Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "камаз" код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


6. Хозяйственная деятельность общества
6.2. Персонал общества
6.3. Учёт и отчётность
7. Филиалы и представительства общества
8. Органы управления общества
9. Общее собрание акционеров
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА


6.1. ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, после налогообложения по действующему законодательству остается в собственности Общества и используется для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям.

6.1.2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим уставом. При частичном или полном использовании резервного фонда обязательные отчисления возобновляются.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае их выпуска и для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества.

6.1.3. Общество может сформировать специальный фонд акционирования работников Общества в соответствии с действующим законодательством. Решение по формированию и использованию фонда акционирования работников Общества принимается Советом директоров Общества.

6.2. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

6.2.1. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

6.2.2. Социально-трудовые отношения в Обществе регулируются Коллективным договором, заключаемым между работниками Общества в лице их уполномоченных представителей и Генеральным директором Общества. Содержание Коллективного договора, вопросы социального развития трудового коллектива и условий труда определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.


6.3. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

6.3.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годовой бухгалтерской отчетности.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность утверждается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Общество обязано ежегодно опубликовывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и другие сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.3.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

6.3.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются его Ревизионной комиссией, а также, в установленных законом случаях, уполномоченными органами в пределах их компетенции.

6.3.6. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом. Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудитора.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество не имеет филиалов.

7.2. Общество имеет свои представительства:

на территории Российской Федерации в гг. Москва, Казань;

за рубежом в: Ботсване (г. Габороне), Китае (г. Пекин), Панаме (г. Панама), Азиатско-Тихоокеанском регионе (г. Куала-Лумпур, Малайзия).
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Правление;

Генеральный директор.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров Общества по решению Совета директоров Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Набережные Челны, а также в городе Москве и городе Казани.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, а также решаются другие вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров.

9.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования;

при необходимости, список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров.

9.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести в Совет директоров Общества вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

9.6. Общество публикует в газете «Российская газета» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, Общество публикует в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в газете «Вести КАМАЗа» и в сети Интернет по адресу ссылка скрыта.

Бюллетень (бюллетени) для голосования направляется или вручается под роспись каждому из лиц, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает акционерам возможность знакомиться с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, посредством сети Интернет. Необходимые для этого сведения указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

9.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.9. Допускается проведение Общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование). При этом по результатам заочного голосования акционеров составляется протокол заочного голосования акционеров Общества, который подписывается председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

9.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.12. Общее собрание акционеров открывается Председателем Совета директоров или в его отсутствие - одним из членов Совета директоров. Решение о лице, открывающем Общее собрание акционеров Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует на нем один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом собрании членов Совета директоров Общества.

Председательствует на годовом Общем собрании акционеров Общества лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению, принятому большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом собрании, председательствует на годовом Общем собрании акционеров лицо из этого же состава Совета директоров Общества.

9.13. Секретарем Общего собрания акционеров назначается лицо, имеющее высшее образование и дополнительную специальную подготовку либо опыт работы в области корпоративного управления.

9.14. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

9.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», не установлено иное.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, решение принимается по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах;

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;

принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава;

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата проведения Общего собрания акционеров;

место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

повестка дня Общего собрания акционеров;

время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проведенного в форме собрания;

время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам, касающимся порядка ведения Общего собрания акционеров, если голосование по ним проводилось;

формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

председатель, президиум и секретарь Общего собрания акционеров;

дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Общего собрания акционеров по обсуждаемым вопросам.

9.18. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Общего собрания акционеров и все приложения к нему должны выдаваться каждому акционеру по его требованию.

9.19. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

9.19.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

9.19.2. Реорганизация Общества.

9.19.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

9.19.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.19.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.19.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 - 2.5.4 настоящего Устава.

9.19.7 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

9.19.8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.19.9. Утверждение аудитора Общества.

9.19.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.19.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

9.19.12. Определение порядка ведения Общего собрания.

9.19.13. Дробление и консолидация акций.

9.19.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.19.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.19.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.19.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.19.18. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных подпунктами 2.5.3 и 2.5.4 настоящего Устава.

Принятие решения о размещении акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

9.19.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

9.19.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.20. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.