Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
?ц, обоснованно подозреваемых в принадлежности к организованной группе, банде, преступной организации и сообществу, а также для обнаружения возможных объектов их преступных посягательств в целях своевременного выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений либо снижения их общественной опасности и возможного вреда. При этом в соответствии со ст. 8 Федерального закона Об оперативно-розыскной деятельности проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц. их подготавливающих, совершающих или совершивших.
По существу, указанное мероприятие всегда составляло суть ОРД отечественных правоохранительных органов и называлось термином оперативная комбинация. В зарубежных странах спецслужбы называют этот метод секретная операция.
Обращаясь вновь к нормативному регулированию этого мероприятия в США. следует отметить, что вышеназванными инструкциями этой страны провокация правонарушения (ловушка) запрещена. Провокация определяется в инструкциях как склонение или подстрекательство лица к совершению противозаконных действий, которые он при иных обстоятельствах не был бы склонен совершить.
Однако инструкциями допускается, что секретная операция может включать приглашение к совершению противозаконных действий, создание возможностей для противозаконных действий. При утверждении плана секретной операции, включающей подобного рода оперативные мероприятия, соответствующий руководитель должен убедиться в том, что:
противоправный характер деятельности будет в разумной степени очевиден потенциальным объектам;
существуют разумные основания предполагать, что планируемая операция выявит противозаконную деятельность;
склонение лица к совершению противоправных действий не является неоправданным ввиду характера противозаконной сделки, в которой лицо приглашают участвовать.
Любая секретная операция, предполагающая склонение лица к участию в незаконной деятельности, должна быть в письменном виде санкционирована директором ФБР после того, как Комитет по контролю над секретными операциями определит, что:
существуют разумные основания (базирующиеся на информации, сообщенной осведомителями или полученной иными оперативными методами) предполагать, что объект операции занимается, занимался или, по всей вероятности, будет заниматься противозаконной деятельностью, сходной с той, к которой его предполагается склонить:
оперативные мероприятия по созданию возможностей для противозаконной деятельности спланированы так, что есть основания полагать, что лица, которым предполагается предложить эти возможности, сами по себе уже склонны к участию в такого рода противозаконной деятельности.
Кроме того, Комитет по контролю над секретными операциями и директор ФБР при утверждении предлагаемых операций должен, как указывается в Инструкции, тщательно оценить предполагаемую выгоду от секретной операции, памятуя о материальных и иных издержках. Комитет, оценивая целесообразность операции, обязан рассмотреть следующие факторы:
степень риска для жизни и здоровья участвующих Б операции секретных сотрудников ФБР и частных лиц;
возможность и масштабы финансового ущерба частных лиц, вероятность гражданско-правовой ответственности государства за этот ущерб; риск нанесения ущерба репутации граждан;
риск нанесения ущерба тайне отношений между гражданами, которая охраняется законом (адвокат - клиент, врач - пациент; священник - прихожанин и др.); риск нарушения тайны личной жизни граждан;
степень приближенности правомерных действий секретных сотрудников (или соответствующих частных лиц) к противозаконной провокации;
пригодность секретных сотрудников (или содействующих частных лиц) к конкретному виду деятельности, который предусмотрен легендой.
Принятый Государственной Думой Федеральный закон О борьбе с организованной преступностью предусматривает, что в борьбе с организованной преступностью наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными федеральном законом Об оперативно-розыскной деятельности, используется специальное оперативно-розыскное мероприятие создание и использование юридических лиц.
Хочу оговорить в дипломной работе, что на мой взгляд Федеральный закон Об оперативно-розыскной деятельности” в ст. 15 Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность дает более широкие возможности по применению такого оперативно-розыскного мероприятия как создание и использование юридических лиц. В частности, дано право:
использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору пли устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещении, транспортные средства и иное имущество частных лиц;
использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе;
создавать в установленном законодательством Российской Федерации пор