Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 20 | 1. Виготовлення, збергання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Украну з метою збуту, а також збут пдроблено нацонально валюти Украни у вид банкнот чи металево монети, ноземно валюти, державних цнних паперв чи блетв державно лотере -
караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.
2. Т сам д, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб чи у великому розмр, -
караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.
3. Д, передбачен частинами першою або другою ц статт, вчинен органзованою групою чи в особливо великому розмр, -
караються позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв з конфскацю майна.
Примтка. Д, передбачен цю статтею, вважаються вчиненими у великому розмр, якщо сума пдробки у двст бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян; в особливо великому розмр - якщо сума пдробки у чотириста бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 200. Незаконн д з документами на переказ, платжними картками та ншими засобами доступу до банквських рахункв, Обладнанням для х виготовлення
1. Пдробка документв на переказ, платжних карток чи нших засобв доступу до банквських рахункв, а так само придбання, збергання, перевезення, пересилання з метою збуту пдроблених документв на переказ чи платжних карток або х використання чи збут -
караться штрафом вд п'ятисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.
2. Т сам д, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -
караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.
Примтка. Пд документами на переказ слд розумти документ в паперовому або електронному вид, що використовуться банками чи х клнтами для передач доручень або нформац на переказ грошових коштв мж суб'ктами переказу грошових коштв (розрахунков документи, документи на переказ готвкових коштв, а також т, що використовуються при проведенн мжбанквського переказу та платжного повдомлення, нш).
Стаття 201. Контрабанда
1. Контрабанда, тобто перемщення товарв через митний кордон Украни поза митним контролем або з приховуванням вд митного контролю, вчинене у великих розмрах, а також незаконне перемщення сторичних та культурних цнностей, отруйних, сильнодючих, радоактивних або вибухових речовин, збро та боприпасв (крм гладкоствольно мисливсько збро та бойових припасв до не), а так само контрабанда стратегчно важливих сировинних товарв, щодо яких законодавством встановлено вдповдн правила вивезення за меж Украни, -
караться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацю предметв контрабанди.
2. Т сам д, вчинен за попередньою змовою групою осб або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цю статтею, -
караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацю предметв контрабанди та з конфскацю майна.
Примтка. Контрабанда товарв вважаться вчиненою у великих розмрах, якщо х вартсть у тисячу бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банквською дяльнстю
1. Здйснення без державно рестрац, як суб'кта пдпримницько дяльност, що мстить ознаки пдпримницько та яка пдляга лцензуванню, або здйснення без одержання лценз видв господарсько дяльност, що пдлягають лцензуванню вдповдно до законодавства, чи здйснення таких видв господарсько дяльност з порушенням умов лцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмрах, -
караться штрафом вд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.
2. Здйснення банквсько дяльност або банквських операцй, а також професйно дяльност на ринку цнних паперв, операцй небанквських фнансових установ без державно рестрац або без спецального дозволу (лценз), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмрах, -
караться штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.
Примтка. Отримання доходу у великому розмр ма мсце, коли його сума у тисячу бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 203. Зайняття забороненими видами господарсько дяльност
1. Зайняття видами господарсько дяльност, щодо яких спецальна заборона, встановлена законом, крм випадкв, передбачених ншими статтями цього Кодексу, -
караться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.
2. Т сам д, якщо вони були пов'язан з отриманням доходу у великих розмрах або якщо вони були вчинен особою, ранше судимою за зайняття забороненими видами господарсько дяльност, -
караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.
Примтка. Отримання доходу у великому розмр ма мсце, коли його сума у тисячу бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 204. Незаконне виготовлення, збергання, збут або транспортування з метою збуту пдакцизних товарв
1. Незаконне придбання з метою збуту або збергання з цю метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напов, тютюнових виробв або нших пдакцизних товарв, -
караться штрафом вд п'ятисот до тисяч п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацю незаконно виготовлено продукц та обладнання для виготовлення.
2. Незаконне виготовлення алкогольних напов, тютюнових виробв або нших пдакцизних товарв, шляхом вдкриття пдпльних цехв або з використанням обладнання, що забезпечу масове виробництво таких товарв, або вчинене особою, яка ранше була засуджена за цю статтею, -
караться штрафом вд тисяч до двох тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з конфскацю незаконно виготовлено продукц та обладнання для виготовлення.
3. Незаконне виготовлення товарв, вказаних у частин першй або другй ц статт, з недоброяксно сировини (матералв), що становлять загрозу для життя здоров'я людей, а так само незаконний збут таких товарв, що призвело до отруння людей чи нших тяжких наслдкв, -
караться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з вилученням та знищенням вироблених товарв та з конфскацю обладнання для виготовлення.
Стаття 205. Фктивне пдпримництво
1. Фктивне пдпримництво, тобто створення або придбання суб'ктв пдпримницько дяльност (юридичних осб) з метою прикриття незаконно дяльност або здйснення видв дяльност, щодо яких заборона, -
караться штрафом вд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.
2. Т сам д, якщо вони вчинен повторно або заподяли велику матеральну шкоду держав, банков, кредитним установам, ншим юридичним особам або громадянам, -
караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.
Примтка. Матеральна шкода, яка заподяна фзичним особам вважаться великою, якщо вона у двст бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян, а матеральна шкода, яка заподяна держав або юридичним особам, вважаться великою, якщо вона у тисячу бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 206. Протидя законнй господарськй дяльност
1. Протидя законнй господарськй дяльност, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською дяльнстю чи обмежити , укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) яко може заподяти матерально шкоди або обмежити законн права чи нтереси того, хто займаться господарською дяльнстю, поднана з погрозою насильства над потерплим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення хнього майна за вдсутност ознак вимагання, -
караються виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.
2. Т сам д, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних ушкоджень, або поднан з насильством, що не небезпечним для життя здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.
3. Протидя законнй господарськй дяльност, вчинена органзованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподяла велику шкоду чи спричинила нш тяжк наслдки, -
караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.
Примтка. Матеральна шкода вважаться великою, якщо вона у п'ятсот бльше разв перевищу неоподатковуваний мнмум доходв громадян.
Стаття 207. Ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют
1. Умисне ухилення службових осб пдпримств, установ та органзацй незалежно вд форми власност або осб, як здйснюють господарську дяльнсть без створення юридично особи, вд повернення в Украну у передбачен законом строки виручки в ноземнй валют вд реалзац на експорт товарв (робт, послуг), або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц виручки, а також умисне приховування будь-яким способом тако виручки, товарв або нших матеральних цнностей, -
караться штрафом вд шестисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.
2. Т сам д, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, а також умисне ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц виручки, або умисне приховування будь-яким способом тако виручки, товарв або нших матеральних цнностей у великих розмрах -
караються обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.
3. Д, передбачен частинами першою або другою ц статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, -
караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.
Примтка. 1. Ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц виручки, чи приховування будь-яким способом тако виручки, товарв або нших матеральних цнностей визнаються вчиненими у великому розмр, якщо ця виручка, товари або нш матеральн цнност в тисячу бльше разв перевищують неоподатковуваний мнмум доходв громадян (у перерахунку у валюту Украни за офцйним курсом нацонально валюти, визначеним Нацональним банком Украни, на останнй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в ноземнй валют з-за кордону).
2. Ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц виручки, чи приховування будь-яким способом тако виручки, товарв або нших матеральних цнностей визнаються вчиненими в особливо великому розмр, якщо ця виручка, товари або нш матеральн цнност у три тисяч бльше разв перевищують неоподатковуваний мнмум доходв громадян (у перерахунку у валюту Украни за офцйним курсом нацонально валюти, визначеним Нацональним банком Украни, на останнй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в ноземнй валют з-за кордону).
Стаття 208. Незаконне вдкриття або використання за межами Украни валютних рахункв
1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, вдкриття або використання за межами Украни валютних рахункв фзичних осб, вчинене громадянином Украни, що постйно прожива на територ, а так само валютних рахункв юридичних осб, що дють на територ Украни, вчинене службовою особою пдпримства, установи чи органзац або за дорученням ншою особою, а також вчинення зазначених дй особою, яка здйсню пдпримницьку дяльнсть без створення юридично особи, -
караються штрафом вд п'ятисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк вд двох до чотирьох рокв, з конфскацю валютних цнностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
2. Т сам д, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, -
караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацю валютних цнностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.
Стаття 209. Легалзаця (вдмивання) грошових коштв та ншого майна, здобутих злочинним шляхом
1. Вчинення фнансових операцй та нших угод з грошовими коштами та ншим майном, здобутих завдомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштв та ншого майна для здйснення пдпримницько або ншо господарсько дяльност, а також створення органзованих груп в Укран чи за межами для легалзац (вдмивання) грошових коштв та ншого майна, здобутих завдомо злочинним шляхом, -
караються штрафом вд п'ятисот до трьохтисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з конфскацю грошових коштв та ншого майна, здобутих завдомо злочинним шляхом.
2. Т сам д, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -
караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацю грошових коштв та ншого майна, здобутих завдомо злочинним шляхом, та з конфскацю майна.
Pages: | 1 | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 20 | Книги по разным темам