Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента

Содержание

• В городах - региональных центрах уровень телефонизации достиг уровня, позволяющего говорить о насыщении рынка.
  
• Уровень доходов населения сельской местности оставался низким, что негативно сказывалось на объеме спроса на услуги связи.
  
• Наблюдался дальнейший рост абонентской базы сотовых и альтернативных операторов.
  
• Высокими темпами развивался рынок услуг широкополосного доступа в Интернет.
  

• насыщение рынка услуг традиционной телефонии в ряде регионов, где оказывает услуги связи ОАО «ВолгаТелеком».
  
• Усиление конкуренции со стороны альтернативных операторов связи.
  

• организация стратегической защиты своих сетей, как от несанкционированного завершения вызова, так и несанкционированной инициации вызова;
  
• эффективное использование и развитие сетевых и инфраструктурных ресурсов;
  
• повышение организационной эффективности;
  
• радикальное повышение роли маркетинга и продаж в принятии решений;
  
• формирование и предоставление пакетов интегрированных услуг с экономией средств клиентов;
  
• коренное изменение в работе в сегменте делового сектора на основе партнерских долговременных взаимоотношений с организацией активной модели «прямых» продаж, как одного из важнейших инструментов в конкурентной борьбе.
  

• Операторы сотовой подвижной связи - Мегафон, МТС, Вымпелком;
  
• Альтернативные федеральные и региональные операторы связи - «Голден Телеком», ОАО «Комстар», «Эр Телеком».
  
• Операторы домовых сетей, операторы кабельного телевидения.
  

• Появление новых крупных игроков на перспективном рынке новых услуг связи;
  
• Атака региональных рынков со стороны столичных операторов связи, обладающих высоким инвестиционным капиталом;
  
• Поглощение мелких игроков телекоммуникационного рынка путем их покупки;
  
• Активное продвижение услуг в высокодоходных клиентских сегментах;
  
• Активное построение альтернативной современной инфраструктуры телекоммуникационного рынка;
  
• Усиление ценовой конкуренции участников телекоммуникационного рынка;
  
• Активное развитие конкурентами оптиковолоконной и беспроводной технологий доступа в Интернет;
  
• Расширение географического охвата мобильной сети и мобильное замещение трафика и линий.
  

• наличие развитой инфраструктуры;
  
• устойчивое финансовое положение, которое при наличии развитой инфраструктуры позволяет инвестировать в наиболее доходные сегменты рынка и наиболее перспективные направления бизнеса;
  
• качество предоставления услуг (построение сетей связи на базе технологии NGN, которая позволит значительно расширить как набор, так и качество предоставляемых эмитентом услуг);
  
• потребительские свойства услуг (широкий спектр предоставляемых услуг, дополнительные сервисы, предоставление специфических для региона услуг и т.д.);
  
• возможность формировать пакеты интегрированных услуг.
  

• повышение организационной эффективности и роли маркетинга в принятии решений;
  
• организация стратегической защиты своих сетей, как от несанкционированного завершения вызова, так и несанкционированной инициации вызова;
  
• эффективное использование и развитие сетевых и инфраструктурных ресурсов.
  

2. реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
4. избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
   
5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
   
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
   
10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решение по которому принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
12. уменьшение уставного капитала Общества, осуществляемое по предложению Совета директоров до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
14. утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
18. дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
19. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
20. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
23. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
24. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
25. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
    
26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»
    

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;
   
2. предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
   
3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   
4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   
6. предварительное утверждение годового отчета Общества;
   
7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п/п 8, 9 п.12.2. настоящего Устава;
   
8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
   
9. принятие решения об установлении порядка определения размера процента (купона) по облигациям Общества;
   
10. принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения;
    
11. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
    
12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
13. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
    
14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
    
15. определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;
    
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
    
17. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
    
18. утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;
    
19. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
    
20. утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
    
21. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг;
    
22. утверждение Положения о Департаменте внутреннего аудита Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидатов на должность руководителя Департамента внутреннего аудита и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита;
    
23. предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
    
24. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
    
25. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
26. определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества (за исключением структуры филиалов и представительств Общества);
    
27. создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;
    
28. предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;
    
29. назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
    
30. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
    
31. определение срока полномочий и количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;
    
32. предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
    
33. разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;
    
34. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких документов утратившими силу;
    
35. назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;
    
36. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, Директором Департамента внутреннего аудита, Корпоративным секретарем Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
    
37. принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях:
    

• о создании организации путем учреждения;
  
• о вступлении в качестве участника;
  
• о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;
  
• об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;
  

1. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;
   
2. принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных п/п 21 п.12.2. настоящего Устава:
   

• о создании организации путем учреждения;
  
• о вступлении в качестве участника,
  
• о прекращении участия, за исключением случаев прекращения деятельности организации, участником которой является Общество;
  
• о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;
  

40. решение вопросов, отнесенных к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;
    
41. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, внесение изменений и дополнений в него;
    
42. утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;
    
43. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;
    
44. предварительное согласование назначения на должность в Обществе лица, в функции которого входит организация и поддержка функционирования процесса по управлению рисками в Обществе, и освобождения по инициативе Общества такого лица от занимаемой должности, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора (дополнительных соглашений) и рассмотрение вопросов, решение по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным договором;
    
45. утверждение условий договоров страхования ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Генерального директора Общества, а также лиц, которые занимали или займут указанные должности в органах управления Общества;
    
46. утверждение иных, помимо предусмотренных в пункте 13.4. настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;
    
47. предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе;
    

48. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»
    

1. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;
   
2. решение вопросов, отнесенных к компетенции высших органов управления некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) которых является Общество, за исключением некоммерческих организаций, в которых высший орган управления формируется без участия учредителя (участника);
   
3. определение кадровой и социальной политики Общества;
   
4. утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
   
5. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров, за исключением вопросов, предусмотренных п/п 28, 29, 30, 31, 34, 36 п.13.4 ст.13 настоящего Устава, а также вопросов, инициированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с указанием конкретных сроков их рассмотрения Советом директоров, делающих невозможным предварительное рассмотрение таких вопросов на Правлении Общества;
   

6. организационно-техническое обеспечение деятельности органов Общества;
   
7. определение технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества и филиалов;
   
8. определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов;
   
9. определение методологии планирования, бюджетирования и контроллинга Общества и филиалов;
   
10. определение политики обеспечения безопасности Общества и филиалов;
    
11. определение порядка наделения филиалов имуществом и изъятие закрепленного за филиалами имущества;
    
12. определение количественного состава и назначение членов коллегиальных исполнительных органов филиалов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе филиала;
    
13. предварительное согласование кандидатов на должность заместителей руководителей, главных бухгалтеров филиалов и представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;
    
14. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами коллегиальных исполнительных органов филиалов, заместителями руководителей, главными бухгалтерами филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Правлением в соответствии с указанными договорами;
    
15. анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
    
16. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
    
17. утверждение (изменение) организационной структуры Общества, включая утверждение функций структурных подразделений (за исключением структуры и функций представительств и структурных подразделений филиалов, расположенных вне адресов расположения филиалов).