Кабінет міністрів україни І національний банк україни

Вид материала

Документы

Подобный материал:

• 17. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів, 490.01kb.
• Кабінет міністрів україни постанова від 5 березня 2008, 192.93kb.
• Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2011, 214.42kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 179.72kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 253.1kb.
• Кабінет міністрів україни постанова, 52kb.
• Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України, 75.36kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє : Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної, 157.72kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити державний стандарт, 154.37kb.
• Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити державний стандарт, 1271.13kb.

виконують функції з виявлення та запобігання незаконному переміщенню через митний кордон готівки, у тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника.

Держмитслужба. IV квартал;

здійснюють регулювання та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін. IV квартал;

здійснюють надсилання (отримання) запитів про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.

Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою). IV квартал.

11⁸. Провести аналіз кадрового та фінансового забезпечення підрозділів Національного банку України, які здійснюють нагляд за дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, у разі доцільності збільшити їх чисельність і обсяг фінансування.

Національний банк. IV квартал.

11⁹. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби.

Держмитслужба. IV квартал.

11¹⁰. Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання відпливу кадрів.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. IV квартал.

11¹¹. Здійснювати розгляд питань, винесених на засідання Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням рекомендацій, наданих Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в рекомендованому плані заходів за результатами третього раунду оцінки.

Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. IV квартал.

11¹². Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний депозитарій, Національний банк, за згодою - Асоціація українських банків і Ліга страхових організацій України. IV квартал.".

5. Доповнити розділ "Підвищення кваліфікації спеціалістів" пунктами 13¹ - 13⁵ такого змісту:

"13¹. Продовжити проведення державними органами, у тому числі правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму для спеціалістів регіональних підрозділів.

Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, ДПА, СБУ, Головдержслужба, Національний банк, Верховний Суд України (за згодою). IV квартал.

13². Переглянути навчальні програми підвищення кваліфікації для працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою включення до них тем щодо застосування підходу, заснованого на оцінці ризику, порядку виявлення підозрілих фінансових операцій та інформування про них Держфінмоніторинг.

Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (за згодою), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держфінмоніторинг, Національний банк. IV квартал.

13³. Розробити разом з навчальними закладами навчальні програми для підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури та суддів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, з метою підвищення ефективності їх роботи.

Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (за згодою), Національна академія прокуратури України, Академія суддів України, Держфінмоніторинг, Мін'юст, Національний банк, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України. IV квартал.

13⁴. Проводити навчання представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї; надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (за згодою). Протягом року з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

13⁵. Проводити аналіз практики застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за результатами якого готувати та доводити до відома таких суб'єктів узагальнені огляди практики використання за різними напрямами діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. IV квартал.".

____________