Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность Глобал Строй, КОИНВЕСТ, Сахалин Дом, Анлес, ЛЭКС КО., ЛТД, зарегистрированных на территории Сахалинской о

Содержание. 1. Введение 5 2. Перечень используемых при проверке документов 6 3. Когда и на каких словиях КООКМИН БАНК предоставил КОИНВЕСТ кредит в размере 40 млн. долларов США? Какие договора, кроме кредитного договора, и с какими организациями были заключены КООКМИН БАНК и КОИНВЕСТ в обеспечение гарантии возврата кредита? 13 4. Кто от имени КОИНВЕСТ подписал кредитный договор с КООКМИН БАНКОМ? Кто на момент подписания кредитного договора являлся собственником и руководителем КОИНВЕСТ? 24 5. Каким образом производилась выдача денежных средств по кредитному договору на сумму 40 млн. долларов США, заключенному между КООКМИН БАНКОМ и КОИНВЕСТ? Соответствует ли фактическая выдача денежных средств словиям и порядку, предусмотренным кредитным и иными договорами, заключенными между КООКМИН БАНКОМ и КОИНВЕСТ? 25 6. Имел ли право КООКМИН БАНК перечислять денежные средства для КОИНВЕСТ на счета, открытые в российских банках, в отсутствии разрешения на строительство, договора аренды земельного частка и проектной документации? 31 7. Сколько денежных средств КОИНВЕСТ перечислило ЛЭКС КО., ЛТД, на какие цели? Каким образом ЛЭКС КО., ЛТД исполняло обязательства, возникшие у него после подписания кредитного договора и договора займа? Оформлялись ли в письменном виде отношения между ЛЭКС КО., ЛТД и КОИНВЕСТ по предоставлению в залог КООКМИН БАНКУ за КОИНВЕСТ здания гостиницы и земельного частка принадлежащих ЛЭКС КО., ЛТД? 34 8. Кому, и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные КОИНВЕСТ в виде кредита от КООКМИН БАНКА на строительство Комплекса Сахалин Грин Хил (гольф-клуб)? 38 9. Кто в соответствии с действующим российским законодательством являлся инвестором, заказчиком, застройщиком и подрядчиком при строительстве гольф-клуба? Имелись ли у казанных организаций соответствующие разрешения и лицензии? 42 10. Какую сумму денежных средств Глобал Строй получило от КОИНВЕСТ? Кем от имени КОИНВЕСТ и Глобал Строй они были подписаны? Кто на момент заключения данных договоров были собственниками и руководителями Глобал Строй? 43 11. Кому, и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные Глобал Строй от КОИНВЕСТ? 44 12. Сколько денежных средств Глобал Строй перечислило гражданину Республики Корея Шин ДенгЧель, на какие цели? Кем от имени Глобал Строй были подписаны договора? Какова экономическая целесообразность данных операций для Глобал Строй? Какова задолженность гражданина Республики Корея Шин ДенгЧель перед Глобал Строй? 46 13. Какие договора были заключены между КОИНВЕСТ и Компанией KORICOEns. (Республика Корея) и кем они были подписаны? Кто на момент заключения данных договоров были собственниками и руководителями КОИНВЕСТ и Компании KORICOEns.? Сколько денежных средств КОИНВЕСТ перечислило Компании KORICOEns., на какие цели? Какова задолженность Компании KORICO Ens. перед КОИНВЕСТ? 47 14. Кто являлся владельцем или совладельцем организаций, которым были перечислены денежные средства, полученные КОИНВЕСТ в виде кредита от КООКМИН БАНКА на строительство гольф-клуба? Сколько денежных средств перечислено этим организациям? 49 15. Соответствует ли фактическое расходование денежных средств, полученных КОИНВЕСТ в виде кредита от КООКМИН БАНКА на строительство гольф-клуба, целям и словиям предоставления данного кредита? Какова истинная цель получения кредита? 50 16. Каков финансовый результат для ЛЭКС КО., ЛТД от исполнения кредитного договора заключенного между КООКМИН БАНК и КОИНВЕСТ? 54 17. Выводы по финансовой афере гражданина Южной Кореи Шин Денг Чель 55