Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной налоговой администрации Украины
| Вид материала | Документы |
| ПЕРЕЧЕНЬсведений и реквизитов лиц, которые должны содержаться в информации правоохранительных органов Перечень сведений, которые должны содержаться в информации правоохранительных органов |
- «Выполнение соглашений между государствами-членами чэс в отношении борьбы с организационной, 168.64kb.
- Утверждено приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии, 3034.71kb.
- Приказ гнау от 15. 06. 2005 г. №213 Овнесении изменений в налоговую отчетность по налогу, 277.28kb.
- Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, относительно, 40.45kb.
- Первый заместитель Председателя гна украины начальник налоговой милиции, генерал-майор, 73.87kb.
- Украина, Киев, ул. Салютная, 2-б, 379.82kb.
- Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины (Госнадзорохрантруда), 1944.8kb.
- Государственные строительные нормы украины, 1414.02kb.
- Приказом Госстроя Украины от 20 января 2004, 965.35kb.
- Положение о соревнованиях по радиосвязи на кв на Кубок кв комитета Лиги Радиолюбителей, 131kb.
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений и реквизитов лиц, которые должны содержаться в информации правоохранительных органов
| 1 | Перечень сведений, которые должны содержаться в информации правоохранительных органов |
| 1.1 | Вид финансовых операций, относительно которых у правоохранительного органа есть подозрения, что они связаны: |
| а) | с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем |
| б) | с финансированием терроризма |
| в) | с лицами, относительно которых применены международные санкции |
| 1.2 | Информация о финансовых операциях, отмеченных в пункте 1.1 этого Перечня, должна быть получена при: |
| а) | осуществимые осуществления по уголовному делу, нарушенному за признаками предикатного преступления |
| б) | выполнении заданий, предусмотренных Законами Украины "О оперативно-разыскной деятельности" но "О контрразведывательной деятельности", с целью поиска и фиксации фактических данных о противоправных деяниях отдельных личностей и групп, за которые Криминальным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207, 212 и 212 1 Криминального кодекса Украины) |
| 1.3 | Информация относительно уголовного, оперативно-разыскного или контрразведывательного дела: |
| 1.3.1 | относительно уголовного дела: |
| а) | номер уголовного дела |
| б) | дата возбуждения уголовного дела |
| в) | квалификация предикатного преступления |
| г) | наименование правоохранительного органа, его следственного подраздела, который ведет расследование |
| г) | короткое описание фабулы дела. Дата, время, адрес, место, способ, орудия, средства, другие особенности совершения преступления, данные лиц, которые подозреваются в совершении преступления, и тому подобное |
| д) | установленный размер материальных убытков и/или преступных доходов (грн) |
| 1.3.2 | относительно оперативно-разыскного дела: |
| а) | номер оперативно-разыскного дела |
| б) | дата заведения оперативно-разыскного дела |
| в) | квалификация предикатного преступления, относительно совершения которого есть подозрения |
| г) | наименование правоохранительного органа, его структурного подразделения, в осуществлении которого находится оперативно-разыскное дело |
| г) | короткое описание фабулы дела. Дата, время, адрес, место, способ, орудия, средства, другие особенности совершения преступления, данные лиц, которые подозреваются в совершении преступления, и тому подобное |
| д) | установленный размер материальных убытков и/или преступных доходов (грн) |
| 1.3.3 | относительно контрразведывательного дела: |
| а) | номер контрразведывательного дела |
| б) | дата заведения контрразведывательного дела |
| в) | квалификация предикатного преступления, относительно совершения которого есть подозрения |
| г) | наименование правоохранительного органа, его структурного подразделения, в осуществлении которого находится контрразведывательное дело |
| г) | короткое описание фабулы дела. Дата, время, адрес, место, способ, орудия, средства, другие особенности совершения преступления, данные лиц, которые подозреваются в совершении преступления, и тому подобное |
| д) | установленный размер материальных убытков и/или преступных доходов (грн) |
| 1.4 | Описание финансовой операции, относительно которой у правоохранительного органа есть подозрения, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или с лицами, относительно которых применены международные санкции: |
| а) | дата проведения финансовой операции |
| б) | сумма финансовой операции |
| в) | сведения относительно участников финансовой операции |
| г) | наименование банка |
| г) | номер банковского счета |
| д) | реквизиты финансовых, бухгалтерских или других документов |
| 1.5 | Основания мотивированного подозрения относительно того, что финансовая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или связанная с лицами, относительно которых применены международные санкции |
| 1.6 | Наличие причинной связи между фактами, которые исследуются в уголовном, оперативно-разыскном или контрразведывательном деле, и финансовой операцией |
| 1.7 | Обязательные идентификационные данные юридических и физических лиц, которые осуществили финансовые операции и прямо или опосредствовано могут быть причастные к легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма: |
| 1.7.1 | для физических лиц - резидентов: |
| а) | фамилия, имя, отчество |
| б) | идентификационный номер согласно ГРФЛ (кроме лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от принятия идентификационного номера и официально сообщают о этом соответствующие государственные органы) |
| 1.7.2 | для физических лиц - нерезидентов: фамилия, имя, отчество (при наличии) (украинской и/или английским языком) |
| 1.7.3 | для юридических лиц: |
| а) | полное наименование |
| б) | идентификационный код за ЕГРПОУ (для резидентов) |
| в) | местонахождение |
| 2 | Объем (перечень) информации, необходимой для обращения к подразделу финансовой разведки другого государства: |
| 2.1 | Информация, отмеченная в подпунктах 1.1 - 1.3, 1.5 но 1.6 этого Порядка |
| 2.2 | Сведения, которые идентифицируют субъекта: название субъекта (фамилия, имя, отчество физической и/или наименование юридического лица) |
| 2.3 | Финансовая и другая информация: |
| а) | наименование банка (SWIFT - код (BIC cod) банка) |
| б) | номер банковского счета |
| в) | описание необходимой информации (вопрос) |
| г) | цель и цель использования информации, что спрашивают |
| г) | применение ареста, исключения или конфискации имущества в этом деле |
| д) | сумма (вид валюты) и/или происхождение средств, задействованных в этом деле |
| е) | страны, которые задействованы в расследовании |
| Дополнение 2 к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов |