

Должность: зам.главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: нет


5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента


Вознаграждение органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не предусмотрено.


5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.


Наименование показателя
2006 год
1 кв. 2007 года

Среднесписочная численность работников
8416
7953

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее проффесиональное образование,%
11,4
11,3

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
1181531891
286188561

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

32379000
7277000

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
1213910891
2933435561


5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента


Указанные обязательства отсутствуют.